中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 1 日收到控股 股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)（以下简称"鹰溪谷"）及其一致行动人北京博升 优势科技发展有限公司（以下简称"博升优势"）出具的《关于累计增持中嘉博创信息 技术股份有限公司股票超过 1%的告知函》。鹰溪谷、博升优势自增持计划发布后至 2023 年 11 月 1 日期间，通过集中竞价方式合计增持公司股份 10,284,600 股，增持股份比例 已达公司股份总数的 1.10%，现将具体情况公告如下： 中嘉博创信息技术股份有限公司 控股股东及其一致行动人增持公司股份超过 1%的公告 公司控股股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)及其一致行动人北京博升优势科技 发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 1.基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 1 | 孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙) | | | | ...

中嘉博创信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2023—59 中嘉博创信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 中嘉博创信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 354,008,793.26 | -13. ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2023—57 中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会 2023 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会议书面通知，于 2023 年 10 月 21 日以本人签收或电子邮件方式发出。2023 年 10 月 27 日上午，公司董事会 以通讯方式召开第八届董事会 2023 年第六次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持， 应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2023 年第二次临时股东大会的通知(议案)》。详见于本公告同日刊载在《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《公司 202 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事 关于续聘会计师事务所的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 的有关规定，我们作为中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，基于独立客观的立场，现就公司续聘会计师事务所的事项发表独立意见如下： 独立董事：郝振平、胡峰、王岩 2023 年 10 月 30 日 经核查，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"） 具备证券相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公 司财务报告和内部控制审计工作要求，可以为公司提供真实、公允的审计服务并客 观地评价公司的财务状况和经营成果，以及公司内部控制情况。公司续聘会计师事 务所的理由正当，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次续聘 会计师事务所有利于公司审计工作的独立性与客观性，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意续聘尤尼泰振青为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事 项议案提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2023-58 中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会 2023 年第四次会议的通知，于 2023 年 10 月 21 日以本人签收或电子邮件方式发出，本 次会议于 2023 年 10 月 27 日上午以通讯方式召开。会议由监事会主席刘宏主持，会议 应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了公司《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 的有关规定，我们作为中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着勤勉尽责的态度，基于独立判断的立场，对公司续聘会计师事务所事项发 表事前认可意见如下： 中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 独立董事：郝振平、胡峰、王岩 2023 年 10 月 21 日 经过对尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"）相 关信息的核查，我们认为尤尼泰振青具备证券相关业务资格和足够的专业胜任能力、 投资者保护能力，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计的工作需求。本次续聘会计师事务所有利于公司审计工作的独立性与客观性， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意续聘尤尼泰振青为 公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2023-62 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")2023 年第二次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会 2023 年第六次会议决议通过提请召开。 于股权登记日(2023 年 11 月 10 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员； (三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (四)会议召开的日期、时间： 1、现场会议于 2023 年 11 月 16 日(星期四)下午 14:30 开始； 2、通过互联 ...

（一）机构信息 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），IAPA 执业会计师国际联盟成员所，前 身为青岛市税务局于 1994 年组建的振青会计师事务所，1999 年底脱钩改制为振青会计 师事务所有限公司，2017 年整合尤尼泰税务集团会计资源，更名为尤尼泰振青会计师 事务所有限公司，2020 年经财政部和国家市场监督管理总局审核批准，转制为特殊普 通合伙制会计师事务所。2004 年以来进入财政部、中国注册会计师协会公布的全国百 强事务所之列，多次荣获"山东省先进会计师事务所"、"山东省注册会计师行业先进 党组织"等荣誉称号，先后入选科技部、环保部、卫健委、北京、上海、浙江和山东 等中央部委及各省、市政府备选库，以及中石化、国家电网、中石油、中铁集团、绿 地集团、保利集团、中航油、中车集团和中铁集团等世界 500 强企业备选库，并入选 1、基本信息 机构名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 7 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：山东省青岛市市北区上清路 20 号 首席合伙人：顾旭芬 证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2023-60 中嘉博创信息技 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2023—61 为满足子公司业务发展及日常经营资金的需求，本公司拟与债权人招商银行股份 有限公司广州分行(以下简称"招行广州分行")于北京签署《最高额不可撤销担保书》 （编号：120XY2023034057），为公司全资子公司广东长实通信科技有限公司(以下简称 "长实通信")向招行广州分行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信，提供连带责 任保证担保。 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的 38.27%，该担保事项已经公司第八 届董事会 2023 年第六次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。截至目前， 公司及其控股子公司的对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的 218.14%，根据 公司章程规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人基本信息 广东长实通信科技有限公司是本公司的全资子公司，于 2002 年 4 月 9 日注册成 立，注册地点：广东省清远市清城区东城街道长埔社区附城大道 78 号盈链金科金融信 息服务中心 5 号楼 1-3 层，法定代表人：罗翼，注册资本：人民币 10,000 万元， ...

中嘉博创信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 中嘉博创信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 中嘉博创信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴鹰、主管会计工作负责人李鹏宇及会计机构负责人(会计主 管人员)张雷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司面对的风险包括可能的商誉减值风险因素、信息服务的客户集中度上 升、流失及新技术替代的风险因素、通信网络维护的技术竞争和客户依赖等风 险因素，有关内容详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面 临的风险和应对措施"部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第 ...