英洛华科技股份有限公司 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-041 关于为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 2024 年 6 月 28 日，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中国 工商银行股份有限公司东阳支行（以下简称"工商银行"）签订《保证合同》， 为全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称"联宜电机"）申请流动资金借 款提供连带责任保证，担保金额为人民币 10,000 万元。 2024 年 7 月 2 日，公司与中国银行股份有限公司东阳支行（以下简称"中 国银行"）签订《最高额保证合同》，为全资子公司赣州市东磁稀土有限公司（以 下简称"赣州东磁"）下属子公司浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称"东阳 东磁"）办理授信业务提供连带责任保证，担保最高债权额为人民币 8,000 万元。 二、被担保人基本情况 （一）浙江联宜电机有限公司 1、成立日期：1994 年 6 月 8 日 2、注册地点：浙江省东阳市横店电子产业园区 3、法定代表人：吴小康 4、注 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-040 英洛华科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 九届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司 拟使用自有资金人民币 0.8 亿元-1.6 亿元以集中竞价交易或其他法律法规允许 的方式回购部分公司股份，回购股份价格不超过人民币 7.9 元/股，具体回购股 份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回 购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》和指定 信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-020）、《公司回购股份报告书》（公告编号：2024-022）。 根据 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-039 英洛华科技股份有限公司 关于下属公司发生火灾事故的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 事故发生后，公司已成立工作小组妥善处理生产经营调度和相关受损资产理 赔等事宜。公司正统筹安排，提高其它产线以及外协加工的生产产能，预计对该 车间产品客户订单交付产生的影响有限。公司其它生产车间生产正常，相关保险 核损理赔工作也正在有序开展，本次事故不会对公司的生产经营和业绩产生大的 影响。 公司将认真吸取此次火灾事故教训，进一步加强安全生产管理，防止类似事 故再次发生。公司将关注事项进展，并根据相关信息披露规则要求及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 英洛华科技股份有限公司董事会 二○二四年六月二十七日 1 2024 年 6 月 23 日上午 10 时 20 分左右，英洛华科技股份有限公司（以下简 称"公司"）下属公司浙江东阳东磁稀土有限公司位于浙江省东阳市横店镇的一 个机加工车间发生局部火灾事故。事故发生后，公司立即启动应急预案，成立现 场应急小组，迅速疏散人 ...

（一）担保的基本情况 2024 年 6 月 19 日，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中国 建设银行股份有限公司东阳支行（以下简称"建设银行"）签订《最高额保证合 同》，为全资子公司赣州市东磁稀土有限公司（以下简称"赣州东磁"）下属子 公司浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称"东阳东磁"）办理授信业务提供连 带责任保证，担保最高债权额为人民币 410 万元。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-038 英洛华科技股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 3 月 14 日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第 十二次会议，分别审议通过了《公司关于 2024 年度对下属子公司提供担保额度 预计的议案》。公司于 2024 年 4 月 11 日召开 2023 年度股东大会审议通过该议 案，为满足下属子公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意公司 2024 年 度为下属子公司提供担保，其中为赣州东磁及 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-037 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 九届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司 拟使用自有资金人民币 0.8 亿元-1.6 亿元以集中竞价交易或其他法律法规允许 的方式回购部分公司股份，回购股份价格不超过人民币 7.9 元/股，具体回购股 份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回 购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》和指定 信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-020）、《公司回购股份报告书》（公告编号：2024-022）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一 的，公司应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司 ...

英洛华科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 九届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司 拟使用自有资金人民币 0.8 亿元-1.6 亿元以集中竞价交易或其他法律法规允许 的方式回购部分公司股份，回购股份价格不超过人民币 7.9 元/股，具体回购股 份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回 购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》和指定 信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-020）、《公司回购股份报告书》（公告编号：2024-022）。 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-036 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-035 英洛华科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、被担保人基本情况 1、单位名称：浙江横店英洛华进出口有限公司 2、成立日期：2015 年 7 月 23 日 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 2024 年 5 月 20 日，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中国 农业银行股份有限公司东阳市支行（以下简称"农业银行"）签订《最高额保证 合同》，为全资子公司浙江横店英洛华进出口有限公司（以下简称"英洛华进出 口"）办理授信业务提供连带责任保证，担保最高债权额为人民币 3,300 万元。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 3 月 14 日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第 十二次会议，分别审议通过了《公司关于 2024 年度对下属子公司提供担保额度 预计的议案》。公司于 2024 年 4 月 11 日召开 2023 年度股东大会审议通过该议 案，为满足下属子公司经营发展需要，支持其业务顺利 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，上市公司回购专用 账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和 可转换公司债券等权利。因此，英洛华科技股份有限公司回购专用证券账户中 23,302,189 股股份不参与此次权益分派。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 4 月 11 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-033 英洛华科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司2023年度利润分配方案为：以2023年12月31日公司总股本 1,133,684,103股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份17,433,389股后的 股本，即1,116,250,714股为基数，向全体股东每10股派 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-032 英洛华科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 九届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司 拟使用自有资金人民币 0.8 亿元-1.6 亿元以集中竞价交易或其他法律法规允许 的方式回购部分公司股份，回购股份价格不超过人民币 7.9 元/股，具体回购股 份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回 购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》和指定 信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-020）、《公司回购股份报告书》（公告编号：2024-022）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-029 英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次 会议于 2024 年 4 月 16 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》； 公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2024 年 第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披 露网站(http://www ...