证券代码：000869、200869 股票简称：张裕 A 、张裕 B 公告编号：2024-临 06 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日披露于《中国 证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一次临时董事会会议决议公告》（公 告编号：2024-临 02），以及《关于回购公司部分境内上市外资股(B 股)股 份方案》（公告编号：2024-临 03）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规的相关规定，现将公司董事会 公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 22 日）登记在册的 前十名 B 股股东和前十名无限售条件 B 股股东的名称及持股数量、比例情 况公告如下： 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于回购股份事项 ...

4、本次回购股份没有损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情 形。 因此,公司本次回购股份合法合规,回购股份方案切实可行,符合公 司和全体股东的利益,我们同意公司本次股份回购方案。 二、《关于更换董事的议案》 关于 2024 年第一次临时董事会相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定,作为烟台张 裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"公司"）的独立董事,我们对公司 2024 年第一次临时董事会审议的相关事项进行了认真审核,基于我们的独 立判断,现就该事项发表独立意见: 一、《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司关于回购公司部分境内上市外 资股(B 股) 股份方案》 我们认为: 1、公司本次回购股份方案和董事会表决程序符合《公司法》、《证券 法》等法律法规和公司《章程》的相关规定。 2、公司本次以自有资金回购境内上市外资股(B 股) 予以注销并相应 减少公司注册资本,可以提高投资回报,增强投资者 ...

证券代码：000869、200869 股票简称：张裕A 、张裕B 公告编号：2024-临03 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份方案 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份基本情况 (1)拟回购资金总额：不超过人民币2亿元。 2、相关股东是否存在减持计划 截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其 一致行动人在回购期间尚无明确的增减持计划，公司其他持股 5%以上股东及其一致行 动人未来六个月尚无明确的减持计划。 若未来上述主体拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义 务。 3、相关风险提示 (2)拟回购股份的种类：公司已发行的境内上市外资股(B股)。 (3)拟回购用途：注销。 (4)拟回购价格：不超过港币12.65元/股。 (5)拟回购数量：拟回购股份数量为不低于1000万股，不超过2000万股，占公司目前 总股本约1.44%-2.89%，占公司B股的比例约4.31%-8.62%，具体回购股份数量以回购期满 时实际回购的股份数量为准。 ( ...

(四)会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年3月11日(星期一)上午9点，会期半天。 证券代码：000869、200869 股票简称：张裕 A 、张裕 B 公告编号：2024-临 04 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"本公司")2024 年第 一次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人：经本公司 2024 年第一次临时董事会审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 (三)会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会的召开符合法律、法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定，并经本公司 2024 年第一次临时董事会审议通过，召集人的资格合法 有效。 2、网络投票时间：2024 年 3 月 11 日 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日的交 易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 回购公司部分境内上市外资股（B股）股份 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 回购公司部分境内上市外资股（B股）股份 本法律意见书是依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司股份回购规 则》（以下简称"《回购规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下 简称"《监管指引》"）等相关规定而 ...

证券代码：000869、200869 股票简称：张裕 A 、张裕 B 公告编号：2024-临 02 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2024 年 2 月 6 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高级 管理人员。 2、召开会议的时间、地点和方式：2024 年 2 月 22 日以通讯表决方式举 行。 同意公司通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式回购公司境内上市外 资股（B 股）并予以注销，回购股份数量为不低于 1000 万股，不超过 2000 万 股，回购股份的资金规模不超过人民币 2 亿元。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 有关本次股份回购的详细情况，请参见与本公告同时披露的《烟台张裕 葡萄酿酒股份有限公司关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份方案》。 3、董事出席会议情况：会议应到会董事 14 人，实际到会董事 14 人。 4、会议的主持人和列席人员：周洪江先生主持了 ...

证券代码：000869、200869 股票简称：张裕 A 、张裕 B 公告编号：2024-临 05 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事变更公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 刘勋章先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存 在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任 职资格。 陈殿欣女士辞去本公司董事职务后，在本公司及本公司控股子公司不再担任 任何职务。 一、公司董事变动情况 2024 年 2 月 22 日，本公司收到陈殿欣董事《辞职报告》。陈殿欣董事因工 作调整，请求辞去公司董事职务。 2024 年 2 月 22 日，本公司召开了 2024 年第一次临时董事会，审议通过了 《关于更换董事的议案》。会议决定： 1、同意陈殿欣女士因工作调整辞去公司董事职务。 2、同意将刘勋章先生作为公司第九届董事会董 ...

证券代码：000869、200869 股票简称：张裕 A 、张裕 B 公告编号：2024-临 01 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于收到公司董事长提议公司回购股份的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性 陈述或者重大遗漏。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日收到公司董事长周洪江先生《关于提议烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 回购公司股份的函》。周洪江先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分境内上市外资股（B 股），具体内容如下： 二、提议回购公司股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心，维护广大投资者利益，公司结合自身财 务状况和经营状况，拟以自有资金回购公司发行的境内上市外资股（B 股） 予以注销并相应减少公司注册资本，通过增厚每股收益，维护公司价值， 提高公司股东的投资回报。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的境内上市外资股（B 股）。 2、回购股份的用途：用于注销并相应减少公司注册资本。 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式 ...

1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于 2023 年 12 月 4 日通过 专人送达和电子邮件的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。 2、召开会议的时间、地点和方式：于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式 举行。 3、董事出席会议情况：会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。 4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司部分监 事会成员和有关高级管理人员列席了会议。 证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2023-临 032 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2023 年第三次临时董事会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事会 二○二三年十二月十三日 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事采取记名表决的方式，以 14 票赞成，0 票 ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司以 391,081.18 澳元收购 Woodvale Vintners Pty Ltd 和 WJ Duthy Holdings Superannuation Fund 持有的澳大利亚歌浓酒庄有限公司(以下简称"歌 浓酒庄")1.5%股权。 二、交易各方情况 证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2023－临 033 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于收购澳大利亚歌浓酒庄有限公司部分股权的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 受让方: 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"本公司") 统一社会信用代码：913700002671000358 法定代表人：周洪江 地址：山东省烟台市芝罘区大马路 56 号 转让方一:Woodvale Vintners Pty Ltd 澳大利亚公司号：ACN 108 474 157 地址：334 Hughes Road, Penwortham SA 5453 转让方二：WJ Duthy Holdings Superannuation Fund ...