本人郝振平作为中嘉博创信息技术股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 本公司"） 独立董事、董事会审计委员会、特别调查委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，在 2024 年度严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件以及（ 公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分 发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合 法权益。 本人已于 2024 年 6 月 20 日因任职期满六年正式离职，现将本人 2024 年度任期 内履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人研究生学历，会计学博士学位，英国曼彻斯特大学博士后，会计学教授、博 士后合作导师，中共党员。曾任天津财经大学会计系讲师、副教授，天津财经大学审 计系副教授、副系主任、系主任，天津百利特精电气股份有限公司(600468.SH)的独立 董事，本公司第七届、第八届董事会独立董事。现任清华大学经济管理学院教授、兼 任北京银信长远科技股份有限公司(300231.SZ)的独立董事。 本人未在公司 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人胡峰作为中嘉博创信息技术股份有限公司（ 以下简称"公司"）独立董事、 董事会提名委员会任召集人、战略与投资委员会及审计委员会委员，在 2024 年度 严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》（ 上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件以及 公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发 挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投 资者的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人北京理工大学 MBA 硕士学位，中共党员。曾担任中国航空结算有限责任公 司市场部副总经理，中国民用航空局清算中心基金部经理、空管部经理，北京优航 金服科技有限责任公司总经理、董事，本公司第八届董事会独立董事。现任北京航 宇同成科技有限责任公司总经理，兼任本公司第九届董事会独立董事、前海结算股 份有限公司董事。 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王岩作为中嘉博创信息技术股份有限公司（ 以下简称"公司"）独立董事， 董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会及特别调查委员会委员，在 2024 年 度严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》（ 上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及（ 公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发 挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人毕业于清华大学法学院，获法学学士学位，毕业后曾就职于北京市君泽君 律师事务所、北京市中伦律师事务所，在 2021 年 09 月 13 日至 2025 年 01 月 24 日 期间任本公司第八届董事会独立董事，现就职于北京国枫律师事务所，合伙人。 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王辉作为中嘉博创信息技术股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 本公司"） 独立董事、董事会审计委员会、特别调查委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，在 2024 年度严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件以及（ 公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分 发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合 法权益。 本人于 2024 年 6 月 20 日当选为公司独立董事，现将本人 2024 年度任期内履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人硕士研究生学历，中国注册会计师、中国资产评估师。曾任北京神州泰岳软 件股份有限公司财务部副总经理，北京银信长远科技股份有限公司财务部总监。现任 北京博睿宏远数据科技股份有限公司财务总监，兼任碧兴物联科技（ 深圳）股份有限 公司（ 688671.sh）独立董事，北京零点有数数据科技股份有限公司（ 301169.sz）独 立董事，20 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中嘉博创信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称 公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 11 日召开第 九届董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"）为公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025-26 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 机构名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 7 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 801 首席合伙人 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 中嘉博创信息技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 中嘉博创信息技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 11 日 | | 审计机构名称 | 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 尤振审字[2025]第 0273 号 | | 注册会计师姓名 | 李力、刘强强 | 审计报告正文 中嘉博创信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"中嘉博创"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中嘉博创 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 ...

2024 年度，中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求和《公司 章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对着全体股东负责的态度，恪尽职守、 积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各 项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现对董事会 2024 年度工作进行总结， 并就公司未来发展和公司 2025 年经营、2025 年公司董事会工作重点作出安排。 第一部分 关于 2024 年度公司董事会主要工作回顾 一、董事会尽责履职情况 公司第八届董事会董事共 7 名，其中独立董事 3 名，独立董事超过全体董事成员 数量的三分之一。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 投资委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡 献。2024 年公司董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽 责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立 董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。 1、董事会会议 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会 关于 2023 年度审计报告中带强调事项段的无保留意见涉及事项 影响已消除的专项说明 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中嘉博创"）2023 年度财 务报表由尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青会计师事 务所"）审计，并于 2024 年 4 月 26 日对本公司 2023 年度财务报表出具了带强调事项 段的无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定，公司董事会现就 2023 年度审计报告中带强调事项段无保 留意见涉及事项已消除的情况进行专项说明如下： 一、2023 年审计报告强调事项段的内容 尤尼泰振青会计师事务所对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了带强调 事项段的无保留意见的审计报告，强调事项如下： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、（二）所述，中嘉博创与北 京中天嘉华信息技术有限公司（以下简称"嘉华信息"）原股东因业绩补偿或调整的方 案多次协商未果后，嘉华信息原股东向北 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，中嘉 博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"）于 2020 年 7 月 9 日成立，注册地址为深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海 鸿荣源中心 A 座 801，首席合伙人为顾旭芬。 截至 2024 年 12 月 31 日，拥有合伙人 42 人、注册会计师 217 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 37 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 6 月 20 日召开 ...