峨眉山旅游股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-18 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日披露了《2024 年年度报告》。为使投资者更深入、 全面地了解公司 2024 年年度报告的内容，公司拟于 2025 年 5 月 14 日(星期三)15:00-17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会。 峨眉山旅游股份有限公司董事会 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 (http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与本 次年度业绩说明会。 1 公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长许拉 弟先生，独立董事陈金龙先生，财务总监王蓉女士，营销总 监何群先生，董事会秘书龙舸先生，具体以当天实际参会人 员为准。 者的意见和建议。投资者可 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2025-20 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百二十七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一百二十七次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 22 日以书面、短信方式发出。会议由监 事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的有 关规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年第一 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-19 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第一百四十四次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决 方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 22 日以书面方式发出。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，本 次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： 审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年第 一季度报告》（公告编号：2025-21）。 1 三、备查文件 1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百四十四 次会议决议； 2.董事会审计委员会决议。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司董事会 2 ...

峨眉山旅游股份有限公司 2025 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 证券代码：000888 证券简称：峨眉山Ａ 公告编号：2025-21 峨眉山旅游股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： □是 否 1 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 226,048,605.29 | 253,497,799.59 | | -10.83% | | 归属于上市公司股东的净利 | 58,905,622.66 | 74,417,768.12 | | -20.84% | | 润（元） | | | ...

峨眉山旅游股份有限公司 关于召开投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年经营成 果、财务状况，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 将于 2025 年 5 月 8 日在峨眉山大酒店召开投资者交流会，5 月 9 日在峨眉山雪芽茶叶基地实地调研了解茶产业，就投资 者关心的问题进行交流，以便广大投资者更全面深入地了解 公司情况。现将有关事项公告如下： 证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025- 17 公司董事长及部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘 书。 五、其他事项 1.预约报名 一、召开时间 2025 年 5 月 8 日-5 月 9 日 二、召开地点 峨眉山大酒店、峨眉雪芽茶叶基地 三、会议召开方式 现场召开 四、参加人员 1 2 2025 年 4 月 26 日 3 因现场条件有限，本次交流会现场限额 80 人，额满即止。 请有意向参加的投资者请于 4 月 30 日 15:00 前扫描下方二维 码进行报名。 咨询电话：0833-5528075、0833-5 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-13 峨眉山旅游股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专 项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经本公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和 第二十五次会议审议通过，以及 2013 年第一次临时股东大 会和第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许 可〔2013〕1406 号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公 开发行股票的批复》核准，本公司于 2013 年 12 月通过非公 开发行股票方式发行股票 28,268,551 股，发行价格为 16.98 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 479,999,995.98 元 ， 扣 除 12,480,000.00 元 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 467,519,995.98 元。以上募集资金已于 2013 年 12 月 5 日到 账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验 资报告》（XYZH/2013CDA30 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-10 峨眉山旅游股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易暨预计 2025年度日常关联交易的公告 峨眉山旅游股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第一百四十三次会议和第 五届监事会第一百二十六次会议，会议审议通过了《关于确 认2024年度日常关联交易暨预计 2025年度日常关联交易的 议案》。上述事项构成关联交易，许拉弟先生、马令先生作 为关联董事回避了本次表决。本次关联交易已经公司董事会 审计委员会、独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同 意将该议案提交公司董事会审议。本事项将提交股东大会审 议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不构成重组上市。 根据日常生产经营需要，2025 年度公司预计将与四川 省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司等关联人发生出售、购 买商品，提供、接受劳务等关联交易事项，预计关联交易总 额 1,970.00 万元。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 单位：万元 关联交易 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-12 峨眉山旅游股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2.本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事 项； 3.公司审计委员会、独立董事、董事会对续聘会计师事 务所不存在异议情况； 4.拟聘任的会计师事务所的名称为四川华信(集团)会 计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称："四川华信"）， 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 2025 年 4 月 22 日，峨眉山旅游股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第五届董事会第一百四十三次会议和第五 届监事会第一百二十六次会议，审议通过了《关于续聘四川 华信（集团）会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议 案》，提议续聘四川华信为公司 2025 年度财务报告、内控 和募集资金专项审计机构，聘任期一年。本议案尚需提交公 司 202 ...

峨眉山旅游股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规 定，认真落实股东大会各项决议，积极履行股东大会赋予的 职责，勤勉尽责地开展日常工作，以科学决策促进了公司规 范治理和高质量发展。现将相关工作汇报如下。 一、2024 年董事会工作情况 2024 年，公司在乐山市委、市政府和市国资委党委的坚 强领导下，围绕"产业强市、旅游兴市"发展主线，紧扣"节 奏更快、效率更高、质量更优"工作要求，以新质生产力赋 能文旅产业高质量发展为统领，统筹发展与安全，凝心聚力、 克难而进、接续奋斗、砥砺前行，圆满完成全年各项目标任 务。报告期内，公司接待游山人数 467.22 万人次，同比下降 1.6%；公司实现营业收入 101,332.44 万元，同比下降 3%；归 属于母公司净利润 23,463.89 万元，同比上升 3.08%；净资产 收益率 9.18%，同比下降 0.4 个百分点，公司资产总额 326,558.30 万元，归属于母公司净资产 261,947.70 万元，负 债总额 83,457.29 万元，资产负 ...

峨眉山旅游股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 峨眉山旅游股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 峨眉山旅游股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 现上述目标提供合 ...