证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-019 鲁西化工集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开的第八届董事会第四十六次会议审议通过 了《关于聘任高级管理人员的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集 团股份有限公司章程》的规定以及公司经营发展需要，经公 司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，并征 得被提名人同意，董事会同意聘任张立军先生为公司副总经 理，与第八届董事会任期一致。 二〇二四年三月十四日 附件：简历 张立军先生：男，1969 年 2 月 9 日生，大学本科毕业， 教授级高级工程师。曾任中国蓝星集团总公司生产处副处长； 中国蓝星集团总公司南通合成材料厂副厂长；中国蓝星集团 总公司天津石化公司副总经理；中国蓝星集团总公司沈阳化 工集团副总经理；中国化工集团大庆中蓝石化公司、齐化集 团党委书记、总经理；中国化工集团油气公司副总经理；中 国蓝星集团总公司党委委员、副总经 ...

4、本次会议由监事庞小琳先生主持（半数以上监事推举）， 监事会成员参加会议。 5、本次会议召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》等有关规定。 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-017 鲁西化工集团股份有限公司 第八届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第八届监事会第三十次会议（以下简称"本次会议"） 通知已于 2024 年 3 月 8 日以电话、邮件方式向全体监事发出。 2、本次会议于 2024 年 3 月 11 日在本公司会议室以现场和 通讯的方式召开。 3、应到监事 5 人，实到监事 5 人。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。 会议一致通过选举庞小琳先生为公司第八届监事会主席 （个人简历附后）。任期与公司第八届监事会任期一致，自本次 监事会审议通过之日起生效。 表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。 三、备查文件 1 1、公司第八届监事会 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-016 鲁西化工集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会议案全部审议通过。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 3 月 11 日 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3 月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日 9:15 至 2024 年 3 月 11 日 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：公司会议室 3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：董事长王力刚先生 6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 121 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-018 鲁西化工集团股份有限公司 关于公司董事和高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会近日收到公司董事蔡英强先生、高级管理人员王富兴先生 提交的书面辞职报告，蔡英强先生因组织安排工作调整，申 请辞去公司第八届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事 会提名委员会委员、审计与风险委员会委员职务，王富兴先 生因工作原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，蔡英强 先生不再担任公司任何职务，王富兴先生将继续在公司工作。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》和《公司章程》等有关法律、法规的规定， 蔡英强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低 人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董 事会之日起生效。同时公司将尽快完成董事会提名委员会委 员、审计与风险委员会委员的调整工作。 截至本公告日，蔡英强先生持有公司股份178,710股 ...

山东同心达律师事务所 关于鲁西化工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：鲁西化工集团股份有限公司 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 3 月 11 日 14:30 通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。 山东同心达律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派本所律师邢建枢、田哲出席了现场会议，并依据《公司法》 《证券法》等法律规定，以及中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的要求发 表法律意见并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》 的要求，对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资 格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的 合法有效性等问题进行了审查。 本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的 事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文 件公告，并依法对所出具的 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-015 2023 年 5 月 4 日，公司在巨潮资讯网等指定信息披露 媒体上披露了《关于全资子公司聊城鲁西双氧水新材料科 技有限公司发生安全事故的公告》，2023 年 5 月 5 日、6 月 16 日、7 月 15 日、8 月 12 日、9 月 9 日、10 月 9 日、 11 月 8 日、12 月 8 日，2024 年 1 月 6 日、2 月 5 日，公司 在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露了《关于发行股 份吸收合并鲁西集团有限公司的进展公告》。 鲁西化工集团股份有限公司 因公司子公司发生事故，为保护公司及其投资者、吸 收合并交易对手方及交易标的的合法权益，根据《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十五条： "中国证监会作出注册决定后至本次交易实施完毕前，发 生重大事项，可能导致上市公司本次交易不符合重组条件 或者信息披露要求的，上市公司应当暂停本次交易"的相 关规定，本次事故导致本次吸收合并交易暂停。 关于发行股份吸收合并鲁西集团有限公司的进展公告 目前事故调查正在进行中，待事故调查结果明确后， 如符合重组条件，公司将继续推进 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第四十五次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股 东大会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下： 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-012 鲁西化工集团股份有限公司 2、召集人：2024 年 2 月 23 日召开的第八届董事会第四十 五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通 知的议案》，定于 2024 年 3 月 11 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年3月11日（星期一）14:30。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年3月11日9: ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-013 鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）第八届董事会第四十五次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以 电话、邮件形式发出。 2、会议于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室以现场和通讯方 式召开。 3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议由董事长王力刚先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 公司董事会定于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议《关于选举公司监事候选人的议案》，具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网等信息披露指定媒体上披露的《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第四十五次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 鲁西化 ...

2、本次会议于 2024 年 2 月 23 日在本公司会议室以现场和通讯 的方式召开。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第二十九次会议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 2 月 20 日以电话、邮件方式向全体监事发出。 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-010 鲁西化工集团股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告 表决结果：同意票 4 票，反对票及弃权票均为 0 票。 三、备查文件 3、应到监事 4 人，实到监事 4 人。 4、本次会议由监事金同营先生主持（半数以上监事推举），监 事会成员（除监事会主席苏赋先生外）参加会议。 5、本次会议召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。 公司监事会于 2024 年 2 月 22 日收到公司持股 5%以上股东鲁西 集团有限公司的《关于提名监事候选人的通知函》，鉴于苏赋先生 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-011 鲁西化工集团股份有限公司 关于拟变更公司监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近 日收到公司监事会主席苏赋先生的书面辞职报告，因工作原因，申 请辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务，不在公司担任任 何职务。根据《公司法》以及公司《监事会议事规则》《公司章程》 的规定，苏赋先生的辞职，不会导致公司监事会成员低于法定人数。 故苏赋先生的辞职申请自送达公司监事会时生效。 监事会 二〇二四年二月二十三日 简历： 庞小琳先生：男，1969 年出生，硕士研究生。1991 年加入蓝 星化学清洗集团公司，曾任技术推广办技术员、主任工程师、副主 1 任，工程公司副经理，工程公司西北分公司经理、华东分公司副经 理，中国蓝星(集团)总公司项目经理部主任，化工部长沙设计研究 院院长，中国蓝星(集团)湖南分公司经理，华兴电子设备厂党委书 记，长沙化工设计研究院党委书记，中蓝石化总公司经营办负责人， 中国蓝星(集团)总公司经营办副主任，南通 ...