峨眉山旅游股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 认真贯彻落实年度经营方针，强化公司治理，持续深化改革， 加快项目建设，扎实推进各项工作有序开展。公司本年度财 务报告经四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2024 年度 公司财务决算情况报告如下。 一、2024 年度总体经营概况 2024 年，公司实现营业收入 10.13 亿元，同比下降 3%; 归属于母公司所有者的净利润 2.35 亿元，同比增长 3.08%； 净资产收益率 9.18%，同比下降 0.4 个百分点。 二、财务数据和指标概况 （一）主要会计数据和指标 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增 减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,013,324,401.17 | 1,044,656,946.48 | -3.00% | 431,091,359.44 | | 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 234,638,901.59 | 2 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-09 峨眉山旅游股份有限公司 关于 2024 年度确认公允价值变动损益、计提信 用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第一百四十三次会议和第五届监事 会第一百二十六次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度确 认公允价值变动损益、计提信用及资产减值损失的议案》， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，现将 2024 年度确认公允价值变动损益、计提信用及资产减值损失的具 体情况公告如下： 一、本次确认公允价值变动损益、计提信用及资产减值 损失的情况概述 根据《企业会计准则》关于资产计价及减值损失提取的 相关规定和要求，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况以及财务状况，公司及下属子公司基于谨 1 （三）固定资产、无形资产减值损失 公司下属子公司峨眉山云上旅游投资有限公司自 2019 ...

峨眉山旅游股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 暨履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会认真履职，勤勉尽责，对会计师事务所 2024 年度履职情 况及公司财务信息披露等工作进行了有效监督。现相关情况 报告如下： 根据公司《董事会专门委员会工作细则》等有关规定， 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 1.2025 年 1 月 3 日，董事会审计委员会 2025 年第一次会 议以视频方式召开，对 2024 年度报告计划预审阶段等相关情 况，如审计工作安排、审计范围、沟通的时间安排等相关事 项与四川华信进行了沟通。审计委员会成员听取了四川华信 关于公司 2024 年度审计报告相关的情况汇报，并对审计工作 提出意见与建议。 2.2025 年 2 月 18 日，董事会审计委员会 2025 年第二次 会议以 ...

峨眉山旅游股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》 及有关法律法规的要求，恪尽职守，勤勉尽责，认真独立履行监 事会各项职权和义务，切实维护公司和广大股东利益，促进公司 规范运作和高质量发展。现将 2024 年度监事会工作情况报告如 下： 1.2024 年 1 月 5 日，第五届监事会第一百一十五次会议以 现场表决方式召开，会议审议通过了 4 个议案。 （1）《关于聘任苏真武为公司行政总监的议案》； （2）《关于向子公司派出执行董事、监事、高级管理人员 的议案》； 1 （3）《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》； （4）《关于修订〈资产管理制度〉的议案》。 2.2024 年 1 月 22 日，第五届监事会第一百一十六次会议以 通讯表决方式召开，会议审议通过了 2 个议案。 （1）《关于增补公司非独立董事的议案》； 一、2024 年度监事会工作情况 （一）监事会召开会议情况 报告期内，监事会共召开会议 10 次，审议通过议案 41 个， ...

峨眉山旅游股份有限公司 关于与关联方续签委托经营管理合同 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第一百四十三次会议审议通过了 《关于与关联方续签委托经营管理合同暨关联交易的议案》，同 意续签《委托经营管理合同》。 为避免同业竞争，经 2013 年 3 月 18 日第五届董事会第二十 二次会议审议，公司与控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团 有限公司（以下简称"集团公司"）下属控股子公司峨眉山旅业 发展有限公司（以下简称"旅业公司"）、成都峨眉山饭店签订 了委托经营管理合同，公司控股子公司四川峨眉山风景国际旅行 社有限责任公司（以下简称"风景国旅"）与集团公司子公司峨 眉山途乐旅行社有限公司（以下简称"峨眉山旅行社"）签订了 委托经营管理合同。 证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2025-14 按照证监会规范关联交易的监管要求，2019 年 3 月 22 日经 第五届董事会第九十四次会议决议，公司与相关 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-16 峨眉山旅游股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00； 1 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票时间为5月19日上午9：15—9：25、9:30—11:30，下午13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年5月19日9:15—15:00期间的任意时间。 （一）会议届次 本次股东大会是公司 2024 年年度股东大会 （二）会议的召集人 本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百 四十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 除现场召开会议外 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-08 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一百二十六次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司六楼会议室以 现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面、短信 方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席 了会议，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 2024 年，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《公司章程》及有关法律法规的要求，恪 尽职守，勤勉尽责，认真独立履行监事会各项职权和义务，切实 维护公司和广大股东利益，促进公司规范运作和高质量发展。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度监 事会工作报告 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-07 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一百四十三次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面 方式发出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，其中，马令先生、毛杰先生、钟朝宏先生进行了通讯表决。 会议由董事长许拉弟主持，公司监事及部分高级管理人员列席会 议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事陈金龙先生、毛杰先生、钟朝宏先生分别向本 次董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并 ...

经核查：经公司与集团公司协商，公司及其下属子公司 风景国旅继续与旅业公司、成都峨眉山饭店和峨眉山旅行社 继续签订《委托经营管理合同》，建议委托经营管理期限为 3 年，自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止。签署委 托经营管理合同的安排有利于解决同业竞争问题,具有合理 性,不存在损害公司和非关联股东及中小服东利益的行为。我 们同意将其提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：钟朝宏、毛 杰、陈金龙 2025 年 4 月 22 日 经核查，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易 均属于正常业务活动范围，交易价格的确定综合考虑了各相 关因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过关联 交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损 害公司、股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独 立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成 依赖，符合中国证监会和深交所的有关规定。因此，同意将 此议案提交董事会及股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于与关联方续签委托经营管理合同 暨关联交易的议案》 ...

关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第一百四十三次会议和第五届 监事会第一百二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利 润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会 审议。现将相关具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配基本情况 证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-11 峨眉山旅游股份有限公司 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利 润 23,463.89 万元。母公司 2024 年度实现净利润 27,863.28 万元，累计可供股东分配利润 159,280.20 万元。 根据中国证监会公布的《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》第九章第一 百六十七条"除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配 利润为正的情况下，采取现金方式分配股利"的相关要求， 1 ...