证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-011 中国武夷实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大 会 会 议 中国武夷 2025 年第一次临时股东大会材料 中国武夷实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程表 | 时 间 | 会 议 内 容 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况 | | 主持人 参加人员 地 点 | | --- | --- | --- | --- | | | 听取报告人报告： 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 | | | | 2025 年 月 | 股东审议、提问，公司相关负责人员答疑 股东对上述议案进行投票表决 | 五）14:45 | 股东、公 福建省福州 司董监高 董事长 市五四路 89 成员、各 | | 3 14 日（星期 | | | 郑景昌 号置地广场 | | | | | 证律师 | | | 宣读股东大会决议 | | | | | 与会董事签署股东大会决议 | | | | | 主持人宣布会议结束 | | | | | 统计有效表决票并宣读表决结果 | | 部门相关 先生 4 层公司大 | | | | | 人员、见 会议室 | ...

中国武夷实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）拟于 2025 年 3 月 14 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，会 议安排如下： 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025- 010 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会为公司 2025 年第一次临时股东大会。 2.本次股东大会由公司第八届董事会召集，经第八届董事 会第十次会议决议召开。 3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间：现场会议于 2025 年 3 月 14 日 （星期五）下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 3 月 14 日 9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025 年 3 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 5.会 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-006 中国武夷实业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第十次会议于2025年2月18日以电子邮件方式发出通知， 2025年2月26日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董 事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长 郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中武电商开展2025年度远期外汇 套期保值业务的议案》 为削弱远期人民币对外币汇率大幅波动对经营业绩造 成的不利影响，增强公司财务的稳健性，公司全资子公司中 武（福建）跨境电子商务有限责任公司2025年度拟开展的远 期外汇套期保值业务，额度累计不超过5,000万美元。 第八届董事会审计委员会2025年第二次会议对该事项 进行了审核，并对本议案发表了同意的审核意见，并一致同 意将其提交公司第八届董事会第十次会议审议。 ...

关于为子公司中武电商向建设银行 融资提供担保的公告 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025- 005 中国武夷实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保后，中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公 司"或"保证人"）及控股子公司对外担保总额为 62.31 亿元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为 123.39%，实际担保 余额为 35.68 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 70.65%，其中，对资产负债率超过 70%的被担保对象实际担 保余额为 35.68 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例 70.65%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 2 月 13 日与中国建设银行股份有限公司 福建省分行（以下简称"建行福建省分行"或"债权 人"）在福州签订《最高额保证合同》（以下简称"保证 合同"），为全资子公司中武（福建）跨境电子商务有限 责任公司（以下简称"中武电商"或者"债务人"）向建 行福建省分行申请融资额度人民币 9,900 万元提供连带责任 担 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-004 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 南安中武对武夷雲尚天翼设计采购施工总承包项目进行 公开招标，由招标代理机构福建省机电设备招标有限公司于 2024 年 12 月 31 日在福建省公共资源交易电子公共服务平台 （ h t t p : / / g g z y f w . f u j i a n . g o v . c n 和 1 http://ggzyfw.fj.gov.cn）、泉州市公共资源交易信息网 （http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn）发布招标公告。在履行 相应开标、评审、公示等程序后，最终确定由福建建工集团泉 州工程有限公司（联合体成员及分包单位：福建建工集团有限 责任公司）中标，中标价格为 538,782,345.00 元。截至本公 告日，南安中武尚未与福建建工、建工泉州公司签订合同。 （二）关联关系说明 南安中武为公司全资子公司，福建建工为公司第一大股东， 建工泉州公司为福建建工全资子公司，根据深圳证券交易所 《股票上市规则》（2024 年修订）6.3.3 条规定，本次公开招 标事项构成关联交易。 中国 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-003 中国武夷实业股份有限公司 2024 年第四季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）国际 工程承包业务 2024 年第四季度主要经营情况如下： 一、主要经营数据 2024 年第四季度，国际工程业务新中标订单 3 个，订单 总金额为 26,700 万元。具体情况如下： | 所在区域 | 数量 | 订单金额 | | | --- | --- | --- | --- | | | （个） | （折人民币万元） | | | 肯尼亚 | 2 | | 6,318 | | 巴布亚新几内亚 | 1 | | 20,382 | | 合计 | 3 | | 26,700 | 截至 2024 年 12 月 31 日，国际工程承包业务累计已签约 未完工订单 56 个，已签约未完工订单金额 1,723,086 万元， 已签约未完成金额 958,062 万元。 二、重大项目情况 关于国际工程承包业务 特此公告 中国武夷实业股份有限公司董事会 2025 年 ...

证券时报e公司讯，中国武夷(000797)1月20日晚间公告，公司与东华科技(002140)于2013年3月15日就刚 果（布）蒙哥1200kt/a钾肥项目签订《建设工程施工框架协议书》。 之后，公司与东华科技签订《建设工程施工合同》。 该项目后因业主资金链断裂原因导致暂停至今。 经友好协商，公司与东华科技于2025年1月16日签订《刚果（布）蒙哥1200kt/a钾肥项目协议书》。 双方各尽一切努力配合业主推动项目的重启工作，以期弥补双方各自在本项目产生的亏损。 ...

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-125 中国武夷实业股份有限公司 关于子公司因公开招标构成 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"中国武夷"或 "公司"）子公司重庆武夷房地产开发有限公司（以下简称 "重庆武夷"）就武夷滨江二三期 15 号楼项目进行公开招 标，由公司第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简 称"福建建工"）中标，中标下浮率为 7.49%，合同估算金额 为 36,797,767.00 元,本次交易构成关联交易。详见公司于 2024 年 10 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司因公开 招标构成关联交易的公告》（公告编号：2024-108）。 的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 二、关联交易进展情况 2024 年 12 月 19 日，重庆武夷与福建建工签订《建设工 程施工合同》。具体情况公告如下： （一）工程概括 1.工程名称： ...

本次担保后，中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公 司"或"保证人"）及控股子公司对外担保总额为 62.76 亿元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为 124.28%，实际担保 余额为 34.93 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 69.17%，其中，对资产负债率超过 70%的被担保对象实际担 保余额为 34.93 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例 69.17%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 12 月 18 日与交通银行股份有限公司福 建省分行（以下简称"交行福建省分行"或"债权人"） 在福州签订《保证合同》，为全资子公司中武（福建）跨 境电子商务有限责任公司（以下简称"中武电商"或者 "债务人"）向交行福建省分行申请融资 1.50 亿元提供连 带责任担保。 证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-124 中国武夷实业股份有限公司 关于为子公司中武电商向交通银行 融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023 年 12 月 6 日，公司第七届 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-123 中国武夷实业股份有限公司 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 三、备查文件 第八届董事会第九次会议决议。 特此公告 中国武夷实业股份有限公司董事会 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第九次会议于2024年12月12日以电子邮件方式发 出通知，2024年12月18日以通讯方式召开。会议应到董事9人， 实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由 董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于在印度尼西亚设立代表处的议案》 为深化拓展东南亚市场，公司拟在印度尼西亚设立代表 处，名称暂定为中国武夷印度尼西亚代表处（以下简称"印 尼代表处"）。印尼代表处拟在雅加达注册，注册资本为 0。 印尼代表处的经营范围为住宅建筑施工、办公楼建筑施工、 工业建筑施工、道路工程施工，并根据业务需求增加相应的 经营范围及资质。印尼代表处前期运营费用预算为 110 万美 元。 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...