证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-014 鲁西化工集团股份有限公司 关于变更公司邮箱的公告 除上述内容变更外，公司联系电话、通讯地址等其他信息均 保持不变，敬请广大投资者注意。 由此带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二〇二四年二月二十三日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据工作 需要，同时为进一步做好投资者关系管理工作，即日起启用新的 公司邮箱，具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司邮箱 | 000830@lxhg.com | 000830@sinochem.com | ...

山东同心达律师事务所 关于鲁西化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：鲁西化工集团股份有限公司 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 2 月 7 日 14:30 通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。山 东同心达律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派本所律师邢建枢、田哲出席了现场会议，并依据《公司法》《证 券法》等法律规定，以及中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的要求发表法 律意见并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》 的要求，对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资 格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的 合法有效性等问题进行了审查。 本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的 事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文 件公告，并依法对所出具的法 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-009 鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第四十四次会议通知于2024年2月4 日以电话、 邮件形式发出。 2、会议于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场和通讯 方式召开。 3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议由董事王力刚先生主持（半数以上董事推举）， 公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 根据《上市公司治理准则》《公司章程》《上市公司独立 董事管理办法》等有关规定，鉴于公司原董事长、战略与投 资委员会主任委员张金成先生辞职，公司原董事、总经理、 提名委员会委员焦延滨先生退休离任，结合公司实际情况， 调整第八届董事会战略与投资委员会、提名委员会的成员构 成，具体如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-007 鲁西化工集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会议案全部审议通过。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 2 月 7 日 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2 月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024 年2月 7 日 9:15 至 2024 年 2 月 7 日 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：公司会议室 3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：董事蔡英强先生（半数以上董事共同推举） 6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 ...

鲁西化工集团股份有限公司 董事会议事规则 (经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第二章 董事的权利和义务 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能 担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 1 第一条 为规范董事会的运行机制，维护公司及股东的 合法权益，确保公司董事会依法运作，提高工作效率，进行 审慎科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理 准则》及《鲁西化工集团股份有限公司章程》等有关规定， 特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东 大会负责，行使法律、法规、公司章程和股东大会赋予的职 权。 第三条 董事长或总经理是公司法定代表人。公司总经 理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动， 对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总 经理，对该公司、企 ...

截至本公告日，张金成先生持有公司股份484,424股， 所持股份将继续按照《董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-008 鲁西化工集团股份有限公司 关于公司原董事长张金成先生辞职公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会近日收到公司原董事长张金成先生提交的书面辞职报告， 张金成先生申请辞去公司第八届董事会董事长职务，同时一 并辞去公司第八届董事会战略与投资委员会主任委员职务。 辞职后，张金成先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，张 金成先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职申请自送达董事 会之日起生效。 鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二〇二四年二月七日 《上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等法律法规和 规范性文件的有关规定进行管理。 张金成先生参加工作即进入本企业，有强烈的事业心和 责任感，任 ...

独立董事工作制度 （经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 为进一步完善鲁西化工集团股份有限公司(以下简称公 司)的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及 经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益， 促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布的 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简 称《指导意见》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《上市公司治理准则》及公司《章程》等有关规 定，特制定公司独立董事工作制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 鲁西化工集团股份有限公司 第二条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任 职条件，担任独立董事应当符合下列基本条件： (一)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公 司董事的资格； 1 (二)具有本制度第三条所要求的独立性； (三)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次 吸收合并在完成相关审批、核准、注册程序之日起 60 日内 未实施完毕的，上市公司应当于期满后及时披露重组实施 情况公告，并在实施完毕前每 30 日披露一次进展情况。 2023 年 5 月 4 日，公司在巨潮资讯网等指定信息披露 媒体上披露了《关于全资子公司聊城鲁西双氧水新材料科 技有限公司发生安全事故的公告》，2023 年 5 月 5 日、6 月 16 日、7 月 15 日、8 月 12 日、9 月 9 日、10 月 9 日、 11 月 8 日、12 月 8 日，2024 年 1 月 6 日，公司在巨潮资讯 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-006 鲁西化工集团股份有限公司 关于发行股份吸收合并鲁西集团有限公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关 于同意鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西集团有限 公司注册的批复》（证监许可〔2023〕797 号），同意鲁西 化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-004 鲁西化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第四十三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股 东大会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：2024 年 1 月 22 日召开的第八届董事会第四十 三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通 知的议案》，定于 2024 年 2 月 7 日（星期三）召开公司 2024 年 第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2024年2月7日（星期三）14:30。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年2月7日9:15 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-003 鲁西化工集团股份有限公司 关于提名第八届董事会非独立董事候选人的公告 上述非独立董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任 公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的 二分之一。 特此公告。 鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二〇二四年一月二十二日 非独立董事候选人简历： 王力刚先生：1971 年出生，满族，毕业于天津大学高分 子化工专业，正高级工程师。1993 年至 2014 年，在中石化 北京燕山石油化工股份有限公司工作，历任技术员、车间主 任、化工六厂厂长兼党委副书记；2014 年 6 月至 2022 年 2 月，先后任中化化肥企管部总经理，中化云龙党委书记、总 经理，中化吉林长山党委书记、总经理，中化化肥副总经理， 中国中化农业事业部（先正达集团中国）HSE 与产业管理总 监，中化重庆涪陵化工董事长；2022 年 2 月至 2024 年 1 月， 先后任中化资产管理有限公司常务副总经理、党委委员，兼 任昊华骏化集团有限公司党委书记，河南骏化发展股份有限 公司党委书记、董事长；2024 年 1 月起，任鲁西集团有限公 司党委书记 ...