亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日 召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于补选董事的议案》，本 议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事五 名，独立董事四名。鉴于公司目前无控股股东、无实际控制人，为进一步保障公 司董事会的高效运作，提高公司治理水平，维护公司与全体股东利益，经公司5% 以上股东汇能控股集团有限公司提名，董事会提名委员会对董事候选人进行资格 审查并审议通过。公司于2025年4月22日召开第八届董事会第二十次会议，会议 审议通过了《关于补选董事的议案》，同意补选杨锁先生为公司第八届董事会非 独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自2024年年度股东大会审议通过之 日起至第八届董事会任期届满之日止。 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-020 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员（除董事郭柏春先生，被实施留置）保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 ...

亚钾国际投资(广州)股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 亚钾国际投资(广州)股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合亚钾国际投资(广州)股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及除董事长郭柏春先生外的董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-021 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员（除董事郭柏春先生，被实施留置）保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，现将相关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2024 年 12 月 31 日，财政部发布"关于印发《企业会计准则解释第 18 号》 的通知（财会〔2024〕24 号）"（以下简称"准则解释第 18 号"），规定"关于浮 动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量""关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"。 （二）会计政策变更日期 公司自准则解释第 18 号印发之日起执行。 （三）变更前后采用会计政策的变化 1、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规 定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。本年度公司监事会召开 了四次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，对公司重大决策 和决议的形成表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。现 将 2024 年度公司监事会开展的各项工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 4 次会议。 | 会议届次 | 召开日期 | 主要内容 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议共审议通过了十一项议案： | | | | | | | | | | | 1、关于《2023 | 年年度报告及其摘要》的议案； | 2、关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案； | | | | | | | | 3、关于《2023 | 年财务决算报告》的议案； | 4、关于 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员（除董事郭柏春先生，被实施留置）保证信息披露的 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号公告格式——再融资类第 2 号上 市公司募集资金年度存放与使用情况的公告格式》等有关规定，亚钾国际投资（广 州）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司"或"亚钾国际"）董事 会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准亚钾国际投资（广州）股份有限公司向 新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可【2022】1411 号）核准的发行方案，核准亚钾国际发行股份募集 配套资金不超过 168,000 万元。公司 ...

1 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初占用资金 余额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年度期 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 小计 其他关联方及其附 属企业 小计 总计 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 资金往来方名 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024 | 年期 | 2024 年度往来 | 2024 年度往 | 2024 年度偿 | 2024 年度期 | 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初往来资金 | | 累计发生金额 | 来资金的利息 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-017 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员（除董事郭柏春先生，被实施留置）保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于2025年度公司董事薪酬的议案》、《关于2025年度公司高级管理人员薪酬 的议案》和《关于2025年度公司监事薪酬的议案》。现将相关情况公告如下： 一、适用对象：董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。 2、拟定非独立董事职位年度津贴为 6 万元/年（税前）。 3、拟定独立董事职位年度津贴为 50 万元/年（税前）。 （二）公司监事薪酬方案 1、拟定公司监事会主席职位年度津贴为 6 万元/年（税前）。 2、在公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取薪 1 酬，并额外发放监事津贴，拟定为 6 万元/年（税前）。 三、薪 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员（除董事郭柏春先生，被实施留置）保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。公司于2025年4月22日召开第八届 董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-018 （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午15:00开始，会期半天； 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票时间为2025年5月15日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方 式 。 公 司 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-015 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十二次会议的会议通知于2025年4月13日以邮件方式发出，会议于2025年4月22日 上午以通讯方式召开。会议由监事会主席柳金宏先生主持。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过下列议案： 一、关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾 国际投资（广州）股份有限公司2024年年度报告》以及刊载在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2024年年度报告摘要》。 经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告及其摘要》 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-014 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员（除董事郭柏春先生，被实施留置）保证信息披 露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十次会议的会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，公 司董事长郭柏春先生被宁夏回族自治区监察委员会实施留置，无法正常履职，会 议由代行董事长刘冰燕女士召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾 国际投资（广州 ...