一、监事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一百二十五次会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。 会议通知于 2025 年 1 月 15 日以书面、短信方式发出。会议由监 事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次应参加 会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续签<峨眉山风景名胜区环境卫生维 护费用结算协议>的议案》 监事会同意公司与峨眉山风景名胜区管理委员会续签《峨眉 山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2025-02 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）审议通过《关于向子公司调整派出董监高人员的议案》 监事会同意推荐陈耿同志为德宏州天祥旅游开发有限公司 董事兼总经理人选、李崇波同志为洪雅 ...

峨眉山旅游股份有限公司董事会 战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 (本制度经本公司第五届董事会第一百四十一次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为适应峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，优化战略规划的 决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平， 完善公司治理结构，促进公司高质量可持续发展，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《峨眉山旅游股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事 会战略与可持续发展（ESG）委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构, 对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资 决策以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由三名以上董事组成， 其中应至少包括一名独立董事。 1 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2024-62 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一百二十四次会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯表决方式召 开。会议通知于 2024 年 11 月 20 日以书面、短信方式发出。会 议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次 会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于审议<董事会战略与可持续发展（ESG） 1 委员会工作细则>的议案》 监事会对董事会制定《董事会战略与可持续发展（ESG）委 员会工作细则》无异议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会战略与 可持续发展（ESG）委员会工作细则》。 三、备查文件 （一）审议通过《关于董事会战略委 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-61 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一百四十一次会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯表决方 式召开。会议通知于 2024 年 11 月 20 日以书面、短信方式发 出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司 章程》的有关规定。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于董事会战略委员会变更为董事会战 略与可持续发展（ESG）委员会的议案》 董事会同意将下设的"董事会战略委员会"变更为"董事 会战略与可持续发展（ESG）委员会"，本次调整仅为董事会 战略委员会名称和职责调整，其组成成员职位不作调整。 1 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于审议<董事会战略与可持 ...

证券代码：0008 88 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024 -59 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一百四十次会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯表决方式 召开。会议通知于 2024 年 11 月 5 日以书面、短信方式发出。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5人。本次 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于金顶索道分公司峨眉山金顶大酒店 更名的议案》 根据公司整体经营发展需要，董事会同意将峨眉山旅游 股份有限公司金顶索道分公司峨眉山金顶大酒店更名为峨眉 山旅游股份有限公司金顶大酒店分公司。 1 三、备查文件 峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百四十次会 议决议。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司董事会 2024 年 11 月 8 日 2 表决结果：5 票同意 ...

一、监事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一百二十三次会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。 会议通知于 2024 年 11 月 5 日以书面、短信方式发出。会议由监 事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2024-60 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 2024 年 11 月 8 日 （一）审议通过《关于金顶索道分公司峨眉山金顶大酒店更 名的议案》 2 根据公司整体经营发展需要，监事会同意将峨眉山旅游股份 有限公司金顶索道分公司峨眉山金顶大酒店更名为峨眉山旅游 股份有限公司金顶大酒店分公司。 1 三、备查文件 1.《峨眉山旅游股份有限 ...

国庆客流同比高增，料长期经营稳健 核心观点 ⚫ 国庆客流火爆，秋冬季旅游或将延续高景气态势。 2024 年国庆期间，峨眉山市旅 游市场火热，据综合测算，国庆七天假期（截止 10 月 7 日 18:00）峨眉山市全域共 接待游客 160.28 万人次，旅游收入 15.95 亿元；其中峨眉山景区接待游客 26.31 万 人次，同比 23 年增加 19.35%，同比 19 年增加 83.45%，同时假期期间峨眉山景区 多次登上央视报道，进一步提升了景区曝光度与知名度。国庆旺季过后，机票、酒 店价格回落，形成银发族错峰出游窗口期，且峨眉山秋冬季赏红叶、赏雪等游览体 验具有较强吸引力，预计峨眉山秋冬季旅游或将延续国庆的高景气度。 ⚫ 24H1 受天气影响增速有所放缓，长期看将稳定增长。公司 24H1 实现营收 5.08 亿 元/+3.34% ，归母净利润/扣非归母净利润分别为 1.33 亿元/1.32 亿元，分别同比8.93%/-8.16%，主要因上半年受天气影响，旺季客流偏弱，叠加去年疫情后报复性 出游基数较高，导致业绩同比下滑。24 年 1-6 月，峨眉山景区接待游客 224.11 万 人次，与上年同期基本持平。分 ...

峨眉山 A（000888.SZ） 优于大市 高基数下客流平稳微降，盈利改善逐步验证 2024 年第三季度公司归母净利润同比下降 3.7%，与我们业绩前瞻一致。峨 眉山 A 第三季度收入 2.98 亿元/-9.87%，归母净利润 1.11 亿元/-3.70%，扣 非净利润 1.11 亿元/-3.30%，与我们此前业绩前瞻基本一致（1.1 亿元）。 去年高基数上，自然景区龙头公司业绩平稳微降，成本费用率控制良好下业 绩好于收入表现。前三季度，公司实现收入 8.06 亿元/-1.97%，实现归母净 利润 2.44 亿元/-6.61%，扣非归母净利润 2.43 亿元/-6.00%。 收入端，头部景区客流高基数下韧性较强，Q3 峨眉山景区进山客流同比下 滑 5.8%。Q3 峨眉山景区进山客流 146 万人次，高基数下同比下降 5.8%，7 月阶段受制于阴雨天气但此后客流重拾平稳增长趋势，其中预计门票、索道 等表现与客流趋势相近，而酒店等二消业务则有所拖累。前三季度景区进山 客流 370 万人次/-2.5%，总体上头部自然景区客流具有韧性，同时公司积极 把握消费趋势，比如《黑神话：悟空》游戏爆火后，公司在线上全渠道通过 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2024-57 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一百二十二次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现 场结合视频方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面、 短信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，本次会议应参加监 事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中，石红艳女士以视频方式 出席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司 2024 年第 三季度报告的审核意见》； 2.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百二十二次 会议决议》。 特此公告。 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》； 监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-56 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经董事会审议，同意推荐徐灏先生为四川峨眉雪芽酒业 有限公司董事、董事长、总经理人选；同意推荐唐文宏先生为 四川峨眉雪芽酒业有限公司董事人选。免去何群先生四川峨 眉雪芽酒业有限公司董事长、董事职务；免去彭文志先生四川 峨眉雪芽酒业有限公司董事职务；免去熊金花女士四川峨眉 雪芽酒业有限公司副总经理职务。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百三十九 次会议决议； 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一百三十九次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室 以现场结合视频方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以 书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参 加会议董事 5 人。其中，以视频表决方式出席的董事为钟朝宏 先生。会议由董事长许拉 ...