中石化石油机械股份有限公司 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-063 关于监事会换届选举的公告 3、为确保监事会的正常运作，在新一届监事会选举生效前，公司第八届监 事会监事将按照有关规定和要求继续履行监事职责。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将 届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司将按法定程序开 展监事会换届选举工作。 一、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 9 月 10 日召开第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名 王新平、张晓峰、潘武为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候 选人简历附后。 二、其他情况说明 1、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次监事会换届选举事项尚 需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。 经股东大会审议 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-061 中石化石油机械股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郭炜作为中石化石油机械股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中石 化石油机械股份有限公司董事会提名为中石化石油机械股 份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过中石化石油机械股份有限公司第八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-067 中石化石油机械股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2024年9月27日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 9 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 27 日上午 9:15 至 2024 年 9 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司八届三十次董事会审议通过了 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，同意于2024年9月27日 召开2024年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司八届三十次董事会会 议决 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-066 中石化石油机械股份有限公司 关于投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日 召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于投资设立中石化氢能机械（武 汉）有限公司的议案》。为响应国家新能源体系战略，顺应氢能装备市场需求， 快速发展公司氢能装备新兴产业，挖掘新的利润增长点，公司董事会同意投资人 民币 10,000 万元设立全资子公司"中石化氢能机械（武汉）有限公司"（暂定名， 最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。公司董事会授权经理层或其授权代 表人实施具体工商登记手续等相关事宜。 该投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，本次投资在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。 二、投资设立子公司的基本情况 1、公司名称：中石化氢能机械（武汉）有限公司 2、 ...

中石化石油机械股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-065 三、备查文件 1、第八届监事会第二十二次会议决议。 1 特此公告。 一、监事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监 事会第二十二次会议通知于 2024 年 9 月 6 日通过电子邮件方式发出，2024 年 9 月 10 日以传真通讯方式召开。会议应参加监事 4 名，实际参加监事 4 名，符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议通过传真通讯方式表决。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工 代表监事的议案》。公司第八届监事会提名王新平、张晓峰、潘武为公司第九届 监事会非职工代表监事候选人。 《关于监事会换届选举的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会以累积 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-064 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第三十次会议通知于 2024 年 9 月 6 日通过电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 10 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。 会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》 《关于董事会换届选举的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制方式表决。 2、审议通过了《关于公司董事会换届 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-057 中石化石油机械股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中石化石油机械股份有限公司董事会现就提名 周京平先生为中石化石油机械股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中石化石油机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

中石化石油机械股份有限公司 2024 年 9 月 10 日 于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2、经审查，本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董 事管理办法》和《公司独立董事工作规则》中担任公司独立董事的任 职资格和独立性等要求，具有履行独立董事职责所必需的工作经验、 专业能力和职业素质，且均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 综上所述，我们同意提名王峻乔先生、关晓东先生、章丽莉女士、 孙丙向先生、韩立萍女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，同 意提名王世召先生、周京平先生、郭炜先生为公司第九届董事会独立 董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年，并同意将相关议 案提交董事会审议。 中石化石油机械股份有限公司 董事会提名委员会 第八届董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 上市公司规范运作》等法律法规规定和《中石化石油机械股份有限公 司章程》《中石化 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-058 中石化石油机械股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中石化石油机械股份有限公司董事会现就提名 郭炜先生为中石化石油机械股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中 石化石油机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 — 1 — 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-056 中石化石油机械股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中石化石油机械股份有限公司董事会现就提名 王世召先生为中石化石油机械股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中石化石油机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的 ...