二、前次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的基本情况 2024 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用暂时闲置募集资金不超过 35,000 万元进行现金管理。现金管理的投资期限为自董事 会审议通过之日起不超过 12 个月。 中国国际金融股份有限公司 关于中石化石油机械股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为中石化石 油机械股份有限公司（以下简称"公司"、"石化机械"）非公开发行 A 股股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对石化机械使用暂时闲置募集资 金进行现金管理事项进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行 股票的批复》（ ...

中石化石油机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作规则》的规定，2024 年本人忠实地履行了职 责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 积极出席 2024 年的相关会议，认真审议董事会及专门委员 会各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了公司和股东， 特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》和深圳证券交易所的相关要求，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人自 2024 年 9 月起担任公司独立董事，并担任公司 第九届董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立董事任职资格和独立性等要求，不存在影响独立 性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。 二、 年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度，公司共召开 4 次股东大会会议、10 次董事 会会议、2 次发展战略委员会会议、1 次薪酬与考 ...

中石化石油机械股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 中石化石油机械股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况评估的专项意见 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事为吴杰女士、王世召先生和周京平先生三 人，2024 年 9 月公司完成董事会换届，第九届董事会独立董 事为王世召先生、周京平先生和郭炜先生三人，吴杰女士因 换届离任。公司 2024 年完整年度实际履职的独立董事为吴 杰女士、王世召先生、周京平先生和郭炜先生四人。根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等要求，公司对 2024 年度四位独立董事的独立性情况进行 评估并出具专项意见。经核查吴杰女士、王世召先生、周京 平先生和郭炜先生的任职经历以及签署的相关自查文件，出 具以下专项意见： 四位独立董事在 2024 年度任职期间忠实履职，勤勉尽 责。独立董事本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务； 独立董事本人及主要亲属均不属于公司主要股东，均未在公 司主要股东及其附属单位担任任何职务；独立董事不属于与 本公 ...

中石化石油机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作规则》的规定，2024 年本人忠实地履行了职 责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 积极出席 2024 年的相关会议，认真审议董事会及专门委员 会各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了公司和股东， 特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》和深交所的相关要求，现将 2024 年度履 职情况报告如下： 一、 基本情况 本人自 2021 年 9 月起担任公司独立董事，并担任公司 第八届董事会提名委员会主任、审计委员会委员；第九届董 事会提名委员会主任、审计委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立董事任职资格和独立性等要求，不存在影响独立 性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。 二、 年度履职情况 会会议、2 次发展战略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会 会议、8 次审计委员会会议、3 次提名 ...

中石化石油机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作规则》的规定，2024 年本人忠实地履行了职 责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 积极出席 2024 年的相关会议，认真审议董事会及专门委员 会各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了公司和股东， 特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》和深交所的相关要求，现将 2024 年度履 职情况报告如下： 一、 基本情况 本人 2018 年 6 月至 2024 年 9 月担任公司独立董事，并 担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会 委员；第八届董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会委 员。因任期届满，自 2024 年 9 月 28 日起不再担任公司独立 董事及相关专门委员会委员。 （一）出席会议情况 2024 年度，公司共召开 4 次股东大会会议、10 次董事 会会议、2 次发展战略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会 会议、 ...

中石化石油机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作规则》的规定，2024 年本人忠实地履行了职 责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 积极出席 2024 年的相关会议，认真审议董事会及专门委员 会各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了公司和股东， 特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》和深圳证券交易所的相关要求，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人自 2021 年 9 月起担任公司独立董事，并担任公司 第八届董事会薪酬与考核委员会主任、发展战略委员会委员、 提名委员会委员；第九届董事会薪酬与考核委员会主任、提 名委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立董事任职资格和独立性等要求，不存在影响独立 性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。 二、 年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度，公司共召开 4 次股 ...

中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2025 年 4 月 18 日召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，全体独立董事共同推举王世召先生召集并主持本次会 议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》《中石化石油机械股份有限公司独立 董事工作规则》等相关规定。3 名独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第九届董事 会第五次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如 下： 一、关于公司 2024 年度利润分配预案的审核意见 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告， 公司 2024 年度实现合并营业收入 80.37 亿元，归属上市公 司股东净利润 9687.58 万元。截至 2024 年末母公司资产负 债表未分配利润为-58,656 万元，无利润可供股东分配。2024 年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 我们认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定，公司 不具备实施现金分红的条件，董事会制定的 ...

第一条 为明确中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会发展战略与 ESG 委员会（以下简称"发展战略与 ESG 委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《中石化石油机械股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本细则。 第二条 发展战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会， 向董事会负责。 第二章 发展战略与 ESG 委员会构成 第三条 发展战略与 ESG 委员会至少由 5 名董事组成，设主 任一名，可设副主任一名。主任、副主任由董事会指定的委员担 任。 发展战略与 ESG 委员会办事机构设在公司综合管理部，负责 承办发展战略与 ESG 委员会的有关具体事务。 中石化石油机械股份有限公司 董事会发展战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 发展战略与 ESG 委员会设秘书一名，由综合管理部提名并经 发展战略与 ESG 委员会委任。发展战略与 ESG 委员会秘书协助发 — 1 — 展战略与 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-029 中石化石油机械股份有限公司 关于修订《董事会发展战略委员会工作细则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司董事会发展 战略委员会工作细则>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、《董事会发展战略委员会工作细则》修订情况 为顺应发展趋势和监管要求，提升公司在环境保护、社会责任和公司治理（ESG) 方面的能力和水平，公司已建立 ESG 管理体系。董事会是公司 ESG 工作的领导和 最高决策机构，董事会已将下设的"发展战略委员会"调整为"发展战略与 ESG 委员会"，在原有发展战略委员会的职责基础上增加 ESG 管理相关职责。为此需对 《董事会发展战略委员会工作细则》进行修订，将制度名称"《董事会发展战略委 员会工作细则》"修订为"《董事会发展战略与 ESG 委员会工作细则》",制度内容 也进行相应修订，具体如下： | 修订前 | 修订 ...

中石化石油机械股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-028 中石化石油机械股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 中石化石油机械股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 稀释每股收益（元/股） | 0.0061 | 0.0266 | -77.07% | | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率 | 0.19% | 0.84% | -0.65% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减（%） | | 总资产（元） | 10,718,62 ...