关于陕西金叶科教集团股份有限公司 保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) C会计师事务所(特殊普通合伙 关于陕西会叶科教集团股份有限公司 保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告 永证专字(2023)第310474号 陕西金叶科教集团股份有限公司全体股东: 我们接受陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称陕西金叶)委托,审核 了后附的陕西金叶编报的《关于 2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消。 除的专项说明》(以下简称专项说明)。 一、董事会的责任 陕西金叶董事会的责任是根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求编报 和对外披露专项说明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们认为陕西金叶编报的专项说明在所有重大方面未发现与实际情况存在 重大不一致,陕西金叶 2022年度审计报告保留意见所涉及事项的影响已经消除。 中国・北京市朝阳区东大桥关东店北街1号国安大厦11-13层 PC:100020 TEL: 86-010-65950511/0611 FAX: 86-010-65955570 四、其他说明事项 本审核报告 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司董事局 关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项 影响已消除的专项说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"永拓会计 师事务所"）接受陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"陕 西金叶"、"公司"）委托，对公司 2022 年度财务报表进 行了审计，并向公司出具了带强调事项段的保留意见审计报 告。现公司董事局就 2022 年度审计报告保留意见涉及事项 影响消除情况说明如下： 一、审计报告保留意见所涉及事项 根据永拓会计师事务所出具的《审计报告》（永证审字 （2023）第 110033 号），永拓会计师事务所对公司 2022 年 财务报告形成保留意见的基础为： "（1）陕西金叶下属企业陕西明德城建教育科技有限公 司受托管理西安城市建设职业学院（以下简称"城建学院"）， 受托管理期间 2020 年 4 月 28 日至 2023 年 4 月 27 日，截至 2022 年 末 累 计 向 城 建 学 院 提 供 资 金 支 持 形 成 债 权 182,573,390.43 元，由于城建学院近年持续处于资不抵债状 态，无法准确预测该笔债权可收回性，我们无法确定上述事 项可能对财务报表产生的 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司监事会 对《公司董事局关于 2022 年度审计报告保留意见 涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 2023 年 10 月 23 日，陕西金叶科教集团股份有限公司（简 称"公司"或"本公司"）召开八届监事会第十一次（临时） 会议，审议通过了《公司监事会对<公司董事局关于 2022 年 度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意 见》。根据相关法律法规及监管规则有关规定，公司监事会 对本次会议审议的《公司董事局关于 2022 年度审计报告保 留意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表意见如下： 公司监事会认为，公司董事局出具的《公司董事局关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说 明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律法规及监管 规则有关规定。监事会对董事局所作的专项说明表示认可， 公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除。公 司监事会将继续履行自身职责，切实维护公司及全体股东的 合法权益。 （以下无正文） 冯卫平 李 梅 刘 忠 二〇二三年十月二十三日 2 1 （此页无正文，为《陕西金叶科教集团股份有限公司监 事会对<公司董事局关于 20 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-61 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 2023 年度八届董事局第三次临时会议决议 公 告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）2023 年度八届董事局第三次临时会议于 2023 年 10 月 18 日以书面送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 人， 实际参会董事 9 人。会议由公司董事局主席袁汉源先生主持。 会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及监管规则有 关规定。 会议审议并通过了《公司董事局关于 2022 年度审计报 告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。 独立董事独立意见：公司全体独立董事认为，公司董事 局对公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除 的专项说明真实、准确、客观地反映了所涉事项的实际情况， 符合相关法律法规、监管规则等的要求，我们同意董事局出 具《公司董事局关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项 影响已消除 ...

（此页无正文，为《独立董事对公司 2023 年度八届董 事局第三次临时会议审议的有关事项的独立意见》之签署 页） 公司全体独立董事认为，公司董事局对公司 2022 年度 审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明真实、准 确、客观地反映了所涉事项的实际情况，符合相关法律法规、 监管规则等的要求，我们同意董事局出具《公司董事局关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说 明》。 （本页无正文） 1 独立董事对公司 2023 年度八届董事局 第三次临时会议审议的有关事项的独立意见 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"）八 届董事局第三次临时会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式 召开，公司全体独立董事参加了本次会议。根据法律法规、 监管规则及《公司章程》有关规定，现就本次会议审议的有 关事项发表如下独立意见： 关于《公司董事局关于 2022 年度审计报告保留意见涉 及事项影响已消除的专项说明》的独立意见 张 敬 李 伟 王 超 二〇二三年十月二十三日 2 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 八届监事会第十一次（临时）会议决议公告 陕西金叶科教集团股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十月二十四日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）八届监事会第十一次（临时）会议于 2023 年 10 月 18 日以书面送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议应参会监事 3 人，实参会 监事 3 人。会议由监事会主席冯卫平先生主持。 会议审议并通过了《公司监事会对<公司董事局关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意 见》，表决情况如下： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 意见内容详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《监事会对 <公司董事局关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响 已消除的专项说明>的意见》。 特此公告。 证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2023-62 号 1 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕967 号 关于对陕西金叶科教集团股份有限公司及 相关当事人给予通报批评处分的决定 当事人： 陕西金叶科教集团股份有限公司，住所：陕西省西安市高新 区锦叶路 1 号； 袁汉源，陕西金叶科教集团股份有限公司实际控制人、董事 长兼总裁； 熊汉城，陕西金叶科教集团股份有限公司财务总监。 根据陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"陕西金叶" 或"公司"）披露的《关于收到陕西证监局警示函的公告》，陕西 — 1 — 金叶及相关当事人存在以下违规行为： 陕西金叶的子公司西安明德理工学院拟租赁控股股东万裕 文化产业有限公司及其关联方名下厂房建设北校区，在未履行相 应审议程序的情况下，即支付装修改造款项，截至 2022 年底累计 支付 5,967.84 万元。上述支付装修改造款项行为实质构成控股股 东及其关联方资金占用，公司在 2022 年年报中披露了前述资金占 用事项， 并于 2022 年年报披露前归还了上述资金。 陕西金叶的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022 年修 订）》第 1.4 条和《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》第 1.2 条、第 5.4 条 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-60号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信 额度及担保事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 12 日分别召开八 届董事局第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担 保事项的议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表 范围内的公司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 22 亿元或等值外币综合授信事项提供总额度不超过人民币 22 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相 互间及子公司对本公司担保。 上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构 授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实 际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公 司实际发生的融资、担保金额为准。同时授权公司董事局主 席袁汉源先生代表公司签署与金融机构 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-59 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： ·本次股东大会无否决或修改提案的情况。 ·本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 ·本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 9 月 13 日 14:30 在公司第三会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间 为 2023 年 9 月 13 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－ 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 1.股东出席会议的总体情况 出席会议的股东及股东授权代理人共 24 人，代表公司股 份 130,733,615 股，占公司有表决权股份总数的 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于陕西金叶科教集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：陕西省西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 | | | 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西金叶科教 集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》 （以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文件及《陕西金叶 科教集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大 会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决 ...