证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-68 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 2023 年度八届董事局第五次临时会议决议 公 告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2023 年度八届董事局第五次临时会议于 2023 年 11 月 28 日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 1 日上午以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。 公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了全部议案，表决情况如下： 一、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 经审议，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，对公司 2023 年度财务报告及内 控进行审计。其中，财务报告审计费用人民币 90 万元，内控 审计费用人民币 50 万元，审计费用合计人民币 140 万元。 独立董事事前认可意见：经审核 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-69 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2022 年度，公司审计报告意见类型为带强调事项段的保 留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计 报告。 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"陕西金叶"）于 2023 年 12 月 1 日召开了公司 2023 年度八届董事局第五次临时会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"永拓会计师事务所"）为公司 2023 年度 审计机构，现将有关事项说明如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期 货等相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计 服务的经验和专业能力，其已在 2019 年度至 2022 年度连续四 1 年为公司提供审计服务，在服务期间，能够严格履行双方业务 约定书中所规定的责任和义 ...

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2023-70 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会 的通知公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）定于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第二 次临时股东大会。现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年第二 次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事局。2023 年 12 月 1 日， 公司 2023 年度八届董事局第五次临时会议审议通过了《关于 召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年12月22日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023 年12月22日9:15－15:00。 本次股东大会召集、召开的程序 ...

独立董事对公司 2023 年度八届董事局 第五次临时会议审议的有关事项的 事前认可意见及独立意见 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度八届董事局第五次临时会议于 2023 年 12 月 1 日以 通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议， 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》以及《公司章程》等相关规定，现就本次会议审 议的有关事项发表如下事前认可意见及独立意见： 独立董事对关于续聘公司 2023 年度审计机构事项的事 前认可意见及独立意见 独立董事事前认可意见：经审核，永拓会计师事务所具 备证券、期货等相关业务资格，先后为多家上市公司提供审 计服务，具备为上市公司服务的经验与能力，能够为公司提 供相关审计服务，满足公司审计工作的要求。公司此次续聘 会计师事务所有利于保持审计业务的连续性，不会损害公司 和股东特别是中小股东的利益。同意公司续聘永拓会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，并将 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司 2023 年度八届董事局第五次临时会议审议。 独立董事独立意见：永拓会计师 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-67号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信 额度及担保事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 12 日分别召开八届董 事局第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的 议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公 司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 22 亿元或等值 外币综合授信事项提供总额度不超过人民币 22 亿元或等值外 币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本 公司担保。 上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授 信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审 批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际 发生的融资、担保金额为准。同时授权公司董事局主席袁汉源 先生代表公司签署与金融机 ...

关于特定股东股份减持计划到期暨减持计划 实施结果的公告 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-66 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 公司特定股东陕西中烟投资管理有限公司保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事局全体成员保证公告内容与信息披露义 务人提供的信息一致。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）于 2023 年 5 月 9 日公开披露了《关于特定股东减持 公司股份的预披露公告》，根据公司股东陕西中烟投资管理 有限公司（简称"陕西中烟投资"）向公司出具的《关于股 份减持计划的告知函》，陕西中烟投资基于自身业务发展需 要，计划在 6 个月内按照《深圳证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等监管规则 有关规定，以集中竞价交易方式减持其所持有的本公司股份 不超过 15,373,800 股（含），即不超过当时本公司总股本 768,692,614 股的 2%。 2023 年 11 月 27 日，公司收到股东陕西中烟投资出具的 《股份减持进展情况告知函》，获悉其减持计划已到期。根 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-65号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 12 日分别召开八 届董事局第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担 保事项的议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表 范围内的公司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 22 亿元或等值外币综合授信事项提供总额度不超过人民币 22 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相 互间及子公司对本公司担保。 上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构 授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实 际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公 司实际发生的融资、担保金额为准。同时授权公司董事局主 席袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授 信、借款 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-64号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信 额度及担保事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 12 日分别召开八届董 事局第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的 议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公 司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 22 亿元或等值 外币综合授信事项提供总额度不超过人民币 22 亿元或等值外 币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本 公司担保。 上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授 信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审 批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际 发生的融资、担保金额为准。同时授权公司董事局主席袁汉源 先生代表公司签署与金融机 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年第三季度报告的审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规和监管规则的要求，公司监事 会全体监事对《公司 2023 年第三季度报告》进行了认真审 核，现发表审核意见如下： 陕西金叶科教集团股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十月二十六日 经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2023 年第 三季度报告的程序符合法律法规及监管规则有关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发 现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2023-63 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 316,339,280.62 | 1.55% | 902,709,162.44 | -3.42% ...