承德露露股份公司 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-061 特此公告。 承德露露股份公司 董 事 会 二〇二四年十二月二十日 1 关于调整审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 11 日收到公司董事李元龙先生提交的书面辞职报告。李元龙先生由于个人工 作原因，申请辞去公司第八届董事会董事及审计委员会委员职务。为保障 审计委员会正常运作，公司于 2024 年 12 月 19 日召开第八届董事会 2024 年第五次临时会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，同 意补选沈志军先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事 会审议通过之日起至董事会换届之日止。 本次调整后公司第八届董事会审计委员会委员组成情况为：刘婷女士 （独立董事、主任委员）、汪建明女士（独立董事、委员）、沈志军先生 （董事长、委员）。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事李 元龙先生提交的书面辞职报告。李元龙先生由于个人工作原因，申请辞去 公司第八届董事会董事及审计委员会委员职务。辞职后，李元龙先生将不 再担任本公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李元龙先生的辞职不会导 致公司董事会人数低于法定的最低人数，不会影响公司董事会依法规范运 作，不会影响公司的正常经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-058 截至本公告披露日，李元龙先生未持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 承德露露股份公司 李元龙先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对 李元龙先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 关于公司董事辞职的公告 承德露露股份公司 董 事 会 二〇二四年十二月十三日 1 特此公告。 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-057 承德露露股份公司 关于股份回购进展情况的公告 1 承德露露股份公司 承德露露股份公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 24 日、2024 年 11 月 11 日召开第八届董事会 2024 年第四次临时会议及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股 份方案的议案》，同意使用公司自有资金或自筹资金，以集中竞价交 易方式，以不超过人民币 11.75 元/股（含）的价格回购本公司部分人 民币普通股 A 股股份，回购的数量不低于 3000 万股（含）且不高于 6000 万股（含），回购的资金额度不超过人民币 70,500 万元（含）， 具体回购数量及回购金额以回购期限届满或回购实施完成时实际回购 的数据为准。回购股份的期限为自公司 2024 年第三次临时股东大会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 董 事 会 上述内容具体详见公司分别于 2024 年 10 月 25 日、2024 年 11 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ...

证券代码：000848 股票简称：承德露露 公告编号：2024-056 承德露露股份公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份的用途、方式、资金总额、价格区间、回购数量、 回购期限 承德露露股份公司（以下简称"公司"）基于对公司价值的高度 认可和对公司未来发展前景的信心，为维护广大投资人利益，增强投 资者信心，拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部 分 A 股社会公众股份（以下简称"本次回购"），用于注销以减少公 司注册资本。本次回购的数量不低于 3000 万股（含）且不高于 6000 万股（含），回购价格不超过人民币 11.75 元/股（含），回购的资金 额度不超过人民币 70,500 万元（含），回购股份实施期限为自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回购公司股份的方案已经公司第八届董事会 2024 年第四 次临时会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 3、相关风险提示 （1）若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价 1 格上限，则本次 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 承德露露股份公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1111 第 0623 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010—57068585 传真：010—85150267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于承德露露股份公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1111 第 0623 号 致：承德露露股份公司 受承德露露股份公司（以下简称"承德露露"或"公司"）聘请和北京金诚 同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席承德露露2024年第三 次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和 规范性文件的要求以及《承德露露股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-055 承德露露股份公司 关于回购股份的债权人通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召 开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会 公众股份方案的议案》，具体内容详见 2024 年 11 月 12 日刊登在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.c ninfo.com.cn）上的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》。 根据股份回购方案，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价 交易的方式回购部分 A 股社会公众股份（以下简称"本次回购"）， 用于注销以减少公司注册资本。本次回购的数量不低于 3000 万股（含） 且不高于 6000 万股（含），回购价格不超过人民币 11.75 元/股（含）， 回购的资金额度不超过人民币 70,500 万元（含），回购股份实施期限 为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 根据《公司法》《 ...

股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2024- 054 承德露露股份公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（周一） 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票 的时间为：2024 年 11 月 11 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任 意时间。 1 2、现场会议召开地点：承德露露股份公司会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：副董事长梁启朝先生 6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《 ...

公司报告 | 季报点评 杏仁降价助力盈利企稳，回购注销提升股东回报 24Q1-3 业绩：收入 21.59 亿元，同比+6.10%；归母净利 4.19 亿元，同 比-5.49%；扣非归母净利润 4.18 亿元，同比-5.13%。 24Q3 业绩：收入 5.25 亿元，同比-2.99%；归母净利 1.26 亿元，同比 -2.30%；扣非归母净利 1.25 亿元，同比-0.44%。 利润端：Q3 净利率同比+0.1pct，我们认为其中原因：1）毛利率同比 +3.2pct，系：受益于良好气候条件，野山杏仁得以丰产，公司采购成本 下降。公司 50 万吨新厂因土建工程延期交付、厂区外围配套用电延迟到 位原因而延期，目前正在进行调试生产、推进生产许可证手续办理，计划 2024 年 11 月份投产，折旧摊销影响推后。2）销售/管理费率同比 +4.4/1.2pct，系股权激励费用确认影响；3）财务费率同比-1.1pct，利息 收入增加。 Q1-3 毛利率同比-1.6pct、销售/管理费率同比+2.0/+0.5pct，带动净利 率同比-2.4pct。 近期公司发布回购公告（回购比例为 2.85-5.70%、用途为注销），体现了 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-052 承德露露股份公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开 第八届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过了《关于回购部分社会公 众股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日刊登在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《第八届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告》和《关于回购部 分社会公众股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司已于 2024 年 10 月 31 日披 露了公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年10 月 24 日） 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例 情况；现将公司 2024 年第三次临时股东大会股权 ...