酒鬼酒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）监事会根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 和《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神， 勤勉尽责,认真履行监事会的各项职责，充分行使对公司董事会、管 理层的监督职能，现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召集召开 5 次会议，审议通过 11 项议案， 具体如下： | 序号 | 会议届次 | 时间 | | | | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会 | 2024 | | 年 | 2 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | | | 第十二次会议 | 月 | 2 | 日 | | | | 2 | 第九届监事会 | 2024 | | 年 | 2 | 《关于选举公司监事会主席的议案》 | | | 第一次会议 | 月 | 23 | 日 | | | | 3 | 第九 ...

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2025-11 酒鬼酒股份有限公司 关于更换董事的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因工作调整原因，徐菲女士不再担任酒鬼酒股份有限公司（以下 简称公司）董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等任何职 务，经核实，徐菲女士未持有公司股票。公司董事会对徐菲女士在任 职董事期间对公司做出的贡献表示感谢。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第八次会议，审议通 过了《关于更换董事的议案》，经公司董事会提名委员会研究、被提 名人确认，公司董事会提名程军先生（简历附后）为第九届董事会董 事候选人。 经核实，程军先生未持有公司股票，不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 所 列的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及交易所其他相关 规定等要求的任职资格。 本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会选举产生新任董 事前，徐菲女士将继续履行董事及董事会专门委员会 ...

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2025-6 酒鬼酒股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届监事会第 五次会议通知于2025年4月18日前以电子邮件或短信息等书面方式发 出，会议于2025年4月28日在长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦9 楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议应出席监事6人， 实际出席监事6人，会议由监事会主席严雪波先生主持，会议召开的 时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议 事规则》的有关规定。 二、议案审议情况 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年度 监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《2024年年度报告及摘要》 具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年年 度报告》《2024年年度报告摘要》。 经 ...

2.公司 2024 年度内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和 规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际 情况，监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。 酒鬼酒股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 酒鬼酒股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关文 件要求，公司监事会对 2024 年度内部控制评价报告进行审议，发表 以下意见： 1.公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本 规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件 的要求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行 与监督充分、有效。 ...

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2025-5 酒鬼酒股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 酒鬼酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 18 日前以电子邮件或短信息等 书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在长沙市雨花区沙湾路 239 号酒鬼酒大厦 9 楼会议室以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长高峰先 生主持，公司部分监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点 及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会审议议案情况 1、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过《2024 年度总经 ...

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2025-10 酒鬼酒股份有限公司 关于2024年利润分配预案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 酒鬼酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第五次会 议，审议通过了公司《关于 2024 年利润分配预案》（以下简称"本 预案"），本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）分配基准：2024 年 （二）经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东净利润 12,493,289.41 元，公司法 定盈余公积金已达到注册资本的 50%以上，2024 年度不再提取法定盈 余公积金,当期可分配净利润 12,493,289.41 元,2024 年年初累计未 分配利润人民币 2,558,879,579.43 元,2024 年 7 月公司实施 2023 年 度利润分配 324,928,980 元，2024 年年末累计可分配利润为人民 ...

风险管理内部控制审核报告 天职业字[2025]12579-3 号 录 目 风险管理内部控制审核报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一张管平台（http://acc.mb.6gw.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mb.6gov.cn）"进行查看 " 1 风险管理内部控制审核报告 天职业字[2025]12579-3 号 酒鬼酒股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了中粮财务有限责任公司(以下简称"财务公司")对 2024 年 12 月 31 日与财务报表相关的风险管理内部控制设计的合理性与执行的有效性作出的评价与认 定。财务公司管理当局的责任是建立健全风险管理内部控制并保持其有效性,我们的责任是 对财务公司与财务报表相关的风险管理内部控制执行情况发表意见。 我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号》进行的。在审核过 程中,我们实施了包括了解、测试和评价财务公司与财务报表相关的风险管理内部控制设计 的合理性和执行情况,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提 供了合理的基础。 风险管理内 ...

酒鬼酒股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]12579 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告- | | | | | 2024 年度财务报表- | | | -6 | | 2024 年度财务报表附注- | | | -18 | 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mot.gov.or】"进行查询 "我在 审计报告 天职业字[2025]12579 号 酒鬼酒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了酒鬼酒股份有限公司(以下简称"酒鬼酒"或"公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 酒鬼酒 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 ...

酒鬼酒股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]12579-2 号 录 目 专项说明— -1 2024 年度涉及中粮财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 2 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 "社干部"按一扫"或选入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查测 " 关于酒鬼酒股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]12579-2 号 酒鬼酒股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了酒鬼酒股份有限公司(以下简称"酒鬼酒"或"贵公司"及其 子公司(以下简称"贵集团")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并 及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注 (以下简称"财务报表"),并于2025年4月28日出具了"天职业字[2025]12579号"的标准无 保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规 ...

酒鬼酒股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]12579-1 号 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- -1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— 2 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"班子查查 "我的" 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]12579-1 号 酒鬼酒股份有限公司董事会: 我们审计了酒鬼酒股份有限公司(以下简称"酒鬼酒")财务报表,包括2024年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月28日签署了标准无保留 意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,酒鬼酒编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、 ...