承德露露股份公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-047 2、股东大会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简 称"公司"）第八届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过了《关于 提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一 种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-046 承德露露股份公司 关于回购部分社会公众股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份的用途、方式、资金总额、价格区间、回购数量、 回购期限 承德露露股份公司（以下简称"公司"）基于对公司价值的高度 认可和对公司未来发展前景的信心，为维护广大投资人利益，增强投 资者信心，拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部 分 A 股社会公众股份（以下简称"本次回购"），用于注销以减少公 司注册资本。本次回购的数量不低于 3000 万股（含）且不高于 6000 万股（含），回购价格不超过人民币 11.75 元/股（含），回购的资金 额度不超过人民币 70,500 万元（含），回购股份实施期限为自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、相关风险提示 （1）本次股份回购需提交公司股东大会审议，存在公司股东大会 审议未通过的风险； 1 （2）若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价 格上限，则本次回购方案存在无法实 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-045 承德露露股份公司 第八届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 四次临时会议通知于 2024 年 10 月 23 日以书面及电子邮件方式发出。 会议于 2024 年 10 月 24 日上午 9:30 以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议的人数超过董事总 数的二分之一。会议由董事长沈志军先生召集和主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》 1、回购股份的目的及用途 基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，为维护 广大投资人利益，向市场传递积极信号，增强投资者信心，有效推动公 司健康长远发展。公司在综合考虑经营情况 ...

证券代码： 000848 证券简称：承德露露 承德露露股份公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 现场参观 | □ 路演活动 | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 地点 | 2024 年 10 月 15 日 ( | 周二 ) 下午 15:30~17:00 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir ...

证券代码： 000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-044 承德露露股份公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董 事汪建明女士的书面辞职报告。因汪建明女士在公司连续担任独立董事已 满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》关于独立董事任职期限的规定，申请辞去独立董事及董事会相关 专门委员会的职务。辞职后，汪建明女士将不再担任本公司任何职务。截 至本公告披露日，汪建明女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 鉴于汪建明女士辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数 占董事会全体成员的比例低于三分之一，且相关董事会专门委员会中独立 董事所占比例不符合规定，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事 后方能生效。在选举产生新任独立董事前，汪建明女士将继续履行独立董 事及其在各董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成 新任独立董事的补选工作。 汪建明女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事 会对汪建明女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或下载全 景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 15 日(周 二)15:30-17:00。 承德露露股份公司 届时公司董事长沈志军、总经理梁启朝、财务负责人丁兴贤、董 事会秘书刘明珊将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况 和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎 广大投资者踊跃参与! 特此公告。 证券代码： 000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024- 043 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体 接待日暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，承德露露股份公司(以下简 称"公司")将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2024 年度河北辖区上市公司投资者网上 集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如 下: ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-041 承德露露股份公司 第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第三 次临时会议通知于 2024 年 9 月 5 日以书面及电子邮件方式发出。会议 于 2024 年 9 月 9 日（星期一）上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议的人数超过董事总数 的二分之一。会议由董事长沈志军先生召集和主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》 因工作调整，孙威先生不再担任公司副总经理职务。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-042 截至本公告披露之日，孙威先生直接持有公司股票 100 万股，均为 公司 2024 限制性股票激励计划授予但尚未解除限售的限制性股票，同 时，通过公司 2024 年员工持股计划间接持有公司 20 万股股份对应的份 额。上述股份后续将按照公司《2024 年限制性股票激励计划》《2024 年员工持股计划》等的相关规定进行处理。 孙威先生将在规定期限内继续遵守《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等法律法规和业务规则的相关规定。 特此公告。 承德露露股份公司 董 事 会 二〇二四年九月十日 承德露露股份公司 关于解聘公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开 第八届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于解聘公司副 总经理的议案》。因工作调整，孙威先生不再担任公司 ...

公司报告 | 半年报点评 Q2 收入超预期，静待成本企稳改善 公司公告：2024H1 营业收入 16.34 亿元，同比+9.39%；归母净利 2.94 亿元， 同比-6.80%。24Q2 营业收入 4.07 亿元，同比+15.39%；归母净利 0.47 亿元， 同比-37.81%。 收入端：Q2 双位数增长，北方基地深耕、南方积极开拓。 1） 分产品看：24H1 杏仁露/果仁核桃系列收入分别为 15.84/0.40 亿元， 同比+8.7%/+16.4%，杏仁奶收入同比+399.7%，杏仁露销量同比+1.5%、均 价同比+7%。 2） 分区域看：24H1 北部/中部/其他地区收入 14.87/0.96/0.50 亿元，同比 +9.6%/-4.7%/+39.2%，北部持续深耕下沉、表现稳健，其他地区快速增长。 H1 净增经销商 20 个（北部 28 个）；杭州设立全资子公司，旨在带动华东、 华南市场大区。 3） H1 共开发高铁商店 104 家、学校商店 143 家、餐饮店 4879 个，打造 形象店 5413 个，举办宴会 3754 场（同比+21%）。 利润端：杏仁涨价加重成本压力，淡季广宣促销拖累盈利。 2 ...

食品饮料 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 9 月 2 日 000848.SZ 买入 原评级：买入 市场价格:人民币 7.27 板块评级:强于大市 股价表现 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 (24%) (17%) (10%) (3%) 4% 11% Sep-23Oct-23Nov-23Dec-23Jan-24Feb-24Mar-24Apr-24May-24Jun-24Jul-24Aug-24 承德露露 深圳成指 绝对 (7.5) (4.8) (16.4) (15.3) 相对深圳成指 3.7 (3.4) (5.4) 5.1 | --- | --- | --- | |-------------------------------|------------|----------| | | | | | 发行股数 ( 百万 ) | | 1,052.55 | | 流通股 ( 百万 ) | | 1,039.53 | | 总市值 ( 人民币 百万 ) | | 7,652.07 | | 3 个月日均交易额 ( 人民币 | 百万 ) | 73.74 | | 主要股东 | | | | 万向三农集 ...