证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-002 2、会议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场和通 讯方式召开。 3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候 选人的议案》； 鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第四十三次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电 话、邮件形式发出。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 通知的议案》； 公司董事会定于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临 时股东大会，审议《关于提名第八届董事会非独立董事候选 人的议案》等议案。 表决结果：同意 ...

2023 年 5 月 4 日、5 月 5 日、6 月 16 日、7 月 15 日、 8 月 12 日、9 月 9 日、10 月 9 日、11 月 8 日、12 月 8 日， 公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露了《关于全 资子公司聊城鲁西双氧水新材料科技有限公司发生安全事 故的公告》《关于发行股份吸收合并鲁西集团有限公司的 进展公告》。 因公司子公司发生事故，为保护公司及其投资者、吸 收合并交易对手方及交易标的的合法权益，根据《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十五条： 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-001 鲁西化工集团股份有限公司 关于发行股份吸收合并鲁西集团有限公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关 于同意鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西集团有限 公司注册的批复》（证监许可〔2023〕797 号），同意鲁西 化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过向鲁西 集团有限公司（以下简称"鲁西集团"）的全体股东发行 股 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-074 鲁西化工集团股份有限公司 关于公司子公司再次被认定为高新技术企业的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 二〇二三年十二月十九日 鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")子公司 聊城鲁西聚碳酸酯有限公司（以下简称"聚碳酸酯公司"）、 聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司（以下简称"聚酰胺公 司"）、鲁西工业装备有限公司（以下简称"装备公司"）、 聊城鲁西甲酸化工有限公司（以下简称"甲酸公司"）、山 东聊城鲁西硝基复肥有限公司（以下简称"硝基肥公司"） 在列于《山东省认定机构2023年认定报备的第一批高新技术 企业备案名单》中，聚碳酸酯公司、聚酰胺公司、装备公司、 甲酸公司、硝基肥公司证书编号分别为：GR202337002083、 GR202337001084 、 GR202337003422 、 GR202337003255 、 GR202337002732，有效期三年。 本次系以上五家子公司原《高新技术企业证书》有效期 满后进行的重新认定，根据相关规 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-072 债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01 2023 年 4 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关 于同意鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西集团有限 公司注册的批复》（证监许可〔2023〕797 号），同意鲁西 化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过向鲁西 集团有限公司（以下简称"鲁西集团"）的全体股东发行 股份的方式对鲁西集团实施吸收合并（以下简称"吸收合 并"）的注册申请。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次 吸收合并在完成相关审批、核准、注册程序之日起 60 日内 未实施完毕的，上市公司应当于期满后及时披露重组实施 情况公告，并在实施完毕前每 30 日披露一次进展情况。 2023 年 5 月 4 日、5 月 5 日、6 月 16 日、7 月 15 日、 8 月 12 日、9 月 9 日、10 月 9 日、11 月 8 日，公司在巨潮 资讯网等指定信息披露媒体上披露了《关于全资子公司聊 城鲁西双氧水新材料科技有限公司发生安全事故的公告》 《关于发行股份吸收合并鲁西集团有限公司的进展公告》。 因公司子 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-071 债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 2023 年 4 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关 于同意鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西集团有限 公司注册的批复》（证监许可〔2023〕797 号），同意鲁西 化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过向鲁西 集团有限公司（以下简称"鲁西集团"）的全体股东发行 股份的方式对鲁西集团实施吸收合并（以下简称"吸收合 并"）的注册申请。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次 吸收合并在完成相关审批、核准、注册程序之日起 60 日内 未实施完毕的，上市公司应当于期满后及时披露重组实施 情况公告，并在实施完毕前每 30 日披露一次进展情况。 2023 年 5 月 4 日、5 月 5 日、6 月 16 日、7 月 15 日、 8 月 12 日、9 月 9 日、10 月 9 日，公司在巨潮资讯网等指 定信息披露媒体上披露了《关于全资子公司聊城鲁西双氧 水新材料科技 ...

鲁西化工集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 □是 否 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-070 债券代码：112825 债券简称：18鲁西01 鲁西化工集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------- ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-067 债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01 鲁西化工集团股份有限公司 特此公告。 鲁西化工集团股份有限公司 2023 年 5 月 4 日、5 月 5 日、6 月 16 日、7 月 15 日、 8 月 12 日、9 月 9 日，公司在巨潮资讯网等指定信息披露 媒体上披露了《关于全资子公司聊城鲁西双氧水新材料科 技有限公司发生安全事故的公告》《关于发行股份吸收合 并鲁西集团有限公司的进展公告》。 因公司子公司发生事故，为保护公司及其投资者、吸 收合并交易对手方及交易标的的合法权益，根据《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十五条： "中国证监会作出注册决定后至本次交易实施完毕前，发 生重大事项，可能导致上市公司本次交易不符合重组条件 或者信息披露要求的，上市公司应当暂停本次交易"的相 关规定，本次事故导致本次吸收合并交易暂停。 目前事故调查正在进行中，待事故调查结果明确后， 如符合重组条件，公司将继续推进本次吸收合并的相关工 作。 公司将根据本次事故调查和吸收合并的进展，按照相 关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 ...

鲁西化工集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 王天鹤 中金公司 傅锴铭 中金公司 谷宜恭 淡水泉投资 肖亚平 长城证券 活动参与人员 邵靖宇 申万宏源证券 刘高晓 汇添富基金 高田昊 汇添富基金 张海榕 海通证券 时间 2023年9 月20日-25日 地点 公司会议室 形式 现场交流 上市公司接待人员 李雪莉 董事会秘书、证券事务代表 ...

有限公司的进展公告》。 因公司子公司发生事故，为保护公司及其投资者、吸 收合并交易对手方及交易标的的合法权益，根据《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十五条： "中国证监会作出注册决定后至本次交易实施完毕前，发 生重大事项，可能导致上市公司本次交易不符合重组条件 或者信息披露要求的，上市公司应当暂停本次交易"的相 关规定，本次事故导致本次吸收合并交易暂停。 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-066 债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01 鲁西化工集团股份有限公司 关于发行股份吸收合并鲁西集团有限公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关 于同意鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西集团有限 公司注册的批复》（证监许可〔2023〕797 号），同意鲁西 化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过向鲁西 集团有限公司（以下简称"鲁西集团"）的全体股东发行 股份的方式对鲁西集团实施吸收合并（以下简称"吸收合 并"）的注册申请。 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-065 债券代码：112825 债券简称：18鲁西01 鲁西化工集团股份有限公司 关于公司主管财务工作负责人辞职的公告 截至目前，闫玉芝女士为公司 2021 年限制性股票激励 计划的激励对象，被授予限制性股票 69,000 股，占公司总 股本的 0.0036%。辞去公司主管财务工作负责人职务后，其 所持限制性股票按照公司《2021 年限制性股票激励计划》的 相关规定进行管理。 特此公告。 鲁西化工集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会近日收到主管财务工作负责人闫玉芝女士的书面辞职报 告，闫玉芝女士因工作调整变动原因申请辞去主管财务工作 负责人职务，辞职后将继续担任会计机构负责人。 二〇二三年九月六日 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，闫玉芝女士的辞职自辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。董事会对闫玉芝女士在担任主管财务工 ...