中石化石油机械股份有限公司监事会 关于第九届监事会第四次会议相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，中石化石油机械股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会对第九届监事会第四次会议相 关事项进行了认真审核，发表意见如下： 一、关于 2024 年年度报告的审核意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审议中石化石油机械股份有 限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 经审核，监事会认为：公司已建立健全了内部控制体系，制订了 完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证 券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节 中得到了持续和严格的执行，切实保护了公司全体股东的根本利益。 公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公 司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，不 存在重大缺陷。监事会同意公司 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-020 中石化石油机械股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监 事会第四会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件方式发出，2025 年 4 月 22 日通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王 新平先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 《 公 司 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》 审核意见：经审核，监事会认 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-019 中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件方式发出，2025 年 4 月 22 日通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董 事 8 名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议由董事长王峻乔先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》； 《公司 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《公司 2024 年度经理层工作报 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-022 中石化石油机械股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 1 规定和《公司章程》规定。同意公司 2024 年度利润分配预案，并将该议案提交 公司股东大会审议。 3、监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2024 年度不进行现金分红，不送 红股，也不以公积金转增股本，符合法律法规规则和《公司章程》等相关规定， 不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司 2024 年度 利润分配预案，并将该议案提交公司股东大会审议。 二、公司 2024 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中石化石油机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为中石化 石油机械股份有限公司（以下简称"公司"、"石化机械"）持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对石化机械 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]3929 号），公司 2022 年以非公开发行方式发行 A 股普 通股 163,398,692 股，发行价格为每股人民币 6.12 元，募集资金总额为 999,999,995.04 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,135,570.74 元后，实际募集资金净额为人民币 994,864,424.30 ...

关于中石化石油机械股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 二〇二四年度 中石化石油机械股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 专项报告 | | 1-5 | 关于中石化石油机械股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZK10080号 中石化石油机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中石化石油机械股份有限公司（以下简 称"石化机械公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 石化机械公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及 ...

中石化石油机械股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn） 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn） "进行_2060 中石化石油机械股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-127 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZK10087 号 中石化石油机械股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了中石化石油机械股份有限公司(以下简称"石化机械 公司"）财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

中石化石油机械股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZK10086 号 中石化石油机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中石化石油机械股份有限公司（以下简称"石化 机械公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是石化机械公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，石化机械公司于 2024 ...

关于中石化石油机械股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 二○二四年度 关于中石化石油机械股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目录 页次 | 一、 | 关于中石化石油机械股份有限公司 年度涉及财务 2024 1-2 | | --- | --- | | | 公司关联交易的专项说明 | | 二、 | 中石化石油机械股份有限公司 年度涉及中国石化 2024 | | | 财务有限责任公司及中国石化盛骏国际投资有限公司 1 | 关联交易汇总表 关于中石化石油机械股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZK10082 号 专项说明 第1页 本报告仅供石化机械公司为披露 2024 年年度报告的目的使用， 不得用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中石化石油机械股份有限公司全体股东： 我们审计了中石化石油机械股份有限公司（以下简称"石化机械 公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 ...

关于中石化石油机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 二○二四年度 关于中石化石油机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于中石化石油机械股份有限公司非经营性资金占 | 1-2 | | | 用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | | 二、 | 中石化石油机械股份有限公司 2024 年度非经营性 | 1-2 | | | 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 关于中石化石油机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZK10081 号 中石化石油机械股份有限公司全体股东： 为了更好地理解石化机械公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第 1 页 本报告仅供石化机械公司为披露 2024 年年度报告的目的使用， 不得用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特 ...