证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-065 债券代码：112825 债券简称：18鲁西01 鲁西化工集团股份有限公司 关于公司主管财务工作负责人辞职的公告 截至目前，闫玉芝女士为公司 2021 年限制性股票激励 计划的激励对象，被授予限制性股票 69,000 股，占公司总 股本的 0.0036%。辞去公司主管财务工作负责人职务后，其 所持限制性股票按照公司《2021 年限制性股票激励计划》的 相关规定进行管理。 特此公告。 鲁西化工集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会近日收到主管财务工作负责人闫玉芝女士的书面辞职报 告，闫玉芝女士因工作调整变动原因申请辞去主管财务工作 负责人职务，辞职后将继续担任会计机构负责人。 二〇二三年九月六日 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，闫玉芝女士的辞职自辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。董事会对闫玉芝女士在担任主管财务工 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-062 债券代码：112825 债券简称：18鲁西01 鲁西化工集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日召开的第八届董事会第四十一次会议审议通过 了《关于聘任高级管理人员的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集 团股份有限公司章程》的规定以及公司经营发展需要，经公 司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事 会同意聘任毛江强先生为公司财务总监、总法律顾问、首席 合规官，同意聘任杜森肴先生为公司副总经理、HSE 总监， 与第八届董事会任期一致。聘任毛江强先生为公司财务总监 已经公司审计与风险委员会审议通过。 独立董事对关于聘任高级管理人员的议案发表了同意 的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的 《独立董事关于第八届董事会第四十一次会议相关议案的 独立意见》。 备查文件 2、公司提名委员会决议； 3、独立董事关于第八届董事会第四十 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-061 债券代码：112825 债券简称：18鲁西01 鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》； 2、会议于 2023 年 8 月 31 日在公司会议室以现场和通讯方 式召开。 经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查通过， 董事会同意聘任毛江强先生为公司财务总监、总法律顾问、首席 3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 合规官，同意聘任杜森肴先生为公司副总经理、HSE 总监，与第 八届董事会任期一致。聘任毛江强先生为公司财务总监已经公司 审计与风险委员会审议通过。 4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任高级管理人员 的公告》（公告编号：2023-062）。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 一、董事会会议召开情况 ...

一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023 年 8 月 31 日 14:00 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-063 债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01 鲁西化工集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会议案全部审议通过。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8 月31日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023 年8月 31 日 9:15 至 2023 年 8 月 31 日 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：公司会议室 3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：董事长张金成先生 6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的规定。 二、会议出席情况 1 参加本 ...

鲁西化工集团股份有限公司 公 司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总 | 则 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - | 4 - | | 第三章 | 股份 | | - | 4 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 5 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 7 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - | 9 - | | 第一节 | | 股东 | - | 9 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | - | 16 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 | - | 19 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | - | 21 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 | - | 24 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | - | 28 - | | 第五章 | | 董事会 | - | 35 - | | 第一节 | | 董 事 | - | 35 - | | 第二节 | | 董事会 ...

鲁西化工集团股份有限公司 董事会议事规则 (经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范董事会的运行机制，维护公司及股东的 合法权益，确保公司董事会依法运作，提高工作效率，进行 审慎科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理 准则》及《鲁西化工集团股份有限公司章程》等有关规定， 特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东 大会负责，行使法律、法规、公司章程和股东大会赋予的职 权。 第三条 董事长或总经理是公司法定代表人。公司总经 理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动， 对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 第二章 董事的权利和义务 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能 担任公司的董事： （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满 的； （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 1 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破 ...

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人公告 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-064 债券代码：112825 债券简称：18鲁西01 鲁西化工集团股份有限公司 由于公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本的减少， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司回购社会公众股份管 理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权 人，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本 公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要 求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报 债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公 司根据原债权文件的约定继续履行。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据 《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出 书面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料：公司债权 人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及 复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业 执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申 报的，除上述文件外，还需携带法定 ...

山东同心达律师事务所 关于鲁西化工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 致：鲁西化工集团股份有限公司 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 8 月 31 日 14:00 通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。 山东同心达律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派本所律师邢建枢、田哲出席了现场会议，并依据《公司法》 《证券法》等法律规定，以及中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的要求发 表法律意见并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》 的要求，对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资 格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的 合法有效性等问题进行了审查。 本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的 事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文 件公告，并依法对所出具的 ...

鲁西化工集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 鲁西化工集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 鲁西化工集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王延吉、主管会计工作负责人闫玉芝及会计机构负责人(会计 主管人员)闫玉芝声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在第三节管理层讨论与分析部分中描述了公司面临的风险及应对措 施，敬请查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 鲁西化工集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...