峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一百二十一次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场 表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面、短信方式 发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会 议，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的有关 规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届监事会第一百二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2024-46 一、监事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保的专项说明和独立意见 峨眉山旅游股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一百三十八次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《峨眉山旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为峨眉山旅游股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立立场判断， 对公司第五届董事会第一百三十八次会议相关事项的专项说明 及独立意见如下： 我们认为，公司编制的《关于 2024 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整。本报告期，公 司募集资金存放与使用情况的披露与实际存放与使用情况相符， 不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资 金违规使用的情形。 独立董事：钟朝宏、毛杰、陈金龙 2024 年 8 月 22 日 - 2 - 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用 公司资金的情况，公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发 生的交易均属于正常的经营性往来；不存在违规对外担保情况， 不存在以前年度发生并累计至 2024 年 6 月 ...

峨眉山旅游股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-50 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次 本次股东大会是公司 2024 年第三次临时股东大会 （二）会议的召集人 本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百 三十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大 会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）15:00； 1 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 时间为 2024 年 9 月 11 日上午 9：15—9：25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为 2024 年 9 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东大会 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-45 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一百三十八次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室 召开。会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面、短信方式发出。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。会议 由董事长许拉弟主持，公司监事及部分高级管理人员列席会 议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议 案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 1 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅 游股份有限公司 2024 年半年度报告》《峨眉山旅游股份有限 公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024 ...

峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对公司 2024 年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告的审核意见 深圳证券交易所： 邱胜 石红艳 江越 按照《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，峨眉山旅游股 份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2024 年半年度募集资 金存放与使用情况进行了监督和审核。经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用符合相关法律法规及《公司章程》 《公司募集资金使用管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放 与使用违规的情形。公司编制的《关于 2024 年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 监事签名： 峨眉山旅游股份有限公司监事会 2024 年 8 月 22 日 ...

法定代表人：许拉弟 主管会计工作的负责人：王蓉 会计机构负责人：张晓文 *2023年1月19日，峨眉山旅游股份有限公司与子公司峨眉山云上旅游投资有限公司签订借款合同，由峨眉山旅游股份有限公司向子公司峨眉山云上旅游投资有限公司提供期限为6年、额度为5000万元的借款。该借款由四川旅投航空旅游有限责任公司承担连带责任担保 比例为19%；峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司承担连带责任担保比例为26%，合计担保比例为45%。该借款已在母公司层面将无外部担保的比例55%全额计提坏账。 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司名称：峨眉山旅游股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年年初往来 资金余额 | 2024年半年度往来累计 发生金额（不含利息） | 2024年半年度往 来资金的利息 （如有） | 20 ...

2024 年 8 月 22 日 邱胜 石红艳 江越 峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对公司 2024 年半年度报告的 审核意见 深圳证券交易所： 根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定和 深圳证券交易所关于定期报告披露相关要求，峨眉山旅游股 份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2024 年半 年度报告进行了认真的审核。经审核，监事会认为董事会编 制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法 规及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真 实、准确、完整反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 监事签名： ...

峨眉山旅游股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 22 日，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称 "公司"）召开了第五届董事会第一百三十八次会议，审议 通过了《关于注销峨眉山云上景秀文化传媒有限公司的议案》。 证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-49 本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组， 上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、拟清算并注销的控股子公司基本情况 公司名称：峨眉山云上景秀文化传媒有限公司 统一社会信用代码:91511181MAC68D5R6N 类型：其他有限责任公司 法定代表人：朱涛 注册资本：8,000.00 万 成立时间：2022 年 12 月 23 日 | 股东名称 | 出资比例 | | --- | --- | | 峨眉山旅游股份有限公司 | 65% | | 四川富润产业发展投资有限公司 | 35% | | 合计 | 100% | 股东结构： 主要财务数据： 单位：万元 | 项目 | 2023 年 12 | 月 | ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2024-48 峨眉山旅游股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称本公司或公司）及董事会全体成员保证信息披露内 容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过，以及 2013 年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可 [2013]1406 号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2013 年 12 月通过非公开发行股票方式发行股票 28,268,551 股，发行价格为 16.98 元/股，募 集 资 金 总 额 479,999,995.98 元 ， 扣 除 12,480,000.00 元 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 467,519,995.98 元。以上募集资金已于 2013 年 12 月 5 日到账，经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/ ...

2024 年 7 月 | 版本号 V1.1 上证综合全收益指数编制方案 上证综合全收益指数是上证综合指数的衍生指数，由在上海证券交易所上市 的符合条件的股票与存托凭证组成样本，并将样本分红计入指数收益，反映上海 证券交易所上市公司在计入分红收益后的整体表现。 一、指数名称和代码 二、指数基日和基点 该指数以 2020 年 7 月 21 日为基日，以 3320.89 点为基点。 三、样本选取方法 四、指数计算 指数计算公式为： 报告期指数 = 报告期样本总市值 除数 × 3320.89 其中，总市值＝ ∑(证券价格×发行股本数)。除数在样本除息等情况时予以 修正，具体参见指数计算与维护细则。 1、样本空间 上证综合全收益指数的样本空间由在上海证券交易所上市的股票和红筹企 业发行的存托凭证组成。ST、*ST 证券除外。 2、选样方法 上证综合全收益指数选取所有样本空间内证券作为指数样本。 1 指数名称：上证综合全收益指数 指数简称：上证收益 英文名称：SSE Composite Total Return Index 英文简称：SSE TR 指数代码：000888 2024 年 7 月 | 版本号 V1.1 五、指 ...