中嘉博创信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025--31 中嘉博创信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 中嘉博创信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 372,606,893.05 | 363,688,244.25 | 2.45 | | 归属于上 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025-30 中嘉博创信息技术股份有限公司第九届监事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监事会 2025 年第三次会议的通知，于 2025 年 4 月 22 日以本人签收或电子邮件方式发出，本 次会议于 2025 年 4 月 28 日上午以通讯方式召开。会议由监事会主席刘少平主持，会 议应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了公司《2025 年第一 季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中嘉博创信息技术股份有限公司监事会 202 ...

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日刊载在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《公司 2025 年第一季度报告》。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 中嘉博创信息技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 一、董事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会议书面通知，于 2025 年 4 月 22 日以本人签收或电子邮件方式发出。2025 年 4 月 28 日上午，公司董事会以 通讯方式召开第九届董事会 2025 年第三次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《公司 2025 年第一 季度报告》。 证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—29 中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会 2025 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025-28 中嘉博创信息技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票（证券简 称：ST 中嘉、证券代码：000889）在 2025 年 4 月 11 日、4 月 14 日、4 月 15 日连续 三个交易日，收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，属于《深圳证券交易所交易规则》 规定的股票交易异常波动情形。 二、关注、核实情况说明 针对公司股价异常波动，公司通过书面、电话、微信等方式向公司董事、监事、 高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人进行核实，并对下列事项作出 核实结论： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经查询，在本公司股票异常波动期间，公司控股股东及其一致行动人、实际控 制人未买卖公司股票。 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—23 中嘉博创信息技术股份有限公司第九届监事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监事 会 2025 年第二次会议的通知，于 2025 年 4 月 1 日以本人签收和邮件方式发出。本次 会议于 2025 年 4 月 11 日在公司北京分公司会议室，以现场方式举行。会议由监事会 主席刘少平主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司高级管理人员列席本次会 议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司 2024 年度 监事会工作报告》。 《 公 司 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 于 本 公 告 同 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上。 本议案尚需提交公司 2 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙) | 21172.11 | 24.34 | 不变 | | 毛瓯越 | 1658.37 | 1.91 | -42.38 | | 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 | 1643.93 | 1.89 | 不变 | | 北京博升优势科技发展有限公司 | 1437.09 | 1.65 | 不变 | | 牟德学 | 878.81 | 1.01 | 222.51 | | 章兆利 | 829.90 | 0.95 | 49.66 | | 汪训猛 | 748.00 | 0.86 | 新进 | | 陈惜如 | 740.00 | 0.85 | 新进 | | 黄海彬 | 693.00 | 0.80 | 新进 | | 毛伟松 | 679.66 | 0.78 | 不变 | 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基 ...

(2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 母公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 母公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 母公司现金流量表 | 13 | | 合并股东权益变动表 | 14-15 | | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 1-83 | 中嘉博创信息技术股份有限公司 2024 年度审计报告 尤振审字[2025]第 0273 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:粤25T5/ 中嘉博创信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 「 二、 审计 报 告 尤振审字[2025]第0273号 中嘉博创信息技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"中嘉博创")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 ...

关于中嘉博创信息技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的 专项说明 尤振专审字[2025]第 0061 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"务 报告编码: 关于中嘉博创信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 尤振专审字[2025]第 0061 号 中嘉博创信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中嘉博创信息技术股份 有限公司(以下简称"中嘉博创")2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 4 月 11 日出具了尤振审字 [2025]第 0273 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告[2022]26 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的要求,中嘉博创编制了本专项说明所附的 2024 年度非经营 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司 2023 年审计报告中所涉事项影响 已消除情况的专项说明 尤振专审字[2025]第 0059 号 我们接受委托,对后附的中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"中嘉博创") 编制的《中嘉博创信息技术股份有限公司董事会关于 2023 年度审计报告中带强调事项 段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》(以下简称"专项说明")进行了专 项审核。 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:粤2568 关于中嘉博创信息技术股份有限公司 2023年审计报告中所涉事项影响已消除 的专项审核报告 尤振专审字[2025]第0059号 中嘉博创信息技术股份有限公司全体股东: 董事会的责任 í 中嘉博创董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求编制专项说明,保 证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中嘉博创董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对中嘉博创董事会编制的专项说明发表审 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 尤振专审字[2025]第 0060 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 讲行合监 报告编码:粤25060USC4Y 内部控制审计报告 尤振专审字[2025]第0060号 中嘉博创信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了中嘉博创信息技术股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 企业对内部控制的责任 r 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中嘉博创信息技术 股份有限公司董事会的责任。 三、 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 回、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,中嘉博创信息技术股份有限公司于 2024年 12 月 3 ...