证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-021 承德露露股份公司 关于公司区块链债权凭证业务拟使用控股 股东银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为优化供应链结算效率，公司及子公司拟通过万向集团供 应链信息服务系统向供应商开具区块链债权凭证——"万纳信"用于 向上游供应商支付结算。为满足供应商的融资需求，公司及下属子公 司拟使用控股股东万向三农集团有限公司（以下简称"万向三农集团"） 的银行综合授信额度，用于覆盖上游供应商融资可能占用的授信额度， 并由万向三农集团对公司及子公司在万纳信项下的到期付款义务承 担连带付款责任。 （二）万向三农集团持有公司股份437,931,866股，占公司总股 本的41.61%，系公司控股股东，本次交易构成关联交易。 （三）公司已于2025年4月21日召开独立董事专门会议，全体独 立董事一致同意本次交易。公司已于2025年4月22日召开第八届董事 会第十九次会议，经全体非关联董事一致同意，通过了与本次交易相 关的议案。董事会就前述议案进行表决时，关联 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-025 承德露露股份公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简 称"公司"）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票 1 的时间为：2025 年 5 月 2 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-009 承德露露股份公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会 议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面及电子邮件方式发出。会议于 2025 年4月22日下午16:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 会议由监事长莫晓平先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过了公司《2024 年年度报告全文及摘要 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025－008 承德露露股份公司 （一）审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过了公司《2024 年度总经理工作报告》 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次 会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面及电子邮件方式发出。会议于 2025 年 4 月 22 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议的人数 超过董事总数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议合法 ...

（一）本次利润分配方案的基本内容 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025－015 承德露露股份公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开的第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十九次会议，审议 通过了公司《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司 实现合并口径净利润为 666,165,035.85 元（其中归属母公司股东净 利 666,239,411.22 元，少数股东权益-74,375.37 元），期末提取法 定盈余公积金 74,702,096.80 元，期末合并报表累计可分配利润为 1,938,986,926.65 元。 2024 年度实现母公司净利润为 747,020，967.97 元，期末提取法 定盈余公积金 74,702,096.80 元，期末母公司累计可分 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-023 承德露露股份公司 关于2024年员工持股计划 第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）2024年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）第一个锁定期于2025年4月25日届满。根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及本员工持股计划等相关 规定，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已经成就，现将有关事项 公告如下： 一、本员工持股计划批准及实施情况 公司于2024年3月14日召开第八届董事会2024年第二次临时会议及 第八届监事会2024年第三次临时会议，并于2024年4月2日召开 2024年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划（草 案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉 的议案》等相关议案。 2024年4月24 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025- 022 承德露露股份公司 关于公司2024年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 公司于2025年4月22日召开第八届董事会第十九次会议和第八届 监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励 计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将有关事项公 告如下： 一、本激励计划简述 （一）2024年3月14日，公司第八届董事会2024年第二次临时会 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、承德露露股份公司（以下简称"公司"） 2024年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划""《激励计划》"）第一个解除 限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 计4人，可解除限售的限制性股票数量为345.60万股，占公司当前总 股本的0.33%。 2、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公 司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 议及第八届监事会2024年第三次临时会议通过了《关于〈公司2024年 限制 ...

关于万向财务有限公司的 风险评估报告 目 录 吕足重 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 112 - 2011 中保有中西自动信用目的的提示 第 第三期后在县 维尔德全文都和时代机会。 关于万向财务有限公司的 一、风险评估报告……………………………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、风险评估说明 ………………………………………………………………………第 3—5 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供报送证券交易所审核使用,不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 万向财务公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照 《企业集团财务公司管理办法》及相关规定编制风险评估说明。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万向财务公司管理层编制的风险 评估说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 风险评估报告 天健审〔2025〕134 号 万向财务有限公司全体股东: 我们审核了后附的万向财务有限公司(以下简称万向财务公司)管理层对 2024 年 12 月 31 日与其 ...

承 德 露 露 股 份 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]10615-1 号 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]10615-1 号 承德露露股份公司董事会: 我们审计了承德露露股份公司(以下简称"承德露露公司")财务报表,包括2024年12月 31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现 金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月22日签 署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 承德露露股份公司 | | | | 第一章 声明 3 | | --- | | 第二章 释义 5 | | 第三章 基本假设 7 | | 第四章 本激励计划已履行的审批程序 8 | | 第五章 本激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 10 | | 一、限售期限届满的说明 10 | | 二、第一次解除限售条件成就的说明 10 | | 三、本激励计划第一个解除限售期解除限售对象及可解除限售数量 12 | | 四、本次实施的激励计划与己披露的激励计划存在差异的说明 13 | | 第六章 独立财务顾问的核查意见 14 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任承德露露股份公司（以 下简称"承德露露"、"上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾 ...