证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-009 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件形式发出。 2、本次会议于 2024 年 2 月 28 日上午 11:00 时在公司会议室以现场及通讯 表决相结合的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中，监事汪存军 现场出席会议，其他监事以通讯表决的方式参加会议。 4、本次会议由监事会主席周雄华女士召集并主持。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议和表决，通过了以下议案： （一）审议通过《关于终止重大资产重组并撤回申请文件的议案》 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 中冶美利云产业投资股份有限公司监事会 2024 年 ...

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。截至本公告日，未有需要更正或补充披露的事项。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变 化的情形。 4、公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的 重大事项及处于筹划阶段的重大事项。 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-007 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续 三个交易日（2 月 22 日、2 月 23 日、2 月 26 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将相关情 况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未 ...

公司于 2022 年 10 月 31 日披露《中冶美利云产业投资股份有限公司关于筹 划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2022-046），公司股票自 2022 年 10 月 31 日开市时起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。停牌期间，公司于 2022 年 11 月 5 日披露《中冶美利云产业投资股份有限公司关于筹划重大资产重组事 项的停牌进展公告》（公告编号：2022-050）。 公司于 2022 年 11 月 10 日召开第八届董事会第二十九次会议，会议审议通 过《关于<中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2022 年 11 月 14 日在指定信息披露媒体披露了相关公告。同时，经申请，公司股票于 2022 年 11 月 14 日开市起复牌。 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-006 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于拟终止重大资产重组事项的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司 ...

本次变更后，公司本次的独立财务顾问主办人为谭笑先生和朱莹 莹女士。 特此公告。 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 1 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-004 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于变更财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公 司"）拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买天津力神电池 股份有限公司持有的天津聚元新能源科技有限公司 100%股权和力神电 池（苏州）有限公司 100%股权，同时拟募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）担任 本次交易的独立财务顾问。 中金公司原委派王菁文女士、谭笑先生、田聃先生、朱莹莹女士担 任公司本次交易的独立财务顾问主办人。近日，公司收到中金公司《关 于变更财务顾问主办人的函》，本项目原财务顾问主办人系王菁文女士、 谭笑先生、田聃先生和朱莹莹女士，现因王菁文女士和田聃先生个人工 作变动，无法继续担任该项目独立财务 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中冶美利云产业投资股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中冶美利云产业投资 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 1 月 18 日下午 14 点在宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国法律、 法规和其他规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《中冶美利云产业投资 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等 事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 ...

1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-003 中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投 票相结合的方式 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日（星期四）14:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 18 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 18 日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 18 日（星 1 期四）9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-002 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或"美利 云"）于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董事会第十次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 18 日下午 14:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 30 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-091）。 中冶美利云产业投资股份有限公司 为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现 将本次股东大会的有关事项提示如下： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 关于收到深圳证券交易所中止审核公司重大资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟以重大资产置换 及发行股份购买资产的方式购买天津力神电池股份有限公司持有的天津聚元新 能源科技有限公司 100%股权和力神电池（苏州）有限公司 100%股权，同时拟募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司近日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的通知，深交所对公 司本次重大资产重组中止审核。 一、本次中止审核的说明 公司本次交易申请文件中所引用的相关评估资料基准日为 2022 年 12 月 31 日，有效期至 2023 年 12 月 31 日。由于本次重大资产重组申请文件中记载的评 估资料已过有效期限，需要补充提交。因此，根据《深圳证券交易所上市公司重 大资产重组审核规则》第五十一条的有关规定，深交所于 2023 年 12 月 31 日对 公司本次重大资产重组交易事项中止审核。 证券代码：000815 证券简称：美利云 ...

《公司章程》修改前后对照表 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第三章 股份 | 第三章 股份 | | 第二节 股份增减与回购 | 第二节 股份增减与回购 | | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法 | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章 | | 规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： | 和本章程的规定，收购本公司的股份： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | | （三）将股份奖励给本公司职工； | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异 | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司 | | 议，要求公司收购其股份的。 | 收购其股份的； | | 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； | | | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | | | 除上述情 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 董事会议事规则 第一节 总 则 第一条 为了进一步规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》和《中冶美利云产业投资股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。董事 会对公司全体股东负责，以公司利益最大化为行为准则。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代 表董事会，未经董事会授权，不得行使董事会的职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议 的监事、高级管理人员和其他有关人员都具有约束力。 第二节 董事会职权 第五条 董事会有权决定下列事项： 1 （一）制定公司战略和发展规划； （二）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （三）执行股东大会的决议； （四）决定公司的经营计划和投资方案 ...