中嘉博创信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要 求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依据有关法律、法规、规章和公司章程的规定， 行使权利和履行职责，维护公司和股东的合法权益，现将公司监事会在本年度的主要工作 报告如下： 一、监事会报告期内工作情况 （一）2024 年监事会共召开三次会议，具体召开情况如下： | 召开日期 | 届次 | 审议通过事项 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》； | 2.《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》； | | | | | | | | 3.《公司 | 2023 | 年度利润分配预案》； | 4.《公司 | 2023 | 年年度报告全文及摘要的议案》； | | | | | | | | 5.《公司 | 2023 | 年内部控制评价报告》； | 6.《监事会关于<董事会对 | 2 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 中嘉博创信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券 监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，就公司在任独立 董事胡峰、王辉、李占顺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡峰、王辉、李占顺的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深 圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 ...

2024 年，公司归属于上市公司股东的净亏损 3,543.34 万元，同比减亏 71.72%， 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净亏损为 3,612.68 万元，同比减亏 33.93%。 证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—25 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月11日分别召开第九届董事会2025年第二次会议、第九届监事会2025年第二次会议， 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。公司现将具体情况 公告如下： 一、情况概述 经尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 合并财务报表未分配利润为-2,430,084,987.53 元，未弥补亏损为-2,430,084,987.53 元，实收股本为 936,291,116 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 根据《公司法》及《 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—27 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 本次变更后，公司将自施行日期开始执行《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会 计准则解释第 18 号》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的 第九届董事会 2025 年第二次会议和第九届监事会 2025 年第二次会议，分别审议通过 了《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定 和要求进行变更，无需提交股东 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请尤尼泰振青会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"）为本公司 2024 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督 管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》对尤尼泰振青在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，尤尼泰振青会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 6 月 20 日分别召开的第八届董事会 2024 年第一次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘尤尼泰振青为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构。聘 任尤尼泰振青担任公司 2024 年度审计机构已经公司独立董事专门会议审议同意。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：尤尼泰振青会计师事 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司监事会 对<董事会关于 2023 年度审计报告中带强调事项段的无保留意 见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对中嘉博创信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 26 日对公司 2023 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。目前，公司 2023 年度审计 报告中带强调事项段无保留意见涉及事项的影响已消除，公司董事会就此出具了专项 说明。公司监事会现就董事会出具的专项说明发表如下意见： 监事会认为，公司董事会关于 2023 年度审计报告中带强调事项段的无保留意见涉 及事项影响已消除的专项说明客观反映了公司的实际情况，符合相关法律法规及监管 规则有关规定，监事会对董事会所作的专项说明表示认可。 公司监事会将继续履行自身职责，加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体 股东的合法权益。 中嘉博创信息技术股份有限公司监事会 2025 年 4 月 11 日 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—22 中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的本次会议书 面通知，于 2025 年 4 月 1 日以本人签收或邮件方式发出。2025 年 4 月 11 日，公司董 事会在公司北京分公司的会议室，以现场结合通讯方式召开定期会议，举行公司第九 届董事会 2025 年第二次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，会议应到董事 7 人， 实到 7 人，其中董事长吴鹰，董事郭瀚、陈国平、鞠向东，独立董事胡峰、王辉以通 讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司 2024 年度 董事会工作报告》。 具体内容详见于本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo. ...

1 中嘉博创信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 中嘉博创信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 中嘉博创信息技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 公司负责人吴鹰、主管会计工作负责人李鹏宇及会计机构负责人（会计主 管人员）张雷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述， 公司声明：该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司面对的风险包括可能的商誉减值风险因素、信息服务的客户集中度上 升、流失及新技术替代的风险因素、通信网络维护的技术竞争和客户依赖等风 险因素，有关内容详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一（四） 可能面对的风险和应对措施"部分。 公司计划不派发 ...

ST中嘉（000889）公告，2024年营业收入14.63亿元，同比增长2.40%。归属于上市公司股东的净亏损 3543.34万元，去年同期净亏损1.25亿元。基本每股收益-0.0378元/股。公司计划不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025-21 中嘉博创信息技术股份有限公司 重大仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次重大仲裁事项的基本情况 公司就与刘英魁以及宁波保税区嘉语春华创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波 保税区嘉惠秋实创业投资合伙企业（有限合伙）（合称"刘英魁等方"）与公司之间的 业绩承诺补偿一事向北京仲裁委员会递交了《仲裁申请书》，北京仲裁委员会于 2023 年 9 月 4 日予以受理（案号：（2023）京仲案字第 07433 号）。2023 年 10 月 13 日，公 司向北京仲裁委员会递交了《变更仲裁请求申请书》等文件，北京仲裁委员会已受理 并出具了《关于(2023)京仲案字第 07433 号仲裁案变更仲裁请求受理通知》。变更后 的仲裁请求主要为要求刘英魁等方全额返还公司以现金方式支付的股权交易对价本金 及利息合计人民币 51,740.00 万元及相应资金占用利息，同时保留要求刘英魁等方返 还以股份方式收取的对价并赔偿损失的权利。具体详见公司分别于 2023 年 9 月 8 日、 ...