证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-122 关于中国武夷实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于中国武夷实业股份有限公司 闽理非诉字〔2024〕第 250 号 致：中国武夷实业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受中国武夷实业股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派蒋浩、谢婷律师出席公司 2024 年第五次临时股东大 会（以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下 简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则(2020 年修订)》（深证 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-121 中国武夷实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的 决议。 一、会议召开的情况 1. 召开时间：现场股东大会召开时间为 2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 2:45；通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 5.主持人：董事长郑景昌先生 6.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所股票上市 规则(2024 年修订)》等法律法规和《中国武夷实业股份有限 公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1.股东（代理人） ...

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-120 中国武夷实业股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2024 年第五 次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-118）。本次股东大 会采取现场和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提 示如下： 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会为公司 2024 年第五次临时股东大会。 2.本次股东大会由公司第八届董事会召集，经第八届董 事会第八次会议决议召开。 3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间：现场会议于 2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 12 月 13 日（星期五）召开 2024 年第五次临时股东大会， 会议安排如下： 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会为公司 2024 年第五次临时股东大会。 2.本次股东大会由公司第八届董事会召集，经第八届董事 会第八次会议决议召开。 证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-118 中国武夷实业股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通 知 3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间：现场会议于 2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年12月13日9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 5.会议的召 ...

第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第八次会议于2024年11月15日以电子邮件方式发 出通知，2024年11月26日以通讯方式召开。会议应到董事9人， 实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由 董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-115 中国武夷实业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司变更会计师事务所暨聘任 2024年度审计机构的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 相关规定，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况， 公司采用公开招标方式选聘2024年度审计会计师事务所。按 照公平、公正、公开原则，经履行招标程序并根据评标结果， 公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京德皓国际"）为公司2024年度财务报告和内部 控制审计机构。20 ...

中国武夷实业股份有限公司 关于公司变更会计师事务所 暨聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）。 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-116 （一）机构信息 1．基本信息 （1）机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙） 2.原聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"华兴所"）。 3.变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4号）（以下简称"《管理办法》"）相关 规定，鉴于华兴所已连续为公司提供服务超过规定的最长年限， 综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟对2024 年度审计机构进行变更。经履行招标程序并根据评标结果，公 司拟聘请北京德皓国际为公司2024年度审计机构。公司已就变 更会计师事务所的相关事宜与华兴所进行了充分沟通，华兴所 对此 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-119 中国武夷实业股份有限公司 2024年第五次临时股东大 会 会 2024 年 12 月 13 日 中国武夷 2024 年第五次临时股东大会材料 议 材 料 中国武夷 2024 年第五次临时股东大会材料 目 录 | 年第五次临时股东大会议程表 | 2 | | --- | --- | | 年第五次临时股东大会注意事项 2024 | 3 | | 提案一 关于公司 2024 年度投资计划中期调整的议案 | 4 | | 提案二 关于公司变更会计师事务所暨聘任 年度审计机 2024 | | | 构的议案 | 6 | | 提案三 关于2025年度公司内部担保额度的议案 | 8 | | 2024 | | 1 中国武夷 2024 年第五次临时股东大会材料 中国武夷实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会议程表 | 时 | 间 | 会 议 内 容 | | | | | | | | 主持人 参加人员 地 点 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-117 中国武夷实业股份有限公司 关于 2025 年度公司内部担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计 净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保、担保 金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关 于 2025 年度公司内部担保额度的议案》，董事会同意 2025 年度公司内部担保额度为总额不超过 80.68 亿元，其中为资 产负债率超过 70%的公司担保额度为 80.68 亿元，额度使用 期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，在担保额度 有效期内，担保额度可循环使用。对非全资子公司担保时， 他方股东需提供共同担保或反担保措施。担保额度在同类担 保对象间可以调剂使用（含新设立或新纳入合并范围的子公 司） ...

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-114 中国武夷实业股份有限公司 关于提起诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：再审立案审查阶段； 的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 2.上市公司所处的当事人地位：再审申请人（一审原告、 二审上诉人、被上诉人）； 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 3.涉案的金额：一审涉案金额为55,314,355.58元（其中包含 担保费、垫付款、保底收益的补偿金额、亏损补足款、律师费 合计53,948,730.38元，利息及逾期损失暂计1,365,625.20元）（币 种人民币，下同）； 准确性和完整性承担相应的法律责任。 4.对上市公司损益产生的影响：因案件目前尚处于再审立 案审查阶段，最终审查结果存在不确定性，公司暂无法判断本 案对公司本期或期后利润的影响。公司将持续关注后续进展情 况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 一、本次诉讼基本情况 因不服福州市中院作出的《民事判决书》[（2024）闽01 民终 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-113 中国武夷实业股份有限公司 关于国际工程承包业务 2024 年第三季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）国 际工程承包业务 2024 年第三季度主要经营情况如下： 一、主要经营数据 2024年第三季度，国际工程业务新签订单 3个，新签订 单金额为 90,143 万元，具体情况如下： | 所在区域 | 数量 | 订单金额 | | | --- | --- | --- | --- | | | （个） | （折人民币万元） | | | 肯尼亚 | 1 | | 63,546 | | 刚果（布） | 1 | | 12,000 | | 菲律宾 | 1 | | 14,597 | | 合计 | 3 | | 90,143 | 截至 2024 年 9 月 30 日，国际工程承包业务累计已签约 未完工订单 60 个，已签约未完工订单金额 1,829,282 万元， 已签约未完成金额 949,531 万元。 二、重大项目情况 2024 年第三季 ...