关于在中国石化财务有限公司办理金融业务的 风险处置预案 1 小组报告，并采取果断措施，防止扩散和蔓延，将存贷款风险降 到最低。 第三条 领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司发 生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 为有效防范、管控和化解中石化石油机械股份有限公司及下 属公司（以下简称"公司"）在中国石化财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）金融业务的各项风险，维护资金安全，根 据深圳证券交易所的相关要求，制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立存贷款风险处置领导小组（以下简称"领 导小组"），由公司董事长任组长，组长为风险预防处置的第一责 任人，由财务总监任副组长，领导小组成员包括财务计划部、企 业管理部、纪检监督部、综合管理部等部门负责人。领导小组下 设工作小组，工作小组设在财务计划部，由公司财务总监任组长。 第二条 存贷款风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面 负责存贷款风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）财务计划部、企业管理部、纪检监督部、综合管理部 等相关部门按照职责分工，落实各项防范化解风险的措施，相互 协 ...

中石化石油机械股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理办法 第一章 总则 第一条 为建立健全中石化石油机械股份有限公司（以下简 称"公司"或"石化机械"）ESG 管理体系，提升公司在环境保 护、社会责任和公司治理方面的能力和水平，为利益相关方创造 可持续的综合价值，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 17 号—可持续发展报告（试行）》、国务院国资委《关于 转发<央企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究>的通知》《关 于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》等要求，结 合公司现有 ESG 管理实践，制定本管理办法。 第二条 本办法所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程 中应当履行的环境（Environmental)、社会（Social）和公司治理 （Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源 的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本办法所称利益相关方，是指其利益可能受到公司 决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权 人、员工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织、媒体和相关政 府部门等。 第四条 本办法适用于公司及纳入公司合并报 ...

中石化石油机械股份有限公司 章 程 （2025 年 3 月） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 7 | | | 第一节 股份发行 | 7 | | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 股东 | | 10 | | | 第二节 股东大会 | 14 | | | 第三节 股东大会的提案与通知 | 19 | | | 第四节 股东大会的召开 | 22 | | | 第五节 股东大会的决议和表决 | 26 | | 第五章 | 公司党委 | 32 | | 第六章 | 董事会 | 34 | | 第一节 | 董事 | 34 | | 第二节 | 董事会 | 39 | | 第七章 | 对外担保 | 47 | | 第八章 | 总经理及其他高级管理人员 | 50 | | 第九章 | 监事会 | 54 | | 第一节 监事 | | 54 | | 第二节 监事会 | | | 55 | | --- | --- | --- | --- | | 第十章 | | 企业民主管理和劳动人 ...

中石化石油机械股份有限公司 生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害 公司及中小股东利益的行为。 二、关于公司 2025 年度与关联财务公司发生金融业务 关联交易预计的审核意见 公司在中国石化财务有限责任公司的存款利率将不低 于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，在中国石化 盛骏国际投资有限公司的存款利率不低于香港同类存款利 率水平。在中国石化财务有限责任公司贷款利率不高于同期 中国人民银行就同类贷款所公布的 LPR 利率，在中国石化盛 骏国际投资有限公司的贷款利率不高于香港同类贷款利率 水平。上述两家关联财务公司经营状况良好，在上述两家关 联财务公司办理票据承兑、贴现、委存委贷、保理、结算等 金融业务按照公平、自愿的原则协商办理，收费标准公平、 合理，有利于公司降低融资成本和融资风险，节约财务费用， 不会损害公司及中小股东的利益。同意将上述议案提交公司 董事会审议。 第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会独立董事专门会议第二次会议于2025年2月28日召开。 本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，全 体独立董 ...

中石化石油机械股份有限公司董事会议事规则 | | 及高级管理人员的薪酬考核事项。各专业委员会依照公司章程 | | --- | --- | | | 和董事会授权履行职责，专业委员会的提案应当提交董事会审 | | | 议决定。专业委员会工作细则由董事会负责制定。 | | | 专业委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计 | | | 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集 | | | 人，审计委员会中至少应有 1 名独立董事是会计专业人士。 | | | 审计委员会的主要职能是： （一）提议聘请、续聘或更换外部审计机构，并对审计费 | | | 用提出建议； | | | （二）监督公司的内部审计制度及其实施； | | 第十二条 | （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； | | | （四）审核公司的财务信息及其披露； | | | （五）审查公司的内控制度； | | | （六）履行法律、行政法规、有权的部门规章、公司章程 | | | 规定，以及董事会赋予的其他职能。 薪酬与考核委员会的主要职能是： | | | (一)研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提 | | | 出建议； | | 第十三 ...

中石化石油机械股份有限公司 关于公司2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保人：全资子公司。 2、本次预计担保总额不超过人民币 13 亿元，占公司最近一期经审计净资产 的 43.52%。 3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发 生的担保合同为准。 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-008 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"石化机械"或"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第九届董事会第四次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议 通过了《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》，具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为有效利用公司整体优势，为下属子公司创造良好的运营条件，根据下属子 公司日常经营及资金需求的实际情况，2025 年度公司拟预计提供不超过 13 亿元的 担保。担保范围包括向商业银行等金融机构申请综合授信（商业汇票、非融资类 保函、信用证等）、投标以及履约担保。以上额度项下所出具担保均为信用担保， 以担保协 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-005 中石化石油机械股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 一、公司注册资本变更情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 3 月 6 日召开第九届董事会第四会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 2024 年公司进行了 2022 年限制性股票激励计划预留股份授予，同 时有激励对象退休和离职，需回购注销授予的相应数量限制性股票，公 司注册资本发生变化。 二、《公司章程》修订情况 1、公司注册资本由"955,667,689.00 元"修订为"955,967,689.00 元"，公司股份总数由"955,667,689 股"修订为"955,967,689 股"。 2、公司为提升 ESG 方面的能力和水平，拟建立 ESG 管理体系，将 公司章程中"董事会发展战略委员会"调整为"董事会发展战略与 ESG 委员会"，并增加其相应职责。 《公司章程》具体修订条款如下： 1 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 公司注册资 ...

关于修订《公司董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 3 月 6 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于 修订<公司董事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-006 中石化石油机械股份有限公司 除本次拟修订条款外，《董事会会议事规则》其他条款内容不变。 一、《公司董事会议事规则》修订情况 《公司董事会议事规则》为《公司章程》的附件，需与公司章程保 持一致，将"董事会发展战略委员会"修订为"董事会发展战略与 ESG 委员会"，增加提名委员会相关条款。同时根据《上市公司独立董事管 理办法》修订有关独立董事条款。 《公司董事会议事规则》具体修订条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 董事会由 9 名董事组 | 第十一条 董事会由 9 名董事组 | | 成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 | 成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 ...