证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-081 宁夏银星能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下简 称公司）董事会。公司于2023年10月23日召开的九届五次董事会 会议审议通过了拟提交本次股东大会审议的议案。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 3.会议召开的合法、合规性：公司2023年第四次临时股东大 会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下 午 14:30。 （2）网络投票时间：2023年11月10日，其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年 11月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所 ...

一、本次增加注册资本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏银星能 源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1584 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 211,835,699 股，本次发行完成后，公司总股本增加至 917,954,696 股，注册资本增加至人民币 917,954,696 元。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-074 宁夏银星能源股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 20 日召开第九届董事会第七次临时会议，审议通过《关于增 加注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。 根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提 请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象 发行股票有关事宜的议案》，本次变更注册资本及修订《公司章 程》事项在 ...

宁夏银星能源股份有限公司 章 程 （二 O 二三年九月修订） - 1 - （原吴忠仪表股份有限公司） | 第一章 | 总 | | 则 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | | 份 6 | | 第一节 | | | 股份发行 6 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | | | 股份转让 10 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | | | 股 东 11 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 党 | 组 织（党 | 委） 26 | | 第六章 | 董 | 事 | 会 31 | | 第一节 | | 董 | 事 31 | | 第二节 | | | 董事会 35 | | 第七章 | | | 总经理及其他高级管理人员 41 | | ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-O73 宁夏银星能源股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏银星能 源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1584 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 211,835,699 股，本次发行完成后，公司总股本增加至 917,954,696 股，注册资本增加至人民币 917,954,696 元。鉴于 以上情况，公司拟对《宁夏银星能源股份有限公司章程》做出相 1 应修订。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第 七次临时会议的通知。本次会议于 2023 年 9 月 20 日以现场表决 的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议由董事长韩靖先生 ...

法律意见书 1 法律意见书 宁夏方和圆律师事务所 关于宁夏银星能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 方律法意（2023）第 125 号 致：宁夏银星能源股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所（以下简称"本所"）受宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所 律师王璐、刘萍列席公司于 2023 年 9 月 15 日（星期五）下 午 14:30，在宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号公司办公 楼 202 会议室召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见证并出具本法 律意见书。 为了出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大 会的有关文件和资料，查验了公司本次股东大会召集和召开 程序的资料，审查了召集人资格与参与投票表决的股东及出 席会议人员的资格，见证了本次股东大会议案表决现场计票、 监票工作。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开时间、地点和召集人 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30。 2.网络投票时间：2023年9月15日，其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年9 月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-072 宁夏银星能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 （二）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 440,033,419 股，占上市公司总股份的 47.9363％。 其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 373,336,168 股， 占上市公司总股份的 40.6704％。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时 间为2023年9月15日9:15至15:00的任意时间 ...

宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 全体董事签字： 韩靖 雍锦宁 杨思光 张有全 马自斌 黄爱学 宁夏银星能源股份有限公司 年 月 日 1 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 2 王斌 汤杰 高恩民 3 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字: 杨思光 雍锦宁 韩靖 高恩民 汤杰 黄爱学 马自斌 张有全 宁夏银星能源股份有限 2023年9 4 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字: 韩靖 雍锦宁 杨思光 王斌 汤杰 高恩民 张有全 马自斌 黄爱学 宁夏银星能源股份有限公司 1年 5 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：211,835 ...

中信证券股份有限公司 保荐机构（主承销商） 关于 宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 声 明 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受宁夏银星能源股份有限公司（以下简称"银星能源"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所 出具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《宁夏银星能源股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 ...

宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市申请书 深圳证券交易所： 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称"公司"或"银星能源"）关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 6 月 14 日通过深圳证券交易所上市审核中心审核。2023 年 7 月 25 日，公司收到了中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意宁夏银星能源 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1584 号），批 复日期为 2023 年 7 月 20 日，有效期为 12 个月。 公司本次向 14 名特定对象发行人民币普通股 211,835,699 股，发行价格为 6.46 元/股，募集资金总额为 1,368,458,615.54 元，具体发行情况如下： | 序号 | 发行对象名称 | 获配股数 | 获配金额 | 锁定期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （元） | （月） | | 1 | 中铝宁夏能源集团有限公司 | 85,221,501 | 550,530,8 ...

宁夏银星能源股份有限公司简式权益变动报告书 宁夏银星能源股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 宁夏银星能源股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 银星能源 | | 股票代码： | 000862 | | 信息披露义务人： | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | | 住所： | 北京市西城区广安门外南滨河路1号高新大厦10层1007室 | | 通讯地址： | 北京市西城区广安门外南滨河路1号高新大厦10层1007室 | | 权益变动性质： | 增加 | 签署日期：二○二三年九月 宁夏银星能源股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、 信息披露义务人及其一致行动人是依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》） 、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券 法》）、 《上市公司收购管理办法》 （以下简称《收购管理办法》）、 《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 （以下 简称《准则第 15 号》） 及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、 依据《证券法 ...