烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合烟台张裕葡萄酒酿酒股 份有限公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报 告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

证券代码：000869、200869 股票简称：张裕A 、张裕B 公告编号：2024-临12 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于回购公司部分境内上市外资股(B股)回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购本公司股份，回购股份的种类为公司已发行的境内上市外 资股（B股），资金总额不超过人民币2亿元，股份回购价格不超过港币12.65元/股。拟 回购股份数量为不低于1000万股，不超过2000万股，占公司目前总股本约1.44%-2.89%， 占公司B股的比例约4.31%-8.62%。本次股份回购期限自公司股东大会审议通过本次股份 回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准， 所回购的股份予以注销并相应减少公司注册资本，通过增厚每股收益，维护公司价值， 提高公司股东的投资回报。 2、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购 期间尚无明确的增减持计划，公司其他持股 5%以上 ...

证券代码：000869、200869 股票简称：张裕A 、张裕B 公告编号：2024-临11 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于回购部分境内上市外资股（B股）股份并减少注册资本暨通 知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 1、债权申报所需材料： 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原 件及复印件到公司申报债权。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"， 统一社会信用代码：913700002671000358；股票代码：000869、200869） 于 2024 年 3 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份方案》。 根据上述 B 股回购方案，公司将结合自身财务状况和经营状况，在回 购资金总额不超过 2 亿元人民币，回购价格不高于 12.65 港元/股（若公 司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、 配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及 深圳证券交易所的相 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024－临 010 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事会 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 二○二四年三月十二日 本公司于 2024 年 3 月 12 日披露了《二○二四年第一次临时股东大会决议公 告》（以下简称"《公告》"），经事后审核，发现《公告》末尾日期出现错误，现 将有关内容更正如下： 《公告》末尾"二○二四年四月十二日"，更正为"二○二四年三月十二日"。 除上述修改外，《公告》其余内容保持不变。 特此公告。 关于《二○二四年第一次临时股东大会决议公告》的更正公告 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024-临08 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会决议公告（更正后） 4、会议召集人：本公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年3月11日(星期一)上午9点，会期半天；网络投票时间：2024 年 3 月 11 日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 3 月 11 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 3 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。 2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024年 3月 11日上午在烟台市大马路 56号公司会 议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请委派李志强律师、 欧龙律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《深圳证券交易所上 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024-临08 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年3月11日(星期一)上午9点，会期半天；网络投票时间：2024 年 3 月 11 日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 3 月 11 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 3 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。 2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：本公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

证券代码：000869、200869 股票简称：张裕 A 、张裕 B 公告编号：2024-临 09 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于董事变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特此公告。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事会 二○二四年三月十二日 陈殿欣董事因工作调整，已辞去公司董事职务。 经 2024 年 3 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，刘 勋章先生被选举为第九届董事会董事。 本次变更后，公司董事成员为刘勋章先生、阿尔迪诺•玛佐拉迪先生、 Stefano Battioni 先生、恩里科• 西维利先生、张昀女士、周洪江先生、孙 健先生、李记明先生、姜建勋先生、刘庆林先生、段长青先生、刘惠荣女士、 于仁竹先生和王竹泉先生，上述人员后 5 位为独立董事。 陈殿欣女士担任公司董事期间始终坚持独立、客观、公正原则，恪尽职 守，勤勉尽责。公司及董事会衷心感谢陈殿欣女士为公司持续健康发展做出 的重要贡献! 目前，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会由 14名董事组成，分别为陈殿欣女士、阿尔迪诺 ...

证券代码：000869、200869 股票简称：张裕 A 、张裕 B 公告编号：2024-临 07 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 及前十名无限售条件股东持股情况的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开了 2024 年第一次临时董事会，审议通过了《烟台张裕葡萄酿酒股 份有限公司关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份方案》，具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 23 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、 《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一次临时 董事会会议决议公告》（公告编号：2024-临 02），以及《烟台张裕葡萄酿 酒股份有限公司关于回购公司部分境内上市外资股(B 股)股份方案》（公告 编号：2024-临 03）。 一、前十名 B 股股东持股情况 | 股东名称 | 数量 | 占公司 B 股 总股数比例 | | --- | --- | --- | | 申万宏源证券(香港)有限公 ...

证券代码：000869、200869 股票简称：张裕 A 、张裕 B 公告编号：2024-临 06 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日披露于《中国 证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一次临时董事会会议决议公告》（公 告编号：2024-临 02），以及《关于回购公司部分境内上市外资股(B 股)股 份方案》（公告编号：2024-临 03）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规的相关规定，现将公司董事会 公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 22 日）登记在册的 前十名 B 股股东和前十名无限售条件 B 股股东的名称及持股数量、比例情 况公告如下： 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于回购股份事项 ...