承 德 露 露 股 份 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]10615 号 录 目 审计报告- l 2024 年度财务报表– -6 2024 年度财务报表附注- -14 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://wc.mof.gov.cn）"进行查询 "拉干机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 审计报告 天职业字[2025]10615 号 承德露露股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的承德露露股份公司(以下简称"承德露露公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 承德露露公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 ...

承 德 露 露 股 份 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]10615-3 号 OH 翻 65 r and ロレ 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查题 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.cmof.gov.cn）"进行查题 "我 内部控制审计报告 天职业字[2025]10615-3 号 承德露露股份公司全体股东: 我们认为,承德露露公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 l 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了承德 露露股份公司(以下简称"承德露露公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是承德露露公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基 ...

承 德 露 露 股 份 公 司 2024 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]10615-2 号 OK + + + + + 型 葡 HDL PST l = 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.jpv.cn）"进行查题， 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mot.jpv.cn）" 我行查题。 " 我们 关于承德露露股份公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]10615-2 号 承德露露股份公司董事会: 我们接受委托,审计了承德露露股份公司(以下简称"贵公司")及其子公司(以下简称 "贵集团") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报 表"),并于 2025年4月22日出具了"天职业字[2025]10615 号"的无保留意见的审计报 ...

| 力机构，依法行使下列职权： | 体股东组成。股东会是公司的权 | | | --- | --- | --- | | （一）决定公司的经营方针和投 | 力机构，依法行使下列职权： | | | 资计划； | （一）选举和更换董事，决 | | | （二）选举和更换非由职工代表 | 定有关董事的报酬事项； | 修改 | | 担任的董事、监事，决定有关董事、 | （二）审议批准董事会的报 | | | 监事的报酬事项； | 告； | | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准公司的利润 | | | （四）审议批准监事会报告； | 分配方案和弥补亏损方案； | | | （五）审议批准公司的年度财务 | （四）对公司增加或者减少 | | | 预算方案、决算方案； | 注册资本作出决议； | | | （六）审议批准公司的利润分配 | （五）对发行公司债券作出 | | | 方案和弥补亏损方案； | 决议； | | | （七）对公司增加或者减少注册 | （六）对公司合并、分立、 | | | 资本作出决议； | 解散、清算或者变更公司形式作 | | | （八）对发行公司债券作出决 | 出决议； | | | 议； | ...

承德露露股份公司董事会 承德露露股份公司 董 事 会 二〇二五年四月二十四日 1 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等要求，承德露露股份公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事黄剑锋先生、刘婷女士、毕金峰先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄剑锋先生、刘婷女士、毕金峰先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

二〇二五年四月 1 承德露露股份公司 董事会专门委员会议事规则 （经公司第八届董事会第十九次会议审议通过） 承德露露股份公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 承德露露股份公司（以下简称"公司"）为适应公司战略发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司可持续发展能力，提高重大投资 决策效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，设立董事会战略委员会，并 制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第八条 战略委员会的主要职责权限 ...

承德露露股份公司 2024 年度独立董事述职报告-刘婷 各位股东及股东代表： 作为承德露露股份公司(以下简称"承德露露")的独立董事，本人 根据《公司法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度履行了独立 董事的职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关 系的单位与个人的影响，依靠公司董事会、经理层的密切配合，及时了 解公司的经营发展状况, 勤勉尽责，认真、审慎地履行了独立董事的职 责，出席了公司 2024 年的相关会议，维护了公司和股东特别是中小股 东的利益。现就 2024 年度履行职责情况述职如下： 作为公司独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开 的董事会会议和股东大会，在会议召开前主动了解并获取做出决策前所 需要的情况和资料，详细审阅了会议相关材料，为董事会的重要决策做 了充分的准备工作。在会上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出 合理化建议。本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程 ...

承德露露股份公司 2024 年度独立董事述职报告-黄剑锋 一、出席会议及投票情况 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 本报告 期应参 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席 董事 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股 | | 事姓名 | 加董事 | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | 会次 | 加董事会会 | 东大会 次数 | | | | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | | | | | | 会次数 | | | | 数 | 议 | | | 黄剑锋 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 | 作为公司独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开 的董事会会议和股东大会，在会议召开前主动了解并获取做出决策前所 需要的情况和资料，详细审阅了会议相关材料，为董事会的重要决策做 了充分的准备工作。在会上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出 合理化建议。本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大 ...

承德露露股份公司 2024 年度独立董事述职报告-汪建明 各位股东及股东代表： 作为承德露露股份公司(以下简称"承德露露")的独立董事，本人 根据《公司法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度履行了独立 董事的职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关 系的单位与个人的影响，依靠公司董事会、经理层的密切配合，及时了 解公司的经营发展状况, 勤勉尽责，认真、审慎地履行了独立董事的职 责，出席了公司 2024 年的相关会议，维护了公司和股东特别是中小股 东的利益。现就 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、出席会议及投票情况 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股 | | 独立董 | 期应参 | | | | 董事 | 次未亲自参 | | | ...