证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025- 035 中国武夷实业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）拟于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开 2024 年度股东大会，会议安排如 下： 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会为公司 2024 年度股东大会。 2.本次股东大会由公司第八届董事会召集，经第八届董 事会第十一次会议决议召开。 3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间：现场会议于 2025 年 5 月 9 日 （星期五）下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现 ...

2024年度股东大会 会 议 材 料 2024 年 5 月 9 日 目 录 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-036 中国武夷实业股份有限公司 | 2024 | 年度股东大会议程表 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年度股东大会注意事项 | 3 | | 2024 年年度报告及摘要 | | 4 | | 2024 | 年度董事会工作报告 | 5 | | 2024 | 年度监事会工作报告 | 10 | | 2024 年度财务决算和 | 2025 年度财务预算报告 | 14 | | 2024 年度利润分配预案 | | 21 | | 关于 2025 | 年度投资计划的议案 | 23 | | 关于续聘会计师事务所的议案 | | 24 | 中国武夷 2024 年度股东大会材料 中国武夷实业股份有限公司 2024 年度股东大会议程表 | 时 | 间 | 容 | 会 | 议 | 内 | | | 主持人 | 参加人员 地 点 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-015 中国武夷实业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第 六次会议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 4 月 18 日在公司四层大会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人， 实到监事 5 人。本次会议由监事会主席陈演先生主持。会议的召 开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》,《2024 年年度报告摘要 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-014 中国武夷实业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第十一次会议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出通知， 2025 年 4 月 18 日在公司四层大会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中：以通讯表决方式 出席会议 1 人），独立董事罗元清先生以通讯表决方式出席会议。 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑景昌先生 主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案 提交董事会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》, 《2024 年年度报告摘要》将 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-021 （一）2024 年度利润分配预案 根据公司 2024 年度经审计的财务报表，公司 2024 年度 合并报表归属于母公司所有者的净利润为 25,031,759.52 元， 本年末可供分配利润为 1,280,614,780.69 元。年初母公司可 供分配的利润为 2,571,374,598.27 元，加上本年度母公司净 利润 13,395,262.54 元，计提 10%法定盈余公积 1,339,526.25 元，扣除上年度利润分配 15,707,542.17 元后，2024 年末母 公司可供分配利润为 2,567,722,792.39 元。 2024 年度利润分配预案：2024 年度拟不派发现金红利， 不送红股，不以公积金转增股本。 以上利润分配预案须提交公司 2024 年度股东大会审议 通过后实施。 二、现金分红方案的具体情况 中国武夷实业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，中国武夷实业股份 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-031 中国武夷实业股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000906号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 中国武夷实业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11- ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-032 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000050号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 中国武夷实业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 中国武夷实业股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000050号 中国武夷实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中国武夷实业股份有限公司（以下简称武夷公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-034 中国武夷实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000712号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 中国武夷实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中国武夷实业股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000712号 中国武夷实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中国武 夷实业股份有限公司（以下简称武夷公司）2024年度财务报表，包括 2024年12月3 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0159 | 0.0248 | -35.89 | 0.0194 | | 每股净资产（元） | 3.32 | 3.22 | 3.11 | 3.28 | | 每股公积金(元) | 1.33 | 1.33 | 0 | 1.33 | | 每股未分配利润(元) | 0.82 | 0.81 | 1.23 | 0.82 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 67.89 | 94.87 | -28.44 | 73.15 | | 净利润(亿元) | 0.25 | 0.39 | -35.9 | 0.3 | | 净资产收益率(%) | 0.49 | 0.76 | -35.53 | 0.59 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 91587.26万股，累计占流通股比： 58.31%，较上期变 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-028 中国武夷实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 在 2024 年度的工作中，本人作为公司独立董事，勤勉 尽责，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事制度》 等相关规定，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议， 认真审议董事会的各项议案，并对相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和 股东、特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈斌，1972 年 5 月出生，硕士研究生学历，高级经 济师。现任深圳前海恒邦股权投资有限公司投资合伙人，兼 任中国武夷实业股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024 年度出席董事会及股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会会议，均按时出席， 没有委托出席或缺席情况，出席公司股东大会 6 次。对提交 （二）参加董事会专门委员 ...