1 独立董事关于西安明德理工学院 北校区房屋场地租赁暨关联交易事项的 事前认可意见和独立意见 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度八届董事局第二次临时会议于 2023 年 8月 28 日以 通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等有关监管规则及制度的规定， 基于独立判断的立场，现就本次会议审议的《关于西安明德 理工学院北校区房屋场地租赁的议案》，即西安明德理工学 院（简称"明德学院"）北校区房屋场地租赁暨关联交易事项 发表事前认可意见及独立意见如下： 事前认可意见：作为公司独立董事，基于独立判断立场， 我们在事前认真审阅了相关材料，对公司全资子公司明德学 院拟租赁公司控股股东万裕文化产业有限公司之关联方陕 西万裕实业有限公司名下房屋场地作为明德学院北校区的 关联交易事项进行了认真审核，一致认为，该关联交易具备 现实必要性，其遵循公平的市场交易原则，定价合理、公允， 未发现损害公司和中小股东利益的情形。同意将该事项提交 公司 2023 年度八届董事局第二次临时会议审议。 独立意见：公司全 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 2023 年度八届董事局第二次临时会议决议 公 告 本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2023 年度八届董事局第二次临时会议于 2023 年 8 月 21 日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知， 于 2023 年8月 28日以通讯方式召开。会议应表决董事 9 人， 实际表决董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案，表决情况如下： 一、《关于西安明德理工学院北校区房屋场地租赁的议 案》 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-56 号 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 公司董事局提请公司股东大会授权公司经营管理层办 理签订合同等后续相关手续。 详情请见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于全资子公司西安明 2 经审议，同意公司全资子公司西安明德理工学院以自有 或自筹资金租赁公司控股股东万裕文化产业有 ...

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2023-58 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会 的通知公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）定于 2023 年 9 月 13 日召开公司 2023 年第一次 临时股东大会。现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （二）股东大会召集人：公司董事局。2023 年 8 月 28 日， 公司 2023 年度八届董事局第二次临时会议审议通过了《关于 西安明德理工学院北校区房屋场地租赁的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召集、召开的程序符合法律法规、深圳证 券交易所业务规则及《公司章程》等的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议时间:2023年9月13日 14:30。 1 2.网络投票时间： （一）股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年第一 次临时股东大会。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年9月13日9:15－9:2 ...

房屋场地租赁暨关联交易的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）全资一级子公司西安明德理工学院（简称"明德 学院"）拟租赁公司控股股东万裕文化产业有限公司（简称 "万裕文化"）之关联方陕西万裕实业有限公司（简称"万 裕实业"，本次租赁业主方）名下位于陕西省西安市莲湖区西 北三路 28 号（简称"28 号院"）部分房屋场地（即本次租 赁标的物）作为明德学院北校区。 本次租赁面积为 29702.89 平方米，租赁期自 2022 年 7 月 1 日至 2037 年 6 月 30 日，共计 15 年；租赁标的物装修 改造费用由业主方承担；本次租赁保证金为 500 万元，合同 租赁期间，租金每两年在前一年的基础上递增 5%。经评估租 金单价为 61.53 元/月/平方米（不含税），经租赁双方协商一 致，确认租赁首年（即 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）租金为 61.53 元/月/平方米（不含税），2023 年 7 月 1 日至 2026 年 6 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 陕西金叶科教集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 16 日 l 陕西金叶科教集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人熊汉城及会计机构负责人(会计 主管人员)宋恩宽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事局会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发 布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"第十项"公司面临的风险 和应对措施"中，对可能面临 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年1-6月占用累 计发生金额 | 2023年1-6月占 用资金的利息 | 2023年1-6月偿还 累计发生金额 | 2023年1-6月 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | 陕西万裕实业有限公司 | | 同一实际控制人 | | 5,967.84 | 232.16 | - | 6,200.00 | - | 在控股股东及其关联方房屋场地 开展装修改造 | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | 5,967.84 | 232.16 | - | 6,200.00 | - | | | | 前大股东及其附属企业 | ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 陕西金叶科教集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规和监管规则的要求，公司监事 会全体监事对《公司 2023 年半年度报告及其摘要》进行了 认真审核，现发表审核意见如下： 经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2023 年半 年度报告及其摘要的程序符合法律法规及监管规则有关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监 事 会 二〇二三年八月十六日 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事 关于 2023 年上半年控股股东及其他关联方占用公司 资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》（2017 年修订）、《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等有关规 定和《公司章程》相关要求，我们对陕西金叶科教集团股份 有限公司 2023 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资 金和公司对外担保情况进行了专项检查，现予以专项说明并 发表独立意见如下： 一、关于公司2023年上半年控股股东及其他关联方占用 公司资金情况的专项说明和独立意见 全体独立董事在认真核查相关材料，并在与公司财务等 有关部门进行充分沟通的基础上，基于客观、独立的判断， 就 2023年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况做专 项说明并发表独立意见如下： （一）2023年上半年，公司控股股东的关联方存在非经 营性占用公司资金的情况，具体情况为： 1.资金占用方名称：陕西万裕实业有限公司 2.占用方与上市公司的关联关系：同一实际控制人 3.2023年上半年发生金额：232.16万元 报告期期末所涉 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-54 号 2023 年 4 月 27 日，公司公开披露了《关于公司控股股 东的一致行动人减持公司股份比例超过 1%的公告》（公告编 号：2023-21 号），根据重庆金嘉兴出具的《股份减持进展 情况告知函》，重庆金嘉兴于 2023 年 2 月 14 日至 2023 年 4 月 25 日期间通过集中竞价交易和大宗交易方式合计减持公 司股份 9,220,000 股，占公司总股本的 1.20%。 2023 年 5 月 19 日，公司公开披露了《关于控股股东的 一致行动人股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号 2023-40 号），根据重庆金嘉兴出具的《股份减持进展情况 告知函》，其股份减持计划时间已过半。截止 2023 年 5 月 17 日，重庆金嘉兴在减持计划期间内已累计减持公司股份 10,320,000 股，占公司总股本的 1.34%。 2023 年 8 月 13 日，公司收到股东重庆金嘉兴向公司出 具的《关于减持计划实施进展的告知函》，获悉其减持计划 已到期。根据相关法律法规及监管规则有关规定，现将其上 述股份减持计划的实施进展情况公告如下： ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 证券代码： 000812 证券简称：陕西金叶 5、陕西金叶如何确保产品质量和安全性？ 您好！公司现有业务类别涵盖教育产业、烟草配套产 业、医养产业等三大类。教育产业主要业务为高等学历教 育及其他教育教学业务、教育投资业务；烟草配套产业主 要产品为烟标、烟用丝束、咀棒的生产销售；医养产业设 立了医院及医养项目公司，尚未开展具体业务。在日常经 营中，公司始终高度重视产品质量及安全性，针对烟草配 套产业相关产品，公司积极通过设备更新、技改以及加强 员工专业技能培训等措施持续提升产品成品率和合格率； 针对教育产业，公司在师资队伍建设、制度建设、学科建 设等方面持续努力提升教育教学质量，不断强化教育产业 品牌美誉度和社会影响力。 投资者关系活动记录表 编号：2023-01 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | ...