证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-37 峨眉山旅游股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次 本次股东大会是公司 2024 年第二次临时股东大会 （二）会议的召集人 本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百 三十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）14:30； 1 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 时间为 2024 年 6 月 17 日上午 9：15—9：25、9:30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间为 2024 年 6 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东大 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024- 35 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一百三十七次会议于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室 召开。会议通知于 2024 年 5 月 27 日以书面、短信方式发出。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。会 议由董事长许拉弟主持，公司监事及部分高级管理人员列席 会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 公司董事会战略委员会审议通过了此议案。 本议案需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及变更部 ...

峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2024-36 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》 监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金事项有利于提高募集资金的使用效率，有利于促进公司 经营管理效率的提升，符合公司业务发展战略和实际状况，符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法 本议案需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 一百二十次会议于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室以现场表决方式 召开。会议通知于 2024 年 5 月 27 日以书面、短信方式发出。会议由 监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定 ...

2024 年 5 月 30 日 深圳证券交易所： 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，峨眉山旅游股份有限公司（简称"公司"）监 事会对公司本次变更部分募集资金用途相关事项进行了认 真审核。经审核，监事会认为：本次变更部分募集资金用途 有利于提高募集资金的使用效率，有利于促进公司经营管理 效率的提升，符合公司业务发展战略和实际状况，符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公 司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，监事会 对公司本次变更部分募集资金用途的事项无异议。同意将该 事项提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 监事签名： 邱胜 石红艳 江越 峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于变更部分募集资金用途的审核意见 ...

部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及变更部分募集资金用途的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于峨眉山旅游股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投 资总额 | 根据募集资金净额调整 后募集资金拟投资总额 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目 | 19,000.00 | 18,000.00 | | 3 | 成都峨眉山国际大酒店改建项目 | 9,000.00 | 8,751.99 | | 4 | "只有峨眉山"实景演艺建设项目 | | 12,070.00 | | | 合计 | 48,000.00 | 46,751.99 | （二）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定并结合公司实际情 况制定了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》。 （一）募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准峨眉山 旅 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-34 峨眉山旅游股份有限公司 关于与国网四川省电力公司乐山供电公司、 乐山电力股份有限公司签订发展合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本协议自各方盖章之日起生效。本协议为意向性框架协议， 具体合作事宜由各方进一步协商并另行签订协议确定，敬请广大 投资者注意投资风险； 2.本协议无需提交公司董事会、股东大会审议，后续公司将 依据相关法律法规的要求履行必要的审批程序和信息披露义务； 1 市签署了《关于协同推进峨眉山市旅游业高质量发展合作协议》 （以下简称"《发展合作协议》"），拟在推进旅游行业与电力 行业的深度融合方面展开合作。本次签订《发展合作协议》有利 于加强各方深度合作，实现优势互补、合作共赢，进一步推动公 司高质量发展。 本次签署的《发展合作协议》不涉及具体金额，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次《发 展合作协议》的签署无需提交公司董事会或股东大会审议。公司 将根据各方合作后续推进情况，在具体项目实施前，严格按照《深 圳 ...

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证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-33 特别提示： 1、本公告涉及的财务资助事项已经峨眉山旅游股份有 限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一百二十四次 会议、第五届监事会第一百零七次会议和 2023 年第一次临 时股东大会审议通过，详见公司于 2022 年 12 月 31 日于巨 潮资讯网披露的《关于对控股子公司提供财务资助暨关联交 易的公告》（公告编号：2022-61）。 2、公司经对财务资助对象峨眉山云上旅游投资有限公 司（以下简称"云上旅投"）的业务经营、财务状况、资金 状况进行梳理及审慎评估后认为，云上旅投可能存在于财务 资助期限届满后无法按期、足额偿还财务资助款项的风险。 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、财务资助基本情况 为保障"只有峨眉山"剧场演艺项目日常运营，公司于 2022 年 12 月 30 日召开第五届董事会第一百二十四次会议、 第五届监事会第一百零七次会议，于 2023 年 1 月 16 日召开 — 1 — 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于对峨眉 山云上旅游投资有限公司提供财务资助的议案》，同意公司 对云上旅投提供不超过人民 ...

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------| | 盈利预测和财务指标 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入(百万元) | 431 | 1,045 | 1,098 | 1,202 | 1,327 | | (+/-%) | -31.4% | 142.3% | 5.1% | 9.5% | 10.3% | | 净利润(百万元) | -146 | 228 | 283 | 315 | 350 | | (+/-%) | -906.4% | -256.1% | 24.4% | 11.2% | 11.0% | | 每股收益（元） | -0.28 | 0.43 | 0.54 | 0.60 | 0.66 | | EBIT Margin | ...

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第一百三十六次会议于2024年 4月 23日在公司会议室 以现场结合视频方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以书 面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参 加会议董事 5 人，其中，陈金龙先生以视频方式出席会议。 会议由董事长许拉弟主持，公司监事及部分高级管理人员列 席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 1 证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-30 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百三十六 次会议决议； 2.董事会审计委员会决议。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司董事会 2 ...