证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-54 新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 9 日以书面和电子邮件 方式发出第十届董事会第八次会议通知。会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召 开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议按照会议通知所列议程进行，会议 召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于与新兴际华集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》。 本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意公司提交 董事会审议。 因该议案涉及关联交易，公司 2 名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行 回避表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo. ...

特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 所"）。 2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 所"） 3、变更会计师事务所的原因：根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管 理委员会和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定和监管要求，因大华 所已连续多年为新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，结合审计 需求，经公司审慎评估和研究，经过公开招标，公司拟聘任天健所为公司 2024 年度财务 报告及内部控制审计机构。 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-59 新兴铸管股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 5、本次变更会计师事务所事项符合《国有企 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-58 新兴铸管股份有限公司 关于为境外子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 13 日，公司召开第十届董事会第八次会议，在关联董事张华民、杨树 峰回避表决的情况下，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为境外全资 子公司提供内保外贷的议案》。在上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独 立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过，并一 致同意将上述议题提交董事会审议。同日，公司召开第十届监事会第六次会议，以 3 票 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易事项不构成关联交易，无需提 交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：新兴铸管（埃及）股份有限公司 2、注册资本：5800 万美元 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 ...

新兴铸管股份有限公司 关于新兴际华集团财务有限公司的风险评估报告 关于新兴际华集团财务有限公司 的风险评估报告 新兴际华集团财务有限公司（以下简称"新兴际华财务公司"） 成立于 2021 年 1 月 29 日，经原中国银行保险监督管理委员会批准， 在北京市朝阳区市场监督管理局登记注册，具有企业法人地位的非银 行金融机构。 注册地址：北京市朝阳区向军北里 28 号院 1 号楼 2 层 201 法定代表人：左亚涛 统一社会信用代码：91110105MA02075P47 注册资本：10 亿元人民币，全部来自单一股东新兴际华集团有 限公司。 按照营业执照的经营范围，新兴际华财务公司可经营以下业务： （一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成 员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证 及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承 兑。 二、内部控制基本情况 （一）控制环境 1.三会一层 新兴际华财务公司按照《公司法》和《商业银行公司治理指引》 一、公司基本情况 新兴铸管股份有限公司 关于新兴际华集团财务有 ...

| | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 9 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 11 | | 第五章 | 董事会 14 | | | 第一节 | 董事 | 14 | | 第二节 | 董事会 | 16 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 20 | | | 第七章 | 监事会 22 | | | 第一节 | 监事 | 22 | | 第二节 | 监事会 | 23 | | 第八章 | 党委会 24 | | | 第一节 | 党组织的机构设置 | 24 | | 第二节 | 公司党委职权 | 25 | | 第三节 | ...

北京市中伦律师事务所 关于新兴铸管股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于新兴铸管股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：新兴铸管股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受新兴铸管股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具《北京市中伦律师事务所关 于新兴铸管股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称 "本法律意见书"）。 本所及本所律 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-52 新兴铸管股份有限公司 （2）网络投票时间为：2024 年 11 月 6 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 6 日 （现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 6 日（星期三）下午 14:30 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 6 日 9:15－15:00 2、股权登记日：2024 年 10 月 30 日（星期三） 3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区公司会议室 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长何齐书先生。 ...

新兴铸管股份有限公司 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-51 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2024 年 10 月 22 日在《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。定于 2024 年 11 月 6 日召开公司 2024 年第 二次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为进一 步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告》。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 6 日（星期三 ...

证券研究报告 | 季报点评 gszqdatemark 2024 10 29 年 月 日 新兴铸管（000778.SZ） 季度利润回落，关注基建需求潜力 事件：公司发布 2024 年三季度报告。公司前三季度实现营业收入 270.8 亿元，同比减少 25.44%，归属于母公司所有者的净利润 4.83 亿元，同比 减少 55.61%，基本每股收益 0.1212 元，同比减少 55.6%。 季度利润回落，毛利率环比走弱。公司 2024 年第三季度实现归母净利 0.56 亿元，同比下降 77.77%，环比下降 78.3%，扣非归母净利-0.35 亿元，同 比下降 115.42%，环比下降 116.12%；2024 年前三季度钢价走弱，1-9 月行业利润同比下降 256%，公司前三季度归母净利与行业盈利变动趋势 基本一致。公司 2023Q4-2024Q3 逐季销售毛利率分别为 7.93%、4.99%、 6.84%、4.81%，逐季销售净利率分别为 3.72%、1.67%、2.52%、0.36%， 2024 第三季度公司毛利率及净利率受行业盈利下滑影响均走弱。 产能挖潜空间大，加快布局储能电池领域。2024 年公司金属制品 ...

新兴铸管股份有限公司 2024 年 10 月 29 日 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 28 日以现场和视频相 结合的方式召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的 议案》。董事会决定聘任王世锋先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审 议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 王世锋先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公 司高级管理人员的情况。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公 司章程》的规定。个人简历详见附件。 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-49 附件：王世锋先生简历 王世锋先生：1984 年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，本科学 ...