酒鬼酒股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]12582 号 录 目 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mb.f.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"获在查 l 内部控制审计报告 天职业字[2025]12582 号 酒鬼酒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了酒 鬼酒股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可 ...

酒鬼酒股份有限公司 2024 年年度报告全文 酒鬼酒股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 酒鬼酒股份有限公司 2024 年年度报告全文 本公司已在本年度报告中"公司未来发展的展望"章节阐述公司可能面 对的风险，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 324928980 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 10 | | 第四节 公司治理 | | 24 | | 第五节 环境和社会责任 | | 43 | | 第六节 重要事项 | | 46 | | 第七节 股份变动及股东情况 | | 53 | | 第八节 优先股相关情况 | | 59 | | 第九节 债券相关情况 | | 59 | | 第十节 财务报告 | | 60 | 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五位董事组成，为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独 立董事为会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委 员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并经董事会决议产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人 士的独立董事委员担任，负责主持审计委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，由董事会根据有关规定尽快补足委员人数。审计委员会因委员辞 职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董 事会应尽快选举产生新的委员。 酒鬼酒股份有限公司 董事会审计委员会议事规则（2025年修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《酒鬼酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《酒鬼酒 股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，为便于审计委员会 开展工作，特制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的 ...

根据《酒鬼酒股份有限公司章程》的规定，我们审阅了公司《2024 年利润分配预案》，我们认为公司 2024 年利润分配预案符合中国证监 会相关法规和公司章程关于利润分配原则的规定，公司坚持稳定的现 金分红政策，持续合理回报股东，有利于提升公司资本市场形象。 全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 酒鬼酒股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议审核意见 三、对公司 2024 年度关联方资金占用、对外担保情况的独立意 见。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定，酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 24 日通过视频会议方式召开了 2025 年第二次独立董事专门会 议。会议由独立董事张晓涛召集并主持，独立董事符正平、李世辉出 席了会议。 一、对《2024 年利润分配预案》的审核意见。 二、对《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持 续评估报告》的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关要求，我们审阅了 《风险持续评估报告》，认为中粮财务公司作为非 ...

酒鬼酒股份有限公司章程（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为维护酒鬼酒股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产 党酒鬼酒股份有限公司委员会(以下简称"公司党委")的政治引领作用， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党 章》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织， 开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组 织的工作经费。 党组织在公司发挥政治引领作用，把方向、管大局、保落实。坚持 和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设 置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司 党组织活动依照《中国共产党章程》及相关政策规定制定办理。 第三条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司经湖南省人民政府湘政函（1997）88 号文件批准以募集方式设 立；在湖南省市场监督管理局（原湖南省工商行政管理局）注册登记， 取得 ...

酒鬼酒股份有限公司董事会议事规则（2025 年修订） 第四条 董事会建立健全公司战略规划研究、编制、实施、评估 的闭环管理体系。具体包括： （一）遵循市场经济规律和企业发展规律，深入研究、总体谋划 公司战略定位和发展方向。 （二）聚焦主责主业，围绕持续增强公司核心竞争力，组织制订 公司战略规划。 （三）推动战略规划有效实施，听取经理层执行情况汇报，及时 纠正执行中的偏差，确保公司重大经营投资活动符合战略规划和主责 主业。 （四）对战略规划开展评估，必要时进行调整完善。 第五条 董事会督促公司加强对审计、国资监管等方面发现问题 和有关专项督查检查发现相关问题的整改落实。 第一条 宗旨 为了进一步规范酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司或本公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和深交所 相关自律监管指引及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司党委在公司治理结构中具有法定地位，董事会应当 维护党委在企业发挥把方向、管大局、促落实的领导作用。 第三条 董事会对股 ...

酒鬼酒股份有限公司 独立董事张晓涛 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《酒鬼 酒股份有限公司章程》《酒鬼酒股份有限公司独立董事制度》的规定 和要求，我作为酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）独立董事，报 告期内认真履行法律法规赋予的独立董事职责，积极出席了公司董事 会会议和股东大会会议，现场检查和指导公司生产经营工作，对重要 事项发表了独立意见，履行职责过程中做到了勤勉、忠实、尽责，充 分发挥独立董事作用，有效维护上市公司和全体股东的利益，现将 2024 年度工作情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人情况介绍 本人张晓涛，管理学博士，现任中央财经大学国际经济与贸易学 院院长、教授，酒鬼酒股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 我在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的 关系。我独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响， 符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的相关要求，不存 在影响独立性的情况。 二、出席会议 ...

酒鬼酒股份有限公司 独立董事李世辉 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《酒鬼 酒股份有限公司章程》《酒鬼酒股份有限公司独立董事制度》的规定 和要求，我作为酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2024 年度认真履行法律法规赋予的独立董事职责，积极出席了公司董事会 会议，通过现场调研、考察的方式检查和指导公司生产经营工作，对 重要事项发表了独立意见，履行职责过程中做到了勤勉、忠实、尽责， 充分发挥独立董事作用，有效维护上市公司和全体股东的利益，现将 2024 年度工作情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人情况介绍 本人李世辉，管理学博士，现任中南大学会计学教授，中南大学 商学院会计研究中心副主任，酒鬼酒股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 我在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的 关系。我独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响， 符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的相关要求，不存 在影响独立性 ...

经核查独立董事张晓涛、符正平、李世辉的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司现任的三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 酒鬼酒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 酒鬼酒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司） 董事会，就公司在任独立董事张晓涛、符正平、李世辉的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

酒鬼酒股份有限公司 独立董事符正平 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《酒鬼 酒股份有限公司章程》《酒鬼酒股份有限公司独立董事制度》的规定 和要求，我作为酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2024 年度认真履行法律法规赋予的独立董事职责，积极出席了公司董事会 会议和股东大会会议，通过现场调研、考察的方式检查和指导公司生 产经营工作，对重要事项发表了独立意见，履行职责过程中做到了勤 勉、忠实、尽责，充分发挥独立董事作用，有效维护上市公司和全体 股东的利益，现将 2024 年度工作情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人情况介绍 本人符正平，经济学博士，现任中山大学管理学院教授，中山大 学自贸区综合研究院院长，酒鬼酒股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 我在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的 关系。我独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响， 符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的相关要求，不存 ...