甘肃工程咨询集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（电话会议） 天风证券股份有限公司 鲍荣富 任嘉禹 广东天辰元信私募基金管理有限公司 揭鹏炜 中信建投证券股份有限公司 刘岚 友邦人寿保险有限公司 孙维泽 北京泽铭投资有限公司 安晓东 活动参与人员 深圳市新思哲投资管理有限公司 高攀 华泰柏瑞基金管理有限公司 王鹏 第一创业证券 习颖 轻盐创业投资管理有限公司 陈昭先 新华基金管理股份有限公司 谷航 财信吉祥人寿保险股份有限公司 唐宇凌 时间 2023年10 月27日 地点 公司会议室 董事会秘书 柳雷 上市公司接待人员 证券事务代表 周辉 形式 电话会议 线上交流 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-096 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"通渭县石咀水库工程（勘察设计）"中标通知书。现将中标情 况公告如下： 一、项目主要情况 1.项目名称：通渭县石咀水库工程（勘察设计） 2.项目概况：本工程拟在金牛河及其支沟建设注入式水库（池）并联 合通渭县引洮供水二期农业配套工程建设任务进行综合调蓄，设计总调蓄 容积约 250 万 m 3，为陇川镇和寺子乡 3.94 万亩高效农业灌溉提供水源保 障。 3.工程匡算总投资：3.00 亿元 4.中标价格：初步设计批复工程建安费的 6.7% 7.招标代理机构：甘肃砺锋项目管理咨询有限公司 8.招标范围：包括项目可行性研究报告编制、初步设计、施工图设计 及后续现场施工配合及技术服务（包括可行性研究报告的评审、初步设计 报告的评审、施工招标配合服务、施 ...

上海中联（兰州）律师事务所 关于 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大 会的 律师见证法律意见书 2023LZ律师见证 057 号 地址：甘肃省兰州市城关区飞雁街 98 号甘肃紫光科技大厦 20 层 电话：（0931）5172928 网址：www.sgla.com 法律意见书 上海中联（兰州）律师事务所 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 律师见证法律意见书 致：甘肃工程咨询集团股份有限公司 根据甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（2018 修订）（以下简称"《治理 准则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》（深证上〔2023〕703 号）（以下简称"《规范运作 指引》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《甘肃工程咨询集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《甘肃工程 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-095 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 24 日 14:40 开始。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 24 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 10 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 全 体 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 10 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 成 员 2.现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国 投大厦 16 楼 1602 室。 保 及 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召 开。 证 ...

2.公司 2023 年三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所的各项规定，真实公允反映公司 2023 年三 季度的经营成果和财务状况。 3.公司 2023 年三季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于对聘请 2023 年度审计机构的审核意见： 甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 对公司 2023 年三季度报告等 事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、 行政法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，本公司监事会基 于独立、审慎、客观的立场，就本公司《2023 年三季度报告》《聘 请 2023 年度审计机构》《2023 年 1-9 月份计提减值准备》等事项发 表审核意见如下： 一、关于对公司 2023 年三季度报告的审核意见： 根据对公司 2023 年三季度报告的审核,监事会发表审核意见如 下： 1.公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 因此，同意续聘永拓会计师事务所为公司 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-090 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 516,294,226.30 | -5.54 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-094 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"庄浪县城乡供水配套及提质增效工程（勘察设计）"中标通知 书。现将中标情况公告如下： 一、项目主要情况 1.项目名称：庄浪县城乡供水配套及提质增效工程（勘察设计） 2.项目概况：工程内容主要包括外调水输水管线、调蓄水池、泵站， 城乡集中供水水厂和水厂以外现有城乡供水管网、高位水池等的提升改造 等内容。 3.中标费率：96.18% 8.服务期限：自合同签订至工程竣工验收止。可行性研究报告合同签 订后 90 日历天内完成；初步设计报告自可行性研究报告批复后 60 日历天 内完成；招标设计在初步设计报告批复后，按工程建设实际需要提供；施 工图阶段的图纸及相关技术文件按工程建设实际进度需要提供。 - 1 - 二、交易对方情况 招标人为庄浪县水利工程建设 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-092 甘肃工程咨询集团股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1．基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2022 年末）合伙人数量：104 人 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 | C29 | 制造业 | 橡胶和塑料制品业 | | --- | --- | --- | | C34 | 制造业 | 通用设备制造业 | | C35 | 制造业 | 专用设备制造业 | 上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业： | I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 | | --- | --- | --- | | L72 | 租赁和商务服务业 | 商务服务业 | | C34 | 制造业 | 通用设备制造业 | | C35 | 制造业 | 专用设备制造业 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-089 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第三十八次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 于2023年10月18日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 会议召开时间：2023年10月23日15:40 会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1602 室。 召开方式：现场表决加通讯表决 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的主持人和参加会人员： 主 持 人：七届监事会主席 焦军毅 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 ——1—— 参加人员：七届监事会监事 马小雄 七届监事会监事 王 超 董事会秘书 柳 雷 证券事务代表 周 辉 议案一：审议《公司 2023 年三 ...

第七届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十九次会议。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—088 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2023 年 10 月 18 日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 14:40 会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1602 室。 召开方式：现场加通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长马明 列席人员：监事 焦军毅 马小雄 财务总监 赵登峰 董事会秘书 柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）议案：审议《公司2023 年三季度报告》 - 1 - 表 ...