第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-078 中石化石油机械股份有限公司 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1 中石化石油机械股份有限公司 董 事 会 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事会第二次会议通知于 2024 年 10 月 12 日通过电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 15 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。 会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》 《关于因公开招标形成关联交易的公告》同日披露于《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过 ...

公司研发制造基地建设项目因公开招标形成关联交易， 招标程序公开透明，交易价格公平公允，招标结果公正，符 合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将 该事项提交公司第九届董事会第二次会议审议。 中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 10 月 12 日召 开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名， 全体独立董事共同推举王世召先生召集并主持本次会议。本 次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 《公司章程》和《中石化石油机械股份有限公司独立董事工 作规则》等相关规定。3 名独立董事本着实事求是、认真负 责的态度，基于独立判断的立场，对拟提交公司第九届董事 会第二次会议审议的《关于因公开招标形成关联交易的议案》 进行了认真审核，并发表审核意见如下： 独立董事：王世召、周京平、郭炜 2024 年 10 月 15 日 ...

1、中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日在武汉市公 共资源交易平台对公司研发制造基地建设项目进行了施工公开招标，本次公开招 标根据国家法律法规的规定和公司招标管理相关制度，按照公开、公平、公正的 原则严格按程序办理。经履行评审程序后，中石化胜利建设工程有限公司（以下 简称"胜利建工"）为项目第一中标候选人，中标价格 77,404,889.22 元。公司按照 相关规定进行了公示，公示期间无异议，公司拟与胜利建工签订《石化机械公司 研发制造基地建设项目施工总承包合同》。 2、公司控股股东中国石油化工集团有限公司持有中石化石油工程技术服务 股份有限公司 56.52%股权，中石化石油工程技术服务股份有限公司持有中石化 石油工程建设有限公司 100%股权，中石化石油工程建设有限公司持有中石化胜 利建设工程有限公司 100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系情形，本次交易属于关联交易。 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-079 中石化石油机械股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-077 中石化石油机械股份有限公司 2024年前三季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024年1月1日—2024年9月30日 2、预计的经营业绩：同向下降 | --- | --- | --- | |-----------------|-----------------------------------------|-----------------------| | （1） \n项 目 | 2024年1月1日—2024年9月30 日 \n本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： 8400 万元～ 8700 万元 | 盈利： 8785.67 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期下降： 1% ～ 4% | | | 扣除非经常性损 | 盈利： 6200 万元～ 6500 万元 | | | 益后的净利润 | 比上年同期下降： 3% ～8% | 盈利： 6731.15 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： 0.0 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-070 中石化石油机械股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年9月27日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月27日的交易 时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2024年9月27日上午 9:15至2024年9月27日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座 12层公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主 ...

经核查，公司本次拟聘任副总经理、财务总监、总法律顾问及董 事会秘书的提名方式符合《公司章程》《公司董事会议事规则》《公 司董事会秘书工作规则》等相关规定，拟聘任的副总经理、财务总监、 总法律顾问及董事会秘书的教育背景、任职经历、专业能力和职业素 养具备担任公司相应高级管理人员的任职资格和履职能力，符合《公 司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会秘 书工作规则》规定的任职条件，未发现其存在《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，最近三年 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货 中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-076 中石化石油机械股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"石化机械"或"公司" 或"本公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了第九届董事会第一次会议， 会议审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，决 定聘任王务红先生担任公司董事会秘书，续聘周艳霞女士担任公司证 券事务代表。董事会秘书和证券事务代表任期自本次会议审议通过之 日起至本届董事会任期届满为止，简历详见附件。 王务红先生、周艳霞女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资 格证书（董事会秘书培训证明），具备履行董事会秘书、证券事务代 表职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，其任职 资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事 会秘书和证券事务代表的情形。 董事会秘书 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-071 中石化石油机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选 举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第九届董事会 独立董事的议案》。同日公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第九届董事会董事长的议案》和《关于选举第九届董事会各专业委员会成员 的议案》。 一、第九届董事会组成情况 目前公司第九届董事会有 8 名董事，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 成员如下： 非独立董事：王峻乔先生（董事长）、关晓东先生、章丽莉女士、孙丙向先 生、韩立萍女士； 独立董事：王世召先生、周京平先生、郭炜先生（会计专业人士）。 上述董事简历详见附件。 根据公司章程，公司董事会由九名董事组成，目前暂时空缺一人，后续将尽 快增补。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-075 中石化石油机械股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、 财务总监和总法律顾问的议案》，具体情况如下： 副总经理：刘强先生、王庆群先生、潘灵永先生； 中石化石油机械股份有限公司 董 事 会 财务总监：魏钢先生； 总法律顾问：王庆群先生。 上述高级管理人员任期与第九届董事会任期一致，简历详见附件。公司第九 届董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，第九届董事会 审计委员会对财务总监的任职资格进行了审核，并发表了同意的意见。上述高级 管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《公 司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。 二、备查文件 1、董事会提名委员会关于高级管理人员任 ...

湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 关于中石化石油机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 鄂瑞天律非诉字[2024] 第 649 号 致:中石化石油机械股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所(以下简称"本所")受中石化石油机械股份有限 公司(以下简称:公司)委托,指派见证律师出席中石化石油机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称:本次股东大会),对本次股东大会的 合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)《中 华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)《上市公司股东大会规则》以 及《中石化石油机械股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)等有关法 律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证,即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所 必需的材料,公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真、 实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等与原始材料一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的 ...