证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-017 承德露露股份公司 关于与万向财务有限公司签订《金融服务协议》 的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第八 届董事会第十九次会议，审议通过了公司《关于与万向财务有限公司签订 <金融服务协议>的议案》，本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议通 过。现将具体内容公告如下： 一、关联方基本情况 1、万向财务有限公司（以下简称"财务公司"）成立于2002年8月22 日，系经中国人民银行批准成立、国家金融监督管理总局监管的非银行金 融机构，注册资本金185,000万元人民币，其中：万向集团公司出资 122,254.17万元，占66.08%；万向钱潮股份公司出资32,991.67万元，占 17.83%；万向三农集团有限公司出资17,729.16万元，占9.59%；德农种业 股份公司出资12,025万元，占6.50%。 2、财务公司营业执照注册号：91330000742903006P；金融许可证编 码：L0045H ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-016 承德露露股份公司 2024年度内部控制评价报告 承德露露股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合承德露露股份公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，遵循全面性、重要性、制衡性、 适应性和成本效益原则，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至 2024年12 月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-020 承德露露股份公司 关于与上海万向区块链股份公司签订《万向集团供应 链信息服务系统项目合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为提升公司供应链信息管理效率，降低运营成本，公司拟 与上海万向区块链股份公司（以下简称"万向区块链"）签订《万向 集团供应链信息服务系统项目合作框架协议》，协议有效期一年，并 按合作框架协议要求使用万向区块链开发的万向集团供应链信息服 务系统开立区块链债权凭证——"万纳信"用于向上游供应商支付结 算，协议期内公司预计通过系统开立万纳信的金额不超过人民币5亿 元。 （二）上海万向区块链股份公司与公司为同一实际控制人控制 的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与 上海万向区块链股份公司的交易构成关联交易。 （三）公司已于2025年4月21日召开独立董事专门会议，全体独 立董事一致同意本次交易。公司已于2025年4月22日召开第八届董事 会第十九次会议，经全体非关联董事一致同意，通过了与本次交易相 1 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，承 德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所于1988年12月成立，总部北京，首席合伙人为 邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域， 组织形式为特殊普通合伙。 天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41 亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要 行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术 服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输 、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计 客户158家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1 公司2024年第八届董事会第十六次会议及2023年年度股东大会审议通 过了 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-019 承德露露股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是承德露露股份公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定进行的，无 需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次会计政策变更详情如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2024年12月31日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会 〔2024〕24号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"的内容，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的 预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务 成本"和"其他业务成本"等科目。该规定自印发之日起施行，允许企 业自发布年度提前执行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定。 1 （三）变更后采用的会计政策 本次会计 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025－014 承德露露股份公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经委托天职国际会计师事务所对公司 2024 年 12 月 31 日的资产负 债表、2024 年度的利润表、现金流量表及所有者权益变动表进行了审计， 并于 2025 年 4 月出具了标准无保留意见的审计报告。报告认为：承德 露露股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了承德露露股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2024 年度合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、2024 年度公司主要资产及经营业务指标情况 （一）资产规模情况 公司 2024 年度资产经营状况良好，所有资产、负债内容真实，计 价准确，变动合理。 本期末公司资产、负债及所有者权益变动情况如下: （1）总资产规模：截至 2024 年末，公司资产总额 459,134.42 万 元，较年初增加 41,010.52 万元，同比增长 9 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025－012 承德露露股份公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法 规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，恪尽职 守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东 大会的各项决议，确保董事会高效运作和科学决策，切实维护公司和 全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将董事 会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年经营情况 2024 年，公司坚定发展信心，积极应对外部环境和行业竞争挑战， 围绕"领潮植物饮品发展"战略，深度聚焦市场营销端、技术创新端、 产品研发端、品牌推广端和内部管理端，深入推进新质生产力发展， 持续增强高质量发展的内劲。 2024年公司实现营业收入328,729.22万元，较上年增长11.26%； 实现利润总额 88,006.54 万元，较上年增长 4.03%；实现净利润 66,616.50 万元，较上年增长 4.39%；实现归属于母公司股东的净 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025－013 承德露露股份公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，公司监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行监 督职责。根据《公司法》《证券法》及公司《章程》等有关规定，积极 维护公司和股东的合法权益，对公司依法运作、财务、投资、公司董事 和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查，推动 了公司治理的完善，促进了公司各项经营工作顺利开展和业绩水平的提 升。现将年度主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期，根据有关规定和公司的实际情况，公司监事会共计召开 六次会议。 | 序 | 会议届次 | | | 会议召开 | | 召开形 | 参会 | | 刊登日 | | | 披露报纸 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 日期 | | | 式 | 人员 | | 期 | | | | | 1 | 第八 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-024 承德露露股份公司 关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更注册地址暨修订 《公司章程》的议案》，现将相关情况公告如下： 一、注册地址变更情况 因公司经营发展需要，公司拟变更注册地址为：河北省承德市高新 技术产业开发区上板城园区(东区 9 号)。 二、修订《公司章程》具体情况 根据《上市公司章程指引》（2025 年修订），结合公司实际情况及 工作需要，公司拟对《公司章程》（2023 年 9 月）进行修订，具体情况 如下： | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债 | 第一条 为维护公司、股东、职 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | 工和债权人的合法权益，规范公司的 | | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 组织和行为，根据《 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-018 承德露露股份公司 关于续聘财务和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘财务和内部控制审 计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过，现将相关事项公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法 独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规 模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先额地位，具备多年为上 市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好 满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 续聘天职国际负责公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计工作。 二、拟聘任会计师事务所的相关信 ...