证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—04 中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事 会 2025 年第一次会议的通知，于 2025 年 1 月 3 日以本人签收或邮件方式发出。本次 会议于 2025 年 1 月 8 日以通讯方式召开。会议由监事会主席刘宏主持，会议应到监 事 5 人，实到监事 5 人，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 中嘉博创信息技术股份有限公司监事会 2025 年 1 月 9 日 附件一：公司新一届监事会监事候选人个人资料 刘少平，男，1967 年出生，桂林电子工业学院无线电工程系通信工程专业本科 毕业，曾在电子工业部第八三四厂工作，曾任电子工业部第八三四厂第三设计所工程 师、深圳金 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025-11 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")2025 年第一次临时股东大会。 (二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会 2025 年第一次会议决议通过提请召开。 (三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (四) 会议召开的日期、时间： 1、现场会议于 2025 年 1 月 24 日(星期五)下午 14:30 开始； 3、公司聘请的律师。 (八) 会议地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 8 楼会议室。 二、会议审议事项 2、通过互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票系统投票的起止日期和时间： 2025 年 1 月 24 日上午 9:15 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—03 中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的本次会议书 面通知，于 2025 年 1 月 3 日以本人签收或邮件方式发出。2025 年 1 月 8 日，公司董 事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第八届董事会 2025 年第一次会议。本次会议 由公司董事长吴鹰主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事发表意见，以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议： 1、审议通过《公司董事会换届选举非独立董事的议案》。 鉴于公司第八届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名吴鹰先生、郭瀚先生、陈国平先 生、鞠向东先生 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京仲裁委员 会送达的《关于(2023)京仲案字第 07433 号仲裁案延长审限通知》，现将有关情况公 告如下： 证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2024-61 中嘉博创信息技术股份有限公司 重大仲裁事项的进展公告 三、公司其他尚未披露的诉讼仲裁事项 自上次披露仲裁事项进展公告至本次公告前，公司新增未披露且未达到重大诉讼 （仲裁）披露标准的小额诉讼、仲裁案件共计 1 起，涉案总金额约为 12.84 万元。截 至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事 项。 四、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 因本案尚未开庭审理，公司目前无法判断本次公告的仲裁对公司本期利润或期后 利润的影响，最终影响取决于仲裁裁决的结果及其执行情况。公司将全力推进本次仲 裁事项，坚决维护上市公司及全体股东的合法权益。 五、其他事项说明 一、本次重大仲裁事项的基本情况 公司将持续关注上述仲裁的进展情况，并按照有关规定及 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2024-60 4、公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经查询，在本公司股票异常波动期间，公司控股股东及其一致行动人、实际控 制人未买卖公司股票。 中嘉博创信息技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票（证券简 称：ST 中嘉、证券代码：000889）在 2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日、12 月 2 日连 续三个交易日，收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，属于《深圳证券交易所交易规则》 规定的股票交易异常波动情形。 二、关注、核实情况说明 针对公司股价异常波动，公司通过书面、电话、微信等方式向公司董事、监事、 高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人进行核实，并对下列事项作出 核实结论： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2024-59 中嘉博创信息技术股份有限公司 重大仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中嘉博创"）于近日收到 北京市第一中级人民法院出具的《执行裁定书》(2023)京 01 执 1499 号之二，现将有关 情况公告如下： 一、本次重大仲裁事项的基本情况及前期披露情况 公司与刘英魁以及宁波保税区嘉语春华创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税 区嘉惠秋实创业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称"刘英魁等方"）就 2018 年 3 月 27 日签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》发生争议所引起的仲裁事项，北京 仲裁委员会于 2021 年 6 月 1 日予以受理（案号：（2021）京仲案字第 2639 号）。2023 年 10 月 9 日，公司收到北京仲裁委员会作出的（2023）京仲裁字第 2564 号《裁决书》。 具体详见公司分别于 2021 年 7 月 3 日、2021 年 8 月 3 日、2021 年 8 月 18 日、20 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2024-58 二、关注、核实情况说明 针对公司股价异常波动，公司通过书面、电话、微信等方式向公司董事、监事、 高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人进行核实，并对下列事项作出 核实结论： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 中嘉博创信息技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票（证券简 称：ST 中嘉、证券代码：000889）在 2024 年 11 月 20 日、11 月 21 日、11 月 22 日连 续三个交易日，收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，属于《深圳证券交易所交易规则》 规定的股票交易异常波动情形。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 5、经查询，在本公司股票异常波动期间，公司控股股东及其一致行动人、实际控 制 ...

上述行为违反了《上市公司收购管理办法》(证监会令第166号）第十五条规定。 根据《上市公司收购管理办法》第七十五条规定，我局决定对你采取出具警示函的行 政监管措施。你应加强证券法律法规学习，严格履行信息披露义务，规范信息披露行 为。 文 号 主 题 词 河北证监局关于对刘英魁采取出具警示函行政监管措施的决定（行政 监管措施决定书 〔2024〕37号） 刘英魁： 2018年10月12日，你作为中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称ST中嘉或公 司）信息披露义务人披露的《简式权益变动报告书》显示,你持有公司股份比例为 8.52%。其后，你所持有的公司股份陆续变动至7.07%。根据2024年9月26日，公司披露 的《关于股东被司法拍卖的股份完成过户暨权益变动的提示性公告》显示，你所持有 的7.07%公司股份66,185,136股，已被北京市第二中级人民法院公开拍卖完毕，并于 2024年9月23日完成过户登记手续，你已不再持有公司股份。截至目前，你持有公司股 份比例变动超过5%，但未按规定履行报告、公告义务。 索 引 号 bm56000001/2024-00014353 分 类 发布机构 发文日期 173163271 ...

你在持有公司股份比例变动超过 5%时，未按照《上市公司 收购管理办法（2020 年修正）》第十五条的规定履行披露义务， 违反了本所《股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、第 3.4.2 条的规定。请你充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝 1 此类事件发生。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对中嘉博创信息技术股份有限公司 原股东刘英魁的监管函 公司部监管函〔2024〕第 176 号 刘英魁： 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 26 日披露的《关于股东被司法拍卖的股份完成过户暨权 益变动的提示性公告》显示，你所持有公司的 66,185,136 股股 份被司法拍卖，占公司股份总数的 7.07%，司法拍卖过户完成后， 你不再持有公司股份。2018 年 10 月 12 日，你作为信息披露义 务人披露的《简式权益变动报告书》显示，你持有公司股份比例 为 8.52%。截至目前，你持有公司股份变动比例为 8.52%，至今 未披露《简式权益变动报告书》。 同时，我部提醒你：上市公司股东应当按照国家法律、法规、 本所《股票上市规则》及相关规定，诚实守信，规范运作，认真、 及时 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会议书面通知，于 2024 年 10 月 23 日以本人签收或电子邮件方式发出。2024 年 10 月 29 日上午，公司董事会 以通讯方式召开第八届董事会 2024 年第五次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持， 应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2024—55 中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年第三 季度报告》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司 2024 年第三季度报告》。 中嘉博创信息技术股份有限公司董事会 202 ...