中石化石油机械股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 9 月 27 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规规定和《中石化石油机械股 份有限公司章程》《中石化石油机械股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》等制度的规定，我们作为中石化石油机械股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会审计委员会委员，对公司拟聘任财务 总监的事项进行了认真审阅，发表审核意见如下： 经核查，魏钢先生具备担任公司财务总监的任职条件，具备履行 财务负责人职责的能力和职业素养，不存在《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司 财务负责人的情形。同意聘任魏钢先生为公司财务总监，并将该议案 提交董事会审议。 中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会审计委员会关于聘任财务总监的审核意见 ...

1、审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》 一、监事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监 事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以现场通知的方式发出，会议于 2024 年 9 月 27 日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司会 议室召开通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加监事 5 名，实际参 加监事 5 名。会议由王新平先生主持。会议的通知、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-074 中石化石油机械股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于监事会换届选举完成的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1 1、第九届监事会第一次会议决议。 特此公告 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-072 中石化石油机械股份有限公司 关于监事会换届选举完成的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选 举第九届监事会非职工代表监事的议案》。同日公司召开第九届监事会第一次会 议，审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》。 一、第九届监事会组成情况 公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表 2 名，成员如下： 非职工代表监事：王新平先生（监事会主席）、张晓峰先生、潘武先生； 职工代表监事：刘国成先生、张艳光先生。 上述监事简历详见附件。 监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第九届监事会成员均具 备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司监事 的情形，不是失信被执行人。以上监事任期自公司 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-073 中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以现场通知的方式发出，会议于 2024 年 9 月 27 日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司会 议室通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董 事 8 名。会议由王峻乔先生主持。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》 经审议，选举王峻乔先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举第 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-069 中石化石油机械股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年9 月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券 报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 本次股东大会现场会议召开时间为2024年9月27日（周五）14:30。本次股东大 会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司八届三十次董事会审议通过了 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，同意于2024年9月27日 召开2024年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司八届三十次董事会会 议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范 ...

中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会职工代表监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章 程》的相关规定，公司于 2024 年 9 月 24 日召开职工代表大会，经职 工代表民主选举，刘国成先生、张艳光先生当选为公司第九届监事会 职工代表监事（简历附后），将与公司 2024 年第三次临时股东大会 选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，其任期与公 司第九届监事会任期相同。 特此公告。 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-068 中石化石油机械股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 职工代表监事简历如下： 刘国成，男，汉族，1974 年出生，高级政工师，大学本科。刘 国成先生历任江汉石油管理局第三机械厂压缩机加工车间党支部书 记、厂长办公室副主任，江钻股份压缩机分公司总经理办公室主任、 人力资源部主任，石化机械三机分公司党委副书记、纪委书记、工会 主席。现任本公司三机分公司党委书记、副总经理。 刘国成先生与持有公司 5%以上股份的股 ...

证券代码： 000852 证券简称：石化机械 中石化石油机械股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： $$2 0 2 4 { \mathrm { - } } 0 1 2$$ | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | □现场参观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 活动参与人员 | 华创证券：胡明柱 | | | 上市公司接待人员 | 财务总监： 魏钢 证券事务代表：周艳霞 | | | 时间 | 2024 年 9 月 13 日 | | | 地点 | 公司十二楼接待室 | | | 形式 | 座谈交流 | | | | 交流主要内容： | | | | 1. | 问：公司油气钢管收入下滑严重，请问下半 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-060 中石化石油机械股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人周京平作为中石化石油机械股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中 石化石油机械股份有限公司董事会提名为中石化石油机械 股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过中石化石油机械股份有限公司第八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-062 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》相关规定，公司于 2024 年 9 月 10 日召开公司第八届董事会第三十次会 议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》和 《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》。 一、董事会换届选举情况 经公司第八届董事会推荐并经董事会提名委员会审查，公司董事会提名王峻 乔先生、关晓东先生、章丽莉女士、孙丙向先生、韩立萍女士为第九届董事会非 独立董事候选人（简历附后）。 经公司第八届董事会推荐并经董事会提名委员会审查，公司董事会提名王世 召先生、周京平先生、郭炜先生为第九届董事会独立董事候选人（简历附后）， 其中郭炜先生为会计专业人士。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。 中石化石油机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-059 中石化石油机械股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王世召作为中石化石油机械股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中 石化石油机械股份有限公司董事会提名为中石化石油机械 股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过中石化石油机械股份有限公司第八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所 ...