鲁西化工集团股份有限公司 | | | 公 司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总 | 则 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - | 4 - | | 第三章 | | 股份 | - | 4 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 5 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 7 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - | 9 - | | 第一节 | | 股东 | - | 9 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | | 16 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | | 19 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | | 21 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | | 24 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | | 28 - | | 第五章 | | 董事会 - | | 35 - | | 第一节 | | 董 事 - | | 35 - | | 第二节 | ...

鲁西化工集团股份有限公司 章程修正案 以上内容经公司董事会审议通过后，需提交公司最近一 次临时股东大会审议。 鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二〇二三年八月十四日 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过 了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内 容修订如下： 《公司章程》修订对照表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 1,922,577,011 元。 | 1,916,476,161 元。 | | 第十九条 公司股份总数为 | 第十九条 公司股份总数为 | | 1,922,577,011 股，全部为普通 | 1,916,476,161 股，全部为普通 | | 股。 | 股。 | 除上述修订内容外，原章程其他条款不变。 1 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-055 债券代码：112825 债券简称：18鲁西01 鲁西化工集团股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于2023年8月14日召开的第八届董事会第三十九次会议、第八届 监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票 激励计划限制性股票回购价格的议案》，根据《鲁西化工集团股 份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"激励计划"）及《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）的规定，现对有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关程序 （一）2021年12月31日，公司召开了第八届董事会第二十一 次会议和第八届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于< 鲁西化工集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案。关联董事对相关议案进行了回避 表决，独立董事对公司 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-054 债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第八届监事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"） 通知已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 14 日在本公司会议室以现场和 通讯方式召开。 3、应到监事 5 人，实到监事 5 人。 4、本次会议由监事会主席苏赋先生主持，监事会全体成员 参加会议。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及《鲁西化工集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 鲁西化工集团股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。 （二）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一 个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-057 债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01 鲁西化工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第三十九次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股 东大会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、召集人：2023 年 8 月 14 日召开的第八届董事会第三十 九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通 知的议案》，定于 2023 年 8 月 31 日（星期四）召开公司 2023 年 第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2023年8月31日（星期四）14:00。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-056 债券代码：112825 债券简称：18鲁西01 鲁西化工集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件未成就并回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于2023年8月14日召开的第八届董事会第三十九次会议、第八届 监事会第二十六次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励 计划第一个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限 制性股票的议案》，根据《鲁西化工集团股份有限公司2021年度 限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"） 及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 的规定，鉴于1名激励对象身故不再具备激励资格，1名激励对象 因违反《激励计划》"第十三章 公司/激励对象发生异动的处理" 之"二、激励对象个人情况发生变化"第三项规定，不具备激励 资格及公司第一个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购 注销部分尚未解除 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-053 债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01 鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）第八届董事会第三十九次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件形式发出。 （二）会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场和 通讯方式召开。 （三）会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 （四）会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。 （五）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《鲁西化工集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励 计划限制性股票回购价格的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限 1 制性股票激励计划（草案修订稿） ...

北京市京师律师事务所 关于鲁西化工集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分已授予限制性股票相关 事项 之 法律意见书 【2023】京师非字第414725-6号 关于鲁西化工集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分已授予限制性股票相关事项 北京市朝阳区东四环中路37号京师律师大厦3层 电话：8610-50959999 传真：8610-50959998 邮编：100025 北京市京师律师事务所 之 法律意见书 【2023】京师非字第414725-6号 致：鲁西化工集团股份有限公司 北京市京师律师事务所（以下简称"本所"）受鲁西化工集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"鲁西化工"）委托，作为公司2021年限制性股票激励计 划（以下简称 "本计划"或"本次限制性股票激励计划"）的专项法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称 《试行办法》）、《中央企业控股上市公司实 ...

鲁西化工集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事规则》等有关法律法规、规范性文件，《深圳证券交易所 股票上市规则》（2022年修订）《上市公司股权激励管理办法》以及《鲁 西化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，我们作为鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的独立董事，参加了2023年8月14日召开的第八届董事会第三十 九次会议，审阅了公司董事会审议的有关议案所有相关文件，本着独 立、客观、公正的原则，发表独立意见如下： 一、关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的 议案的独立意见 鉴于公司2022年年度权益分派方案实施完毕，公司董事会对2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次及预留授予 的限制性股票回购价格进行了相应调整，调整方法和调整程序符合《上 市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《本激励计 划》中关于激励计划调整的相关规定，不会对公司的财务状况和经营 成果产生实质性影响，未损害公司及全体股东的利益。 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-052 债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01 鲁西化工集团股份有限公司 关于发行股份吸收合并鲁西集团有限公司的进展公告 因公司子公司发生事故，为保护公司及其投资者、吸 收合并交易对手方及交易标的的合法权益，根据《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十五条： "中国证监会作出注册决定后至本次交易实施完毕前，发 生重大事项，可能导致上市公司本次交易不符合重组条件 或者信息披露要求的，上市公司应当暂停本次交易"的相 关规定，本次事故导致本次吸收合并交易暂停。 目前事故调查正在进行中，待事故调查结果明确后， 如符合重组条件，公司将继续推进本次吸收合并的相关工 作。 公司将根据本次事故调查和吸收合并的进展，按照相 关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关 于同意鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西集团有限 公司注册的批复》（证监许可〔2023〕797 ...