中国武夷实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-111 中国武夷实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------- ...

为规范中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，确 保公司聘用合格的会计师事务所，提高公司财务信息披露的 质量，根据相关法律法规、证券监督管理部门的相关要求及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-112 中国武夷实业股份有限公司 年审会计师事务所选聘管理制度 （本制度经 2024 年 10 月 28 日公司第八届董事会第七次会议审议通过） 1.0 目的 2.0 定义 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律 法规要求，聘任会计师事务所对本公司及下属全资或控股子 公司的财务会计报告发表审计意见、出具审计报告、内部控 制审计的会计师事务所。选聘会计师事务所从事除财务会计 报告审计、内部控制审计之外的其他法定审计业务的，根据 业务需要按照公司其他相关制度组织实施。 3.0 适用范围 本制度适用于公司及司属各单位。司属各单位年度审计 会计师事务所原则上由总部统一选聘。 4.0 职责 — 1 — 4.1 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以 下简称"审计委员会")审议同意 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-110 中国武夷实业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第七次会议于2024年10月23日以电子邮件方式发 出通知，2024年10月28日以通讯方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年第三季度报告》 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四 次会议审议通过。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报 告》（公告编号：2024-111）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 （二）审议通过《关于制定〈年审会计师事务所选聘 管理制度〉的议案》 为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的有关 1 行为，确保公司聘用合格的会计师事务所，提高公司财务信 息披露的质 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-109 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第六次会议于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件方式发 出通知，2024 年 10 月 21 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于在新加坡设立全资子公司的议案》 为布局东南亚市场，提升公司在海外业务的竞争力，公 司拟在新加坡设立全资子公司。名称暂定为新加坡武夷投资 发展私人有限公司，注册资本 100 万新加坡元（折合人民币 约 541.79 万元），主要从事建筑施工、垃圾焚烧发电及相关 贸易业务、投资、财资中心业务等。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 中国武夷实业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 合作方星耀发展于 2024 年 7 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-108 中国武夷实业股份有限公司 关于子公司因公开招标构成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"中国武夷"或 "公司"）子公司重庆武夷房地产开发有限公司（以下简称"重 庆武夷"）就武夷滨江二三期 15 号楼项目进行公开招标，近 日，该项目由公司第一大股东福建建工集团有限责任公司（以 下简称"福建建工"）中标，中标下浮率为 7.49%，合同估算 金额为 36,797,767.00 元,本次交易构成关联交易。具体情况公 告如下： 的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 重庆武夷对位于重庆市南岸区滨江路建业岗片区的武夷 滨江二三期 15 号楼项目进行公开招标，由招标代理机构闽成 （重庆）建设发展有限公司于 2024 年 9 月 5 日在重庆市公共 资源交易网(https://www.cqggzy.com)发布招标公 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-107 中国武夷实业股份有限公司 一、公司中期票据注册金额为 5 亿元，注册额度自《接 受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，由中泰证券股份有 限公司和厦门银行股份有限公司联席主承销。 二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注 册后如需备案发行，应事前先向交易商协会备案。公司应按 照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成 后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 公司发行中期票据注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事 会第二十一次会议，审议通过《关于申请注册发行中期票据 的议案》，并已经 2022 年度股东大会审议通过，同意公司向 中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申 请注册中期票据总规模不超过人民币 15 亿元（含），根据市 场环境和公司实际资金需求在注册有效期内分次发行。具体 内容详见公司于 2023 年 4 月 ...

中国武夷实业股份有限公司 关于福建建工集团有限责任公司股权 证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-106 2 根据福建省人民政府《关于组建福建省建设投资集团有 限责任公司的批复》和福建省人民政府国有资产监督管理委 员会(以下简称福建省国资委)《关于组建福建省建设投资集 团有限责任公司有关股权划转的函》的要求，新设福建省建 设投资集团有限责任公司(以下简称省建投集团)作为省管 企业，由福建省国资委履行出资人职责，将福建建工集团有 限责任公司(以下简称福建建工)成建制划入省建投集团，作 为省建投集团子企业。福建省国资委将其直接持有的福建建 工100%股权无偿划转至省建投集团。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股 股东重组的提示性公告》《关于福建建工集团有限责任公司 股权无偿划转的提示性公告》及《中国武夷实业股份有限公 司收购报告书》（公告编号：2024-090、095、098）等公告。 的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 2024年 ...

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-103 中国武夷实业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 中国武夷实业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度 报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑景昌、主管会计工作负责人陈雨晴及会计机构负 责人(会计主管人员)詹辉禄声明：保证本半年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司 对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险意识，并且 应理解经营计划、预测与业绩承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险和应对措 施，详情请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司 面临的风险和应对措施"部分，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 中国武夷实业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 录 | ...

| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年期初往来 | 2024 | 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 | 年半年度偿还 | 2024 | 年半年度期末 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 往来累计发生金 | 往来资金的利息 | | | | 往来形成原因 | | | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | | 额（不含利息） | （如有） | | 累计发生金额 | | 往来资金余额 | | | | | 福建安装（肯尼亚）有 福建省工业设备安装有 福建建工集团有限责任 公司 | 控股股东子公司 控股股东 | 应收账款 应收账款 | 316.00 | 6.98 | 1.50 30.92 | | | 30.02 | | 316.9 | 8.48 应收货款 应收物业费 | 经营性往来 经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-102 中国武夷实业股份有限公司 详见公司同日在巨潮网披露的《2024年半年度报告》及 《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-103、104）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 （二）审议通过《2024年半年度总经理工作报告》 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第五次会议于2024年8月16日以书面专人送达、电 子邮件方式发出通知，2024年8月27日在公司大会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9 人(其中：以通讯表决方式出席会议2人），独立董事蔡宁女 士和罗元清先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议由董事长郑景昌先生主持。本次 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》 本议案已经公司第八届董事会审计委员 ...