中咨律师事务所 中嘉博创 2025 年第四次临时股东会法律意见书 中咨律师事务所 中国北京西城区平安里西大街 26 号新时代大厦 5－8 层 邮编：100034 电话：(86-10) 6609-6465 传真：(86-10) 6609-1616 北京市中咨律师事务所 关于中嘉博创信息技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 法律意见书 致：中嘉博创信息技术股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等法律法规和规范性文件以及《中嘉博创信息 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东 会进行见证并出具法律意见书。本所律师不对本次股东会所审议的议案内容和该 等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月23日晚间，中嘉博创发布公告称，公司将于2025年12月29日召开2025年第四次临时 股东会。 ...

证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2025—74 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊载了《关于召 开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-73）。为了保护投资者的合法 权益，提示本公司股东通过采用现场表决或网络投票方式行使表决权，增强本次股东 会的表决机制，现再次公告公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会届次：本次股东会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司")2025 年第四次临时股东会。 (二) 股东会的召集人：公司董事会。本次股东会由公司第九届董事会 2025 年第 九次会议决议通过提请召开。 (三) 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月12日晚间，中嘉博创发布公告称，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担 保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保金额以及因被判决败诉而应承担的担保金额。 ...

Group 1 - The company Zhongjia Bochuang (SZ 000889) announced that it plans to provide a guarantee for its wholly-owned subsidiary, Guangdong Changshi Communication Technology Co., Ltd., to apply for a credit limit of 100 million RMB from China Merchants Bank Guangzhou Branch [1] - After this guarantee, the total amount of external guarantees provided by the company and its controlling subsidiaries will reach 410 million RMB, which is 408.71% of the company's most recent audited net assets [1] - As of the announcement date, the actual guarantee balance for the company and its controlling subsidiaries to the subsidiary is 49.51 million RMB, accounting for 49.35% of the company's most recent audited net assets [1] Group 2 - For the first half of 2025, the revenue composition of Zhongjia Bochuang is as follows: maintenance services account for 96.66%, intelligent information transmission accounts for 3.28%, and other businesses account for 0.06% [1] - The company's market capitalization is currently 3.4 billion RMB [2]

证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2025—72 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担保总额 超过最近一期经审计净资产 100%（均系公司对全资子公司的担保），敬请投资者充分 关注相关风险。 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展及日常经营资金的需求，公司作为担保人拟与债权人招商 银行股份有限公司广州分行(以下简称"招行广州分行")于北京签署《最高额不可撤 销担保书》，为公司全资子公司广东长实通信科技有限公司(以下简称"长实通信") 向招行广州分行申请人民币 10,000 万元的综合授信额度，提供连带责任保证担保。 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的 99.69%，该担保事项已经公司第九 届董事会 2025 年第九次会议审议通过。根据公司章程规定，该事项尚需提交公司股东 会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：广东长实通信科技有限公司 2、成立日期：2002 年 4 月 9 日 ...

证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2025-73 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会届次：本次股东会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司")2025 年第四次临时股东会。 (四) 会议召开的日期、时间： 1、现场会议于 2025 年 12 月 29 日(星期一)下午 14:30 开始； 2、通过互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票系统投票的起止日期和时间： 2025 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间：2025 年 12 月 29 日上午 9:15 —9:25，9:30—11:30 和当日下午 13:00 至 15:00。 (五) 会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的 ...

证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2025—71 中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会 2025 年第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会议书面通知，于 2025 年 12 月 8 日以本人签收或电子邮件方式发出，本次会议为紧急会议。2025 年 12 月 12 日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第九届董事会 2025 年第九次会议。 本次会议由公司董事长吴鹰主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员 列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子 公司提供担保的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司提 供担保的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 ...

证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2025—69 中嘉博创信息技术股份有限公司董事会 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会议书面通知，于 2025 年 11 月 27 日以本人签收或邮件方式发出。2025 年 12 月 2 日，公司董事会以通 讯方式召开临时会议，举行公司第九届董事会 2025 年第八次会议。本次会议由公司董 事长吴鹰主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任董事会 秘书的议案》。董事会同意聘任张海英女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起至第九届董事会届满之日止。 董事会秘书人选的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。 具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任董事会秘书的公告》。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会 ...

Group 1 - The company Zhongjia Bochuang announced the appointment of Zhang Haiying as the secretary of the board of directors, following the nomination by the chairman and approval by the board's nomination committee [1] Group 2 - A stock market incident involving Xiangyang Bearing saw a stock price surge after a retail investor's post requested institutional support for a price increase, raising concerns about platform review loopholes and potential market manipulation [1]