证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号： 2024-临 17 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | | | | 预计 2024 年 | 2023 年度 | | 是否须 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 类别 | 交易事项 | 关联人名称 | 度总金额 | 实际发生 金额 | 董事会审议 情况 | 股东大 | | | | | （万元） | （万元） | | 会批准 | | 租赁 | 租赁场地 | 烟台张裕集团有限公司 | 558 | 558 | | 否 | | 资产 | | | | | | | | | 租赁房屋及设施 | 烟台张裕集团有限公司 | 867 | 867 | | 否 | | 出租资产 | 出租房屋及设施 | 烟台中亚至宝药业有限公司 | 96 | 96 | 已经公司第九 | 否 | | | 出租房屋及设施 | 烟台神马 ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 the subject of the subject of the station of KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 波罗斯坦克会学毕留可科 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400677 号 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以 下简称"烟台张 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024－临 13 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2024 年 3 月 25 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。 2、召开会议的时间、地点和方式：2024 年 4 月 10 日在北京首都机场东海 康得思酒店以现场会议方式举行。 3、董事出席会议情况：会议应到会董事 14 人，实际到会董事 14 人，除段 长青因公出差未能亲自出席会议而委托刘庆林代为表决和刘惠荣因公出差未能 亲自出席会议而委托王竹泉代为表决外，其他董事均亲自出席了本次会议。 4、会议的主持人和列席人员：周洪江先生主持了会议；公司监事会全体成 员和有关高管人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 1 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成 ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第九届董事会 独立董事对公司2023年证券投资等事项的独立意见 一、对公司2023年证券投资情况的独立意见 根据公司《第四届董事会第九次会议决议》、《公司内部控制制度》和《深圳证券交易所上 市规则》等有关文件和规定的要求，我们审核了公司2023年证券投资情况, 2023年度内公司未进行 新股申购,亦未出现在二级市场买入股票再卖出的行为。 二、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 2023 年末，控股股东及其他关联方：烟台张裕集团有限公司、烟台神马包装有限公司、烟台中亚至宝 药业有限公司、成都裕锋品牌管理有限公司、烟台国龙酒业有限公司和Societe Civile Argricole Du Chateau De Mirefleurs(法国蜜合花公司）在与本公司发生的商标许可使用、购买包装材料以及购 买或销售商品等经营性资金往来余额为11,043,472 元。报告期内，控股股东及其附属企业与本公司之间 未发生非经营性占用本公司资金情况。 2023 年，公司未向控股股东及其子公司提供过资金。公司与控股股东及其子公司发生的经营 性资金占用，均为日常贸易往来形成。公司与控股股 ...

特此公告。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有五位独立 董事，分别为刘庆林先生、段长青先生、刘惠荣女士、王竹泉先生和于仁竹先生， 五人在2023年度任职时间均为2023年1月1日—2023年12月31日。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就在任独立董事刘庆林 先生、段长青先生、刘惠荣女士、王竹泉先生和于仁竹先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘庆林先生、段长青先生、刘惠荣女士、王竹泉先生和于仁 竹先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 证券代码：000869、200869 股票简称：张裕A 、张裕B 公告编号：2024-临19 烟台张 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024－临 16 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 10 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议 案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威 华振")为公司 2024 年度审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方 广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席 ...

二、对聘任会计师的事前认可意见 鉴于毕马威华振具有证券期货相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审 计，为保证审计工作的连续性，同意聘请毕马威华振会计师事务所为公司 2024 年度财 务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事对相关事项事前认可意见 一、对关联交易的事前认可意见 在公司将《关于 2024 年度日常关联交易的议案》提交董事会审议之前，我们取得 并认真审阅了该议案，认为这些关联交易均为与公司正常生产经营相关的交易，有利于 减少以后与关联方的相关交易，更好地保证公司资产独立和完整，符合相关法律法规规 定，同意将其提交公司董事会审议。 独立董事：刘庆林、刘惠荣、段长青、于仁竹、王竹泉 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024－临 17 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师履职情况评估报告暨 审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现将烟台张裕葡萄酿 酒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度年审会计师履职情况及审 计委员会对年审会计师履行监督职责情况汇报如下： 按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范 及中国注册会计师职业道德守则，毕马威华振对公司 2023 年度财务报告及 财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项说明。 一、2023 年审计服务机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获中华人民共和国财 政部 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临18 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 (一)股东大会届次：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"本公司")2023 年度 股东大会。 (二)股东大会的召集人：经本公司第九届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会。 (三)会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会的召开符合法律、法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定，并经本公司第九届董事会第九次会议审议通过，召集人的资格合法有 效。 (四)会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月17日(星期五)上午9点，会期半天。 2、网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5 月17日的交 易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 5 月 17 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 17 ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临14 一、监事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的会议通知和相关议案于 2024 年 3 月 26 日以专 人送达和电子邮件方式发出。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名表决的方式通过了以下议案： 1、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2023 年年度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交股东大会审议。 2、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度利润分配预 案》 监事会认为，公司《2023 年度利润分配预案》符 ...