本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-061 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 12 月 30 日下午 15:00 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、召开地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼公司大 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长郭柏春先生主持本次会议。 （2）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人 员及见证律师列席了本次股东大会。 本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求以及《亚钾国际 投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《亚钾国际投 资（广州）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人 员资格以及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律、 法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，并不对会议审议的议案内 容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本法律意见书若出现 总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 本所假设：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原 件及其上面的签字和印章是真实的，有关文件的签署人均具有完全的民事行为能力，其 签署行为已获得恰当、有效的授权，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向 本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作 任何其他目的。本所及经办律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他 信息披露资料一并作为备查文件，必要时可依法公告。 基于以上，根据相关中国法律、法规的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、 道 ...

12月23日，亚钾国际（000893.SZ）开启了一场面对广大中小投资人别开生面的直播活动。直播期间， 不仅在公证人员的见证下选出了10名获得"走进亚钾工厂"活动资格的幸运儿，更在公司特邀嘉宾独立董 事杨运杰教授的加持下，随机抽选新增了8名老挝现场考察名额，有望共同踏上明年1月老挝的考察之 旅，实地探访亚洲资源量最大、我国在境外产能规模最大的亚钾国际老挝生产基地，了解公司真实面 貌，并向投资者传递企业价值。 杨运杰教授为中央财经大学原经济学院院长，拥有丰富的上市公司研究经验。在直播交流期间，也非常 看好亚钾国际这次"创新活动"，他表示："这次活动采取了更公平、公证、公开的方式选拔中小投资 者，到公司老挝基地现场考察，让更多的中小投资者能有机会看到公司、了解公司，并给予公司真实客 观的评价。"很多投资者并不方便直观了解上市公司，广大中小投资者实地调研公司就更加困难了，这 种活动形式对于长期在海外发展的企业更为重要。"（举办这项活动）本身就说明对中小投资者利益的 高度重视，有利于传递公司价值，也体现了亚钾国际的自信和担当。"杨运杰教授说道。 当前我国对上市公司市值管理愈发重视，构建中小投资者与上市公司之间的有效沟 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，亚钾国际贸易（广州）有限公司成立，法定代表人为苏学 军，经营范围包含复合微生物肥料研发；贸易经纪；供应链管理服务；生物有机肥料研发等。 企查查股权穿透显示，该公司由亚钾国际全资持股。 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-060 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。公司于2024年12月10日召开第八 届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会 的议案》。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午15:00开始，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票时间为2024年12月30日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方 式 。 公 司 将 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届董事会独立董事第二次专门会议决议 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立 董事第二次专门会议的会议通知于2024年12月4日以邮件方式发出，会议于2024 年12月6日上午以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事4人，实际出席董事4 人。会议由独立董事杨运杰先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定。 经全体与会独立董事对拟提交公司第八届董事会第十八次会议的相关议案 进行认真审议和表决，并发表如下审核意见： 一、关于2025年度日常关联交易预计的议案 公司预计与关联方的2025年度日常关联交易均属于公司正常的业务范围，定 价遵循了市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公 司的独立性构成影响。因此，我们同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》， 并同意提交公司董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事王全先生应予回避。 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。 独立董事：赵天博、潘同文、朱武祥、杨运杰 2024 年 12 月 6 日 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-058 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）及控 股子公司2025年度拟与关联方中国农业生产资料集团有限公司（以下简称"中农 集团"）及其下属公司发生日常关联交易，根据公司的长期战略发展和生产经营 需要，公司预计上述日常关联交易总金额不超过26亿元人民币，具体交易合同由 交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。 2024年12月10日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王全先生回避表决，会议以7票 同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述日常关联交易预计事项。 本次日常关联交易事项尚须获得股东大会的批准，关联股东中农集团将在股 东大会上对该议案回避表决。 注：（1）鉴于公司2024年11月和12月的交易数据尚未结算完毕，因此表格中 ...

第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 八次会议的会议通知于 2024 年 12 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 10 日上午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生召集并主持。本次会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 公司及控股子公司 2025 年度拟与关联方中国农业生产资料集团有限公司及 其下属公司发生日常关联交易，根据公司的长期战略发展和生产经营需要，公司 预计上述日常关联交易总金额不超过 260,000 万元人民币，具体交易合同由交易 双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-057 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 为保持公司审计工作的连续性和稳 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-059 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"，原北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）， 于 2024 年 6 月更名为北京德皓国际）。 2、本次续聘会计师事务所北京德皓国际符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所 的议案》，拟继续聘请北京德皓国际担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审 计机构，聘期一年，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成 ...