证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-027 中石化石油机械股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第九届董事会第五次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票 弃权审议通过了《关于聘任 2025 年度财务报告审计机构及内部控制 审计机构的议案》，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交 公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-030 中石化石油机械股份有限公司 关于董事薪酬方案的公告 二、本方案适用期限： 本方案有效期为经股东大会审批通过后至新的董事薪酬 方案审批通过前。 三、薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本方案适用对象：公司董事 四、其他说明 1 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第九届董事会第五次会议，审议了《关于董事薪酬方案的议案》。 由于全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。该议案已经公司董 事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交公司董事会审议。现将具体情况公告如 下： 1、独立董事按每人每年发放津贴 15 万元（税前），按季度发放。非完整年 度以实际任职月份计发。 2、本公司现职人员担任董事，执行现职岗位薪酬待遇。其薪酬主要由基薪、 业绩奖金、中长期激励和津补贴组成，具体薪酬根据考核结果确定。 3、从股东和股东所属单位在职人员中派出的董事，不在本公司领取薪酬。 已退休仍任本公司董事的，由本公司发放工作补贴， ...

目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 走进石化机械 | 03 | | ESG 管理 | 09 | | 对标索引 | 81 | | 读者反馈表 | 83 | | 使命担当 | | | --- | --- | | 夯实治理根基 | | | 加强党建引领 | 15 | | 完善公司治理 | 17 | | 诚信合规建设 | 19 | | 投资者权益保障 | 23 | 坚持创新驱动 27 支撑油气发展 36 保障产品质量 38 优质客户服务 42 智造大国重器 能源服务 | 绿色安全 | | | --- | --- | | 推动持续发展 | | | 筑牢安全防线 | 47 | | 环境合规管理 | 50 | | 绿色低碳运营 | 52 | | 应对气候变化 | 56 | | 惠泽员工 | | | --- | --- | | 培育大国工匠 | | | 维护员工权益 | 61 | | 注重员工关怀 | 64 | | 搭建成长平台 | 66 | | 加强民主管理 | 69 | 服务美好生活 不忘初心 | 责任供应链 | 73 | | --- | --- | | 促进产业发展 | 75 | | ...

中石化石油机械股份有限公司 2024 年财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字【2025】第 ZK10087 号 | | 注册会计师姓名 | 朱晓东、唐旻 | 审计报告正文 中石化石油机械股份有限公司全体股东： 1、审计意见 我们审计了中石化石油机械股份有限公司（以下简称"石化机械公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了石化机械公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 2.形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的 ...

公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 还累计发生 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | 息） | 有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附 | | | ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引（以下简称企业 内部控制规范体系）的规定以及内部控制相关监管要求，结合中石 化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）《内部控制手册 （2024 年版）》及其评价办法，在内部控制日常监督检查的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负 责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，达到预期经营 目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-024 中石化石油机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）、《企业 会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，对公司会计政策进行 了相应变更。本次会计政策变更不影响公司营业收入、净利润、净资 产，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司 本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，不属于 公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议。 相关会计政策变更的具体情况如下： 根据"解释第 18 号"规定，在对因不属于单项履约义务的保证 类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记 "主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-026 中石化石油机械股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，中石化石油机械股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第九届董事会第五次会议、 第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在 2025 年 4 月 23 日之后使用 暂时闲置募集资金不超过 30,000 万元进行现金管理。现金管理的投 资期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将相关情况公 告如下： 一、非公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929 号），公司 以非公开发行方式发行 A 股普通股 163,398,692 股，共计募集资金总 额 为 999,999,995.04 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币 5,135 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-031 中石化石油机械股份有限公司 关于监事薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第九届监事会第四次会议，审议了《关于监事薪酬方案的议案》。 由于全体监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、本方案适用对象：公司监事 二、本方案适用期限： 本方案有效期为经股东大会审批通过后至新的监事薪酬 方案审批通过前。 三、薪酬方案 2、上述薪酬方案涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬 1 按其实际任期计算并予以发放。 3、上述薪酬为税前金额，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。 五、备查文件 1、第九届监事会第四次会议决议。 1、本公司现职人员担任监事，执行现职岗位薪酬待遇，具体薪酬根据考核 结果确定。 2、从股东和股东所属单位在职人员中派出的监事，不在本公司领取薪酬。 已退休仍任本公司监事的，由本公司发放工作补贴，包括基本补贴和履职补贴， 其 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-032 中石化石油机械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司九届五次董事会会 议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章 程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月27日（星期二）14:30 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为 2025 年 5 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 27 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所 交易系 ...