证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-024 中国武夷实业股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年独立性评估的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）董事会根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，就公司独立董事独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事蔡宁女士、罗元清先生和陈斌先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告 中国武夷实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-027 中国武夷实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 在 2024 年度的工作中，本人作为公司独立董事，勤勉 尽责，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事制度》 等相关规定，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议， 认真审议董事会的各项议案，并对相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和 股东、特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情 况报告如下： 1 2024 年度，公司共召开 11 次董事会会议，均按时出席， 没有委托出席或缺席情况，出席公司股东大会 6 次。对提交 董事会、股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保 持充分的沟通，提出合理性建议，以谨慎的态度行使表决权。 我认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重 大经营事项均履行相关审批程序，合法有效，因此对公司董 事会各项议案均投赞成票，无提出异议的事项。 （二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 报告期内，根据《上市公司治理准则》等法律法规和相 关制度 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-026 本人蔡宁，1977 年 10 月出生，管理学（会计学）博士 研究生学历，财政部全国会计领军人才，福建省高校新世纪 优秀人才，福建省高层次人才，获中国注册会计师（CPA） 统一考试全科合格证书。历任中山大学工商管理学院博士后 流动站助理研究员，厦门大学管理学院副教授、教授。现任 厦门大学管理学院副院长、厦门大学会计学系副系主任，兼 任中国武夷实业股份有限公司独立董事、厦门法拉电子股份 有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 1 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024 年度出席董事会及股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会会议，均按时出席， 没有委托出席或缺席情况，出席公司股东大会 6 次。对提交 董事会、股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保 持充分的沟通，提出合理性建议，以谨慎的态度行使表决权。 我认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重 大经营事项均履行相关审批程序，合法有效，因此对公司董 事会各项议案均投赞成票，无提出异 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-016 中国武夷实业股份有限公司 2024 年年度报告 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险意识，并且应理解经营计划、 预测与业绩承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险和应对措施，详情请 查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 部分，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 2025 年 4 月 中国武夷实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑景昌、主管会计工作负责人陈雨晴及会计机构负责人（会 计主管人员）詹辉禄声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中房地 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-012 中国武夷实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的 决议。 一、会议召开的情况 二、会议的出席情况 1.股东（代理人）439 人、代表股份 883,448,060 股、 占公司有表决权股份总数 56.2436％。 1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的 股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 539,575,261 股， 占公司有表决权股份总数的比例为 34.3513％。 2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统进行网络投票的股东共 435 人，代表股份 343,872,799 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例 为 21.8923％。 2.公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律 师出席了本次会议。 1. 召开时间：现场股东大会召开时间为 2025 年 3 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-013 关于中国武夷实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于中国武夷实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 039 号 致：中国武夷实业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受中国武夷实业股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派蒋浩、谢婷律师出席公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下 简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 ...

对关联人形成依赖；关联交易按招标或协议等方式定价，价 格合理、公允，不会损害公司和广大中小投资者的利益。 因此，我们一致同意关于公司 2025 年度日常关联交易 预计的议案，并同意提交第八届董事会第十次会议审议。 独立董事：蔡宁、罗元清、陈斌 中国武夷实业股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议决议 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 26 日以通讯方式召开独立董事 2025 年第一次专门会议。 本次会议由过半数独立董事共同推举的蔡宁女士召集和主 持，会议应参加表决的独立董事 3 人，实际参加表决的独立 董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的 规定。与会独立董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决 结果审议并通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 的议案》。 全体独立董事本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原 则，对上述议案发表审核意见如下： 公司拟在 2025 年度预计接受福建省建设投资集团有限 责任公司（以下简称省建投集团）和福建建工集团有限责任 公司（以下简称福建建工）及其子公 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-007 套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）全资子公司中武 （福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称中武电商）基于生产 经营和套期保值的需要，拟使用自有资金与银行等金融机构开展远期 外汇套期保值业务，交易总金额不超过 5,000 万美元（按当前汇率折 合人民币约 35,863 万元，下同），额度使用期限自公司第八届董事会 第十次会议审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，如单笔交易的 存续期超过了有效期限，则自动顺延至该笔交易终止时止。 2.本事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议。本事项尚需上报福建省人民政府国有资产监督管 理委员会（以下简称福建省国资委）备案。 3.该业务受市场环境等因素影响，存在较大的不确定性。敬请广 大投资者充分关注投资风险。 中国武夷实业股份有限公司 关于中武电商开展 2025 年度远期外汇 本次中武电商拟开展远期外汇套期保值业务的事 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025- 009中国武夷实业股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于2025年2 月26日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 关联交易 | | | 关联交易 | 合同签订金 | | 截至披露日已发生金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 定价原则 | 额或预计金 | | 其中：公 | 其中：非公 | | | | | | 额（万元） | 总计 | 开招标结 | 开招标结算 | | | | | | | | 算金额 | 金额 | | 接受劳务 | | 设计、施工总承包、租赁、管理咨询、 装修、房地产项目强排、检测、施工 | | 2,300.00 | ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025- 008 中国武夷实业股份有限公司 关于中武电商开展 2025 年度远期外汇套期 保值业务的可行性分析报告 一、开展远期外汇套期保值业务的背景 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）全资子公 司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称中武 电商）主要从事进出口贸易业务，结算货币主要为美元，因 此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对其经营业绩会造成较 大影响。为削弱远期人民币对外币汇率大幅波动对其经营业 绩造成的不利影响，增强公司财务的稳健性，中武电商根据 经营情况，拟开展远期外汇套期保值业务。 二、开展远期外汇套期保值业务的必要性和可行性 近年来，人民币汇率形成机制日益市场化，人民币汇率 有升有贬、双向波动，弹性不断增强。未来人民币汇率走势 将继续取决于市场供求和国际金融市场变化，双向波动已成 为常态。随着中武电商业务的拓展，进出口贸易比重逐渐加 大，外汇风险敞口也逐渐增大，经营不确定因素增加。为防 范外汇市场风险，中武电商认为有必要根据具体情况，适度 开展远期外汇套期保值业务。 1 中武电商开展的远期外汇套期保值业务与日常经营紧 密相关，是 ...