证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-075 中国武夷实业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第四次会议于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件方式发 出通知，2024 年 6 月 4 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 1 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司子公司重庆武夷拟签订项目建设工程施工 合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-076）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于组建联合体共同参加菲律宾工程 项目投标暨构成关联交易的议案》 公司拟参加菲律宾巴丹- ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-079 中国武夷实业股份有限公司 2024年第四次临时股东大 会 会 议 材 2024 年 6 月 20 日 中国武夷 2024 年第四次临时股东大会材料 目 录 | 2024 年第四次临时股东大会议程表 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会注意事项 | | 3 | | 提案一 | 关于公司子公司重庆武夷拟签订项目建设工程施工 | | | 合同暨关联交易的议案 | | 4 | | 提案二 | 关于组建联合体共同参加菲律宾工程项目投标暨构 | | | 成关联交易的议案 | | 9 | 1 中国武夷 2024 年第四次临时股东大会材料 中国武夷实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议程表 | 时 | 间 | 会 议 内 容 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况 | 主持人 | 参加人员 | 地 点 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 听取报告人报告： | | | | | | | | 1.《关于公司子公司重庆武 ...

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-078 中国武夷实业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 6 月 20 日（星期四）召开 2024 年第四次临时股东大 会，会议安排如下： 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会为公司 2024 年第四次临时股东大会。 2.本次股东大会由公司第八届董事会召集，经第八届董事 会第四次会议决议召开。 3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间：现场会议于 2024 年 6 月 20 日（星期四）下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 20 日 9:15—9:25、9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 6 月 20 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开。 6.会议的股权登记日：2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-077 中国武夷实业股份有限公司 关于组建联合体共同参加菲律宾 工程项目投标暨构成关联交易的公告 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟参 加菲律宾巴丹-卡威特跨海大桥 CP01-巴丹、CP02-卡威特陆 地引桥建设项目（以下简称"拟投标项目"或"该项目"） 投标。拟投标项目主要工作内容是巴丹、卡威特跨海大桥陆 地引桥的建设。为满足项目设计资质和业绩要求，提高投标 的综合竞争力，拟与公司第一大股东福建建工集团有限责任 公司（以下简称"福建建工"）组成联合体参与项目的竞标。 （二）关联关系说明 福建建工系公司第一大股东，持有公司 34.34%股权，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构 成关联交易。 （三）审议程序 公司于 2024 年 6 月 4 日召开第八届董事会第四次会议， 审议通过《关于组建联合体共同参加菲律宾工程项目投标暨 1 构成关联交易的议案》，关联董事陈建东先生、魏绍鹏 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-074 关于中国武夷实业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于中国武夷实业股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 096 号 致：中国武夷实业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受中国武夷实业股份有限公司 （以下简称"公司"）之委托，指派王新颖、陈峰律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司股东大会 规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》 （以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-073 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的 决议。 一、会议召开的情况 1. 召开时间：现场股东大会召开时间为 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 2:45；通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 2. 现场会议召开地点：福建省福州市五四路 89 号置地 广场 4 层本公司大会议室 中国武夷实业股份有限公司 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集人：公司第八届董事会 1 5.主持人：董事长郑景昌先生 6.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则(2022 年修订)》《深 ...

特别提示： 本次担保后，中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公 司"或"保证人"）及控股子公司对外担保总额为 65.26 亿 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 129.23%，实际 担保余额为 34.66 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比 例为 68.63%，其中，对资产负债率超过 70%的被担保对象实 际担保余额为 31.30 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 比例 61.98%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司为全资子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任 公司（以下简称"中武电商"或者"债务人"）向银行融资 提供担保，具体如下： 1.2024 年 5 月 15 日，公司与上海浦东发展银行股份有 限公司福州分行（以下简称"浦发银行福州分行"）在福州 签订《最高额保证合同》，为全资子公司中武电商向浦发银 行福州分行融资提供最高不超过等值人民币 7,000 万元的连 带责任担保。 2.2024 年 5 月 15 日，公司与中国工商银行股份有限公 司福州闽都支行（以下简称"工商银行闽都支行"）在福州 签订《最高额保证合同》，为全资子公司中武电商向工商银 行闽都支行融资提供最高本金余额 ...

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-071 中国武夷实业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2023 年度 股东大会的通知》（公告编号:2024-068）。本次股东大会采 取现场和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如 下： 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会为公司 2023 年度股东大会。 2.本次股东大会由公司第八届董事会召集，经第八届董 事会第三次会议决议召开。 3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间：现场会议于 2024 年 5 月 22 日(星期三)下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15—9:25、9:30 —11: ...

证券代码：000797 证券简称：中国武 夷 中国武夷实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | --- | --- | --- | |--------------------------|----------------------------------|--------------------------------| | | | | | | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系 活动类别 | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 线上参与公司 2023 说明会的投资者 | 年度暨 2024 年第一季度网上业绩 | | 时间 | 2024年4 月30日 | 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（ | https://www.ir-online.cn/ ） | | | 董事长 郑景昌先生 | | | 上市公司 | 总经理 陈平先生 | | | 接待人员姓名 | 独立董事 陈斌先生 | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 897,446,088.41, representing a 45.41% increase compared to CNY 617,163,613.74 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 49,068,029.10, a significant turnaround from a net loss of CNY 95,321,639.69 in the previous year, marking a 151.48% improvement[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 52,761,133.82, compared to a loss of CNY 96,624,720.28 last year, reflecting a 154.60% increase[3]. - The total profit for the period was CNY 148,125,730.23, compared to a loss of CNY 133,023,788.53 in the same period last year, indicating a 211.35% increase[8]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 153,130,783.22, a turnaround from a loss of CNY 134,119,681.52 in Q1 2023[16]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 70,756,456.77, compared to a net loss of CNY 105,454,817.66 in Q1 2023, marking a substantial improvement[16]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 154,557,164.34, compared to a loss of CNY 173,325,441.87 in the same period last year[16]. - The company's basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.0312, recovering from a loss of CNY 0.0607 in Q1 2023[16]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 3.31% to CNY 23,731,396,272.22 from CNY 22,970,239,878.91 at the end of the previous year[3]. - The company's total current assets amount to 22,024,027,781.78 RMB, an increase from 21,304,670,009.23 RMB at the beginning of the period[14]. - The total liabilities of the company are 17,822,378,082.63 RMB, compared to 17,215,778,853.66 RMB in the previous period[15]. - The company's total assets at the end of the reporting period are 23,731,396,272.22 RMB, up from 22,970,239,878.91 RMB[15]. - The cash and cash equivalents at the end of the period are 2,798,593,544.40 RMB, slightly up from 2,758,251,935.32 RMB[14]. - The company's inventory stands at 15,688,107,441.06 RMB, an increase from 15,303,466,528.97 RMB[14]. - The total equity attributable to the parent company is 5,186,045,731.55 RMB, compared to 5,050,270,496.49 RMB previously[15]. - The company has a short-term loan of 2,494,395,070.00 RMB, which increased from 2,327,920,425.04 RMB[15]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 256,160,585.07, an improvement of 39.89% from -CNY 426,145,412.45 in the previous year[3]. - The company reported a total cash inflow from operating activities of CNY 1,728,375,613.35, down from CNY 2,245,519,948.98 in the previous year[18]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 310,242,323.84, compared to CNY 1,179,185,893.44 in Q1 2023[18]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -256,160,585.07, an improvement from CNY -426,145,412.45 in Q1 2023[18]. Research and Development - The company’s R&D expenses rose by 48.64% to CNY 847,988.44, driven by the development of the cross-border e-commerce platform[8]. - Research and development expenses increased to CNY 847,988.44 from CNY 570,513.00 in the previous year, reflecting a focus on innovation[16]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 47,792[12]. - The largest shareholder, Fujian Construction Group Co., Ltd., holds 34.34% of shares, totaling 539,335,010 shares[12]. Financial Expenses - The company reported a decrease in financial expenses by 169.31% to -CNY 61,220,531.83, mainly due to reduced foreign exchange losses[8]. Prepayments - The company’s prepayments increased significantly by 550.14% to CNY 5,994,819.52, primarily due to increased rental prepayments[7]. Compliance - The company has no overdue payments to small and medium-sized enterprises, adhering to the regulations for timely payments[13].