证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-010 中石化石油机械股份有限公司 关于2025年度与关联财务公司发生金融业务关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东中国石油化工 集团有限公司（以下简称"中石化集团"）在境内设立中国石化财务有限责任公司 及武汉分公司（以下简称"石化财务公司"），中石化集团持有石化财务公司 51% 的股权；在香港设立中国石化盛骏国际投资有限公司（以下简称"盛骏公司"）， 中石化集团持有盛骏公司 100%的股权，石化财务公司与盛骏公司均为公司关联 方。 2025 年度，关联财务公司预计授信额度 39.5 亿元，其中：预计公司在石化 财务公司办理不超过 20.5 亿元的授信业务，在盛骏公司办理不超过 19 亿元的授 信业务。授信业务包括贷款、商业汇票、保函等业务。 2025年度，预计公司及控股子公司和分公司每日在上述两关联财务公司合计 存款余额不超过人民币30亿元，预计2025年活期存款利率范围人民币、美元均为 0. ...

关于 2025 年度向中国石化集团公司申请委托贷款 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 为进一步拓宽中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）融资渠道，有效降低公司融资成本，公司拟于 2025 年向控股股东中国石油化工集团有限公司（以下简称"中石化集团"） 申请委托贷款，委托贷款规模不高于 1000 万元，贷款年利率不超过 1.08%。 2025 年 3 月 6 日，公司第九届董事会第四次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度向中国石化集团 公司申请委托贷款的议案》。董事会在表决该项议案时，关晓东董事、 章丽莉董事、孙丙向董事属于关联董事，回避了该议案的表决。 本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董 事同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议审核意见同日披 露于巨潮资讯网。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-011 中石化石油机 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-004 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于将"董事会发 展战略委员会"调整为"董事会发展战略与 ESG 委员会"的议案》及《关 于建立 ESG 体系的议案》。现将具体情况公告如下： 一、董事会发展战略委员会名称和职责调整 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG） 能力和水平，健全公司 ESG 管理体系，董事会同意将"董事会发展战略 委员会"调整为"董事会发展战略与 ESG 委员会"，在原有发展战略委 员会职责基础上增加 ESG 管理相关职责。 本次调整仅为董事会发展战略委员会名称和职责调整，其成员数量 及名单不作调整。公司董事会发展战略与 ESG 委员会成员为：王峻乔先 生（主任委员）、关晓东先生、章丽莉女士、孙丙向先生、韩立萍女士。 二、制定有关制度 公司建立的 ESG 体系包括 ESG 管理体系和 ESG 指标体系，制定了《环 境、社会和公司治理（ESG）管理办法》，《环境、社会和公司治理（ESG） 管理办法》同日披露于巨潮资讯网（w ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-014 中石化石油机械股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"石 化机械"）积极贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实国 资委、证监会相关要求，在规范经营的基础上，不断提高公 司内在价值和市场价值，积极关注股东回报，持续推动公司 发展质量提升。基于对公司发展前景的信心以及对公司长期 价值的认可，为维护公司及全体股东利益，促进公司长远健 康可持续发展，公司制定了"质量回报双提升"行动方案。 本方案于 2025 年 3 月 6 日经公司第九届董事会第四次会议 审议通过，具体如下： 一、维护投资者权益，提升投资者获得感 公司高度重视投资者回报，《公司章程》约定了如无重 大投资计划或重大现金支出事项发生，公司最近三年以现金 方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利 润的百分之三十。公司将兼顾企业发展与股东回报，在保障 公司正常运营和长期战略发展规划的前提下，多措并举回报 投资者，不断提升公司发展质量，维护投资者权益。公司将 结合新《公司法》和财政部最新配套政策，研究资本公积金 弥补亏损的 ...

中石化石油机械股份有限公司 监 事 会 中石化石油机械股份有限公司监事会 对公司回购注销部分限制性股票的审核意见 中石化石油机械股份有限公司第九届监事会第三次会议对《关于 回购注销部分限制性股票的议案》进行认真审核后，发表书面审核意 见如下： 经审核，监事会认为本次回购注销事项符合《上市公司股权激励 管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》和《中 石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》的有关规定，2 名激励对象限制性股票回购的原因、数量及价 格合法合规、有效。本次限制性股票回购注销事项不会对公司的财务 状况和经营业绩产生重大影响，不会影响《中石化石油机械股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的继续实施，亦不 存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意回购注销上述 2 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票。 2025 年 3 月 6 日 ...

中石化石油机械股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-012 《关于回购注销部分限制性股票的公告》同日披露于《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经审核，监事会认为本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》和公司《2022 年限制性股票激 励计划》的有关规定，2 名激励对象限制性股票回购的原因、数量及价格合法合 规、有效。本次限制性股票回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生 重大影响，不会影响公司《2022 年限制性股票激励计划》的继续实施，亦不存在 损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意回购注销上述 2 名激励对象持有的 已获授但尚未解锁的限制性股票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监 事会第三次会议通知于 2025 年 2 月 24 日通过电子邮件方式发出，2025 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-003 中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事会第四次会议通知于 2025 年 2 月 24 日通过电子邮件方式发出，2025 年 3 月 6 日通过现场和网络视频方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。公 司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。会议由董事长王峻乔先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于将"董事会发展战略委员会"调整为"董事会发展战 略与 ESG 委员会"的议案》 《关于董事会发展战略委员会调整为董事会发展战略与 ESG 委员会的公告》 同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：8 票同 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-007 中石化石油机械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"石化机械"）于2025 年3月6日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因《公司2022年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》（以下简称"《2022年限制性股票激励计划》"）授予激励对 象中1人因退休离职，1人因个人原因主动离职，已不符合激励对象条件，公司拟 回购注销上述2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计174,000 股。该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 12 月 4 日公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于制订<公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制订<公司 2022 年限制性 ...

北京市中伦律师事务所 关于中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销 部分限制性股票事项的法律意见书 二〇二五年三月 北京市中伦律师事务所 2022 年限制性股票激励计划回购注销 部分限制性股票事项的法律意见书 致：中石化石油机械股份有限公司 北京市中伦律师事务所接受中石化石油机械股份有限公司（以下简称"石化 机械"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"或"本计划"）相关事宜的专项法律顾问，就本次股权激励计 划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）的相关事宜出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）公司相关董 事会和监事会会议文件、公司书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定和 本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次激励计划的有关的文件资 料和事实进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1、本所律师已得到公司如 ...

证券简称：石化机械 证券代码：000852 中信证券股份有限公司 关于 中石化石油机械股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二五年三月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项履行的审批程序...5 | | | 五、本次回购注销原因、数量、价格、资金来源 | 8 | | 六、本次回购注销前后公司股本变动情况 | 9 | | 七、独立财务顾问意见 | 9 | （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本次限制性股票激励计划的相关信息。 一、释义 除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： | 公司、石化机械 | 指 | 中石化石油机械股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本独立财务顾 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | 问、中信证券 | | | | 本计划、本激励 | | | | 计划、《激励计 | ...